Bithumb đối mặt với lệnh đình chỉ 6 tháng tại Hàn Quốc do vi phạm AML, KYC | Bitcoinist.com

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quảng cáo về Quảng cáo Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hàn Quốc, Bithumb, đang đối mặt với những thách thức pháp lý và vận hành đáng kể sau một lỗi hệ thống lớn vào tháng Hai. Điều này đã dẫn đến hơn 43 tỷ USD Bitcoin (BTC) được phân phối cho người dùng, thu hút sự chú ý từ các cơ quan quản lý.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã sơ bộ thông báo cho Bithumb về việc tạm ngưng hoạt động một phần trong sáu tháng do vi phạm các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Hiểu rõ khách hàng (KYC) theo Luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt.

Hoạt động kinh doanh của Bithumb gặp sóng gió

Theo các báo cáo địa phương, FIU, thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã bày tỏ lo ngại về các mối quan hệ của Bithumb với một nhà điều hành tài sản ảo nước ngoài chưa được công khai và việc sàn giao dịch không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ KYC.

Đọc thêm: Các ngân hàng lớn đe dọa kiện OCC về quy định tiền điện tử, cáo buộc đe dọa sự ổn định tài chính. Các hình phạt sơ bộ bao gồm việc đình chỉ hoạt động trong sáu tháng và cảnh cáo dành cho CEO của công ty, ông Lee Jae-won. Mặc dù các thành viên mới sẽ không thể chuyển giao tài sản kỹ thuật số, người dùng hiện tại vẫn có thể gửi tiền và rút tiền bằng won Hàn Quốc và tiền điện tử mà không gặp vấn đề.

Đáng chú ý, Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp ủy ban xem xét các hình phạt vào cuối tháng này để xác định mức độ trừng phạt cuối cùng đối với Bithumb.

Phản hồi về thông báo này, một đại diện của Bithumb đã làm rõ rằng biện pháp này hiện chỉ là bước sơ bộ, cho thấy các điều chỉnh về hình phạt vẫn có thể được thực hiện. Ông lưu ý rằng các hạn chế này chỉ áp dụng cho việc chuyển giao tài sản ảo của người dùng mới.

‘Sự cố Bitcoin ma’

Phát triển mới nhất này theo sau áp lực từ các nhà lập pháp Hàn Quốc yêu cầu các cơ quan quản lý hành động sau sự cố ngày 6 tháng Hai.

Các báo cáo cho biết các cơ quan tài chính đã thành lập một nhóm phản ứng khẩn cấp, hợp tác với Liên minh Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA), một tổ chức tự quản lý đại diện cho các sàn giao dịch trong nước.

Nhóm này đã bắt đầu kiểm tra hệ thống xác minh tài sản và kiểm soát nội bộ tại bốn nền tảng lớn khác — Upbit, Coinone, Korbit và GOPAX. Bất kỳ thiếu sót nào được phát hiện có thể được tích hợp vào hướng dẫn tự quản lý của DAXA, có khả năng ảnh hưởng đến luật pháp tiền điện tử trong tương lai tại Hàn Quốc.

Để cung cấp bối cảnh, sự cố gây ra các biện pháp này bắt nguồn từ một sai sót liên quan đến một sự kiện quảng cáo tại Bithumb, nơi một nhân viên đã vô tình phân phát 620.000 Bitcoin, trị giá hơn 40 tỷ USD, cho 249 người dùng.

Đọc thêm: Báo cáo của Đạo luật GENIUS của Bộ Tài chính ủng hộ các công cụ trộn, nhưng muốn có một ‘Luật giữ’ mới cho tiền điện tử. May mắn thay, 99% số BTC phân phối đã được thu hồi. Tuy nhiên, sự kiện này đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về kiểm soát nội bộ và thực hành quản lý sổ cái của sàn giao dịch.

Các hồ sơ pháp lý trước đó cho thấy Bithumb chỉ giữ 175 BTC trong quỹ dự trữ của mình và chưa đến 50.000 Bitcoin khi tính cả tài sản của khách hàng và của chính sàn.

Sự chênh lệch này cho thấy hệ thống của sàn đã không ngăn chặn được giao dịch sai lệch, gây ra các phân phối bất thường làm méo mó giá thị trường.

Như ông Kim Jiho, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ cầm quyền, nhận xét, “sự cố Bitcoin ma” không chỉ là một lỗi nhập dữ liệu đơn giản mà còn phơi bày những điểm yếu cấu trúc sâu hơn trong khung kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch tiền điện tử.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng trên 2,3 nghìn tỷ USD tính đến thứ Hai. Nguồn: TOTAL trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ Shutterstock, biểu đồ từ TradingView.com

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.