Tờ báo điều tra của Argentina, 《El Destape》, đã công bố một bài báo độc quyền vào thứ Bảy, tiết lộ một tài liệu phục hồi từ điện thoại của Mauricio Novelli, một người vận động hành lang về tiền mã hóa, mô tả chi tiết một thỏa thuận thanh toán trị giá 5 triệu USD liên quan đến việc quảng bá đồng tiền meme Libra của Tổng thống Argentina, Javier Milei.
Phân tích cấu trúc thanh toán ba cấp và các nhân vật chính
(Nguồn: 《El Destape》)
Bản ghi nhớ bằng tiếng Anh bắt đầu bằng câu: “Các bạn thân mến, đây là thỏa thuận cuối cùng đã được thống nhất với H,” sau đó liệt kê cấu trúc thanh toán gồm ba cấp:
- Khoản thanh toán đầu tiên 150 nghìn USD: trả trước dưới dạng token thanh khoản hoặc tiền mặt
- Khoản thanh toán thứ hai 150 nghìn USD: liên kết với việc Milei công khai tuyên bố Hayden Davis là cố vấn dự án X của ông
- Khoản thanh toán thứ ba 200 nghìn USD: phụ thuộc vào các điều kiện thỏa thuận khác (bản báo cáo chưa tiết lộ đầy đủ)
《El Destape》 cho rằng, ký hiệu “H” trong tài liệu đề cập đến Giám đốc điều hành của Kelsier Ventures, Hayden Davis, là nhân vật trung tâm của dự án Libra. Tài liệu không rõ ràng về người nhận khoản tiền, nhưng báo cáo cho biết, 5 triệu USD này dường như là khoản thanh toán cho anh chị em Milei và nhiều trung gian khác liên kết họ với hoạt động của Davis, bao gồm Novelli, Manuel Trones Godoy và Sergio Morales.
Hồi phục các cuộc gọi trước và sau khi phát hành token để xác minh các hoạt động phối hợp chặt chẽ
Các cuộc gọi trích xuất từ thiết bị của Novelli tiết lộ một chuỗi liên lạc mật thiết xung quanh việc phát hành token Libra: Milei đã đăng bài liên quan đến Libra vào lúc 7:01 tối ngày 14 tháng 2 năm 2025, trong khi Novelli và Milei đã thực hiện nhiều cuộc gọi từ 6:54 đến 7:03 tối; Phản hồi lại, Milei đã gọi lại Novelli vào lúc 7:17 tối, cuộc gọi kéo dài hơn hai phút.
Vào đêm đó, sau khi giá Libra giảm mạnh, Novelli đã lần lượt liên lạc với cố vấn tổng thống Damian Reidel, Julian Pe của KIP Protocol và Santiago Caputo, cố vấn cao cấp, trong khoảng thời gian từ khoảng 10 giờ tối đến nửa đêm.
Ngoài ra, còn tìm thấy một ghi chú ngày 16 tháng 2 năm 2025 từ điện thoại của Novelli, dường như là bản dự thảo tuyên bố xử lý khủng hoảng dành cho Milei, bắt đầu bằng câu: “Đây là cách duy nhất để cứu anh ấy, tôi và chúng ta.” Phân tích pháp y của Argentina cũng phát hiện rằng, vào lúc 7:01 tối ngày 14 tháng 2 (cùng thời điểm địa chỉ hợp đồng Libra được đăng trên nền tảng X), Milei đã trao đổi ít nhất năm tin nhắn với Novelli, và địa chỉ này chưa từng được công khai trên mạng vào thời điểm đó, mâu thuẫn với lời Milei sau này nói rằng đã “tìm thấy trên mạng.”
Bối cảnh điều tra rộng hơn
Giá trị thị trường của đồng Libra đã giảm hơn 90% sau khi chạm mức 4 tỷ USD tạm thời, trong khi tám ví liên quan đến dự án đã rút ra tổng cộng 107 triệu USD. Giám đốc điều hành của Kelsier Ventures, Davis, đã thừa nhận trước camera rằng nhóm của ông đã “đi trước” trong việc tiếp cận dự án Libra và kiểm soát ví chứa lợi nhuận hơn 100 triệu USD từ token.
Milei vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Văn phòng chống tham nhũng của Argentina đã ra quyết định vào tháng 6 năm 2025 rằng ông không vi phạm các chuẩn mực đạo đức công cộng; tuy nhiên, Ủy ban Quốc hội Argentina vào tháng 11 năm 2025 đã xác định ông đã cung cấp “hợp tác cần thiết” cho dự án Libra và đề nghị xem xét hành vi của ông có cấu thành tội danh hay không. Hiện tại, một cuộc điều tra hình sự liên bang và một vụ kiện tập thể tại Mỹ vẫn đang diễn ra.
Các câu hỏi thường gặp
Q1: Ai là đối tượng nhận khoản thanh toán 5 triệu USD được đề cập trong tài liệu pháp y?
Tài liệu không rõ ràng về người nhận khoản tiền này. 《El Destape》 cho biết, khoản 5 triệu USD này dường như là dành cho anh chị em Milei và nhiều trung gian khác liên kết họ với hoạt động của Giám đốc Davis của Kelsier Ventures, nhưng cấu trúc phân chia cụ thể chưa được tiết lộ trong tài liệu.
Q2: Thời điểm tạo tài liệu có liên quan gì đến bài đăng quảng bá Libra không?
Tài liệu được tạo vào ngày 11 tháng 2 năm 2025, trong khi Milei đăng bài quảng bá Libra vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, cách nhau ba ngày. Phân tích pháp y còn phát hiện rằng, vào cùng phút đăng bài, Milei đã trao đổi tin nhắn với Novelli, và địa chỉ hợp đồng này chưa từng được công khai trên mạng vào thời điểm đó, mâu thuẫn với lời Milei sau này nói rằng đã “tìm thấy trên mạng.”
Q3: Milei hiện đang đối mặt với những thủ tục pháp lý nào trong cuộc điều tra Libra?
Hiện tại, ông đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự liên bang và một vụ kiện tập thể tại Mỹ. Ủy ban Quốc hội Argentina đã đề nghị vào tháng 11 năm 2025 xem xét hành vi của ông có cấu thành tội danh hay không, trong khi Văn phòng chống tham nhũng đã ra quyết định vào tháng 6 năm 2025 rằng ông không vi phạm các chuẩn mực đạo đức công cộng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bị chỉ trích vì tốc độ đóng băng USDC quá chậm! CEO của Circle: Chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối đóng băng tự ý
Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền do tin tặc gây ra và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên định nguyên tắc vận hành theo pháp luật.
Jeremy Allaire xác lập ranh giới thực thi pháp luật của Circle
-----------------------------
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường là “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, Circle tuy có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, thì công ty không
CryptoCity4giờ trước
bị chỉ trích đóng băng USDC quá chậm! CEO Circle: chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án thì mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng
Circle CEO Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu thực thi của cơ quan chức năng, công ty sẽ không chủ động phong tỏa các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên trì vận hành dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Jeremy Allaire xác lập “ngưỡng” thực thi pháp luật của Circle
-----------------------------
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh mẽ, tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, CEO của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất đối với thị trường là “phong tỏa tài sản”. Ông cho biết, Circle mặc dù có các phương tiện kỹ thuật để phong tỏa các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không
CryptoCity7giờ trước
Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng Polkadot được chuyển qua cầu gửi $269K tới Tornado Cash
Vào ngày 15 tháng 4, Arkham cho biết kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng trên Bridged Polkadot đã chuyển khoảng 269.000 USD trong số tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, khiến việc theo dõi tài sản trở nên phức tạp.
GateNews8giờ trước
Có hy vọng vượt qua các quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ? O’Ding Ding ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do 奥丁丁推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “ông lớn” thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các thao tác từ nước ngoài, 奥丁丁 né tránh các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh các tài sản ảo, đồng thời đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành; trong tương lai, họ sẽ trở thành khuôn mẫu tham khảo để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity8giờ trước
Ví Zerion Hot Wallet bị mất $100K trong một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội có động cơ AI do các tin tặc liên quan đến Triều Tiên thực hiện
Zerion đã xác nhận một cuộc tấn công lừa đảo xã hội do AI điều khiển gần đây của các tin tặc Bắc Triều Tiên, dẫn đến khoản lỗ 100.000 USD từ các ví nóng của doanh nghiệp. Tiền của người dùng vẫn an toàn và công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều này diễn ra sau một cuộc tấn công đáng kể khác nhắm vào Drift Protocol.
GateNews9giờ trước
Bị chỉ trích vì làm chậm việc đóng băng USDC! CEO Circle: Nhất định phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng
Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví tiền. Dù đối mặt với các tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và sự chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên quyết tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động vận hành.
Jeremy Allaire đặt ra giới hạn thực thi của Circle
-----------------------------
Khi thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, tại một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường: “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, mặc dù Circle có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví nhất định, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không
CryptoCity11giờ trước
