Tin tức Gate, ngày 20 tháng 3, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát đi cảnh báo về một phương thức lừa đảo dựa trên blockchain Tron đang lan rộng. Các đối tượng xấu giả mạo token có tên và biểu tượng của FBI để gửi thông báo pháp lý giả mạo, dụ người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm.
Theo tiết lộ, một số người dùng đã nhận được token có thông báo “Thông báo điều tra” trong ví, khẳng định tài sản của họ đang bị kiểm tra và yêu cầu hoàn thành xác minh chống rửa tiền, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ phong tỏa tài khoản. Thông tin này thường kèm theo liên kết bên ngoài, hướng dẫn người dùng truy cập vào trang web giả mạo để cung cấp thông tin cá nhân, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.
Chiêu thức này tiếp tục sử dụng phương thức phishing phổ biến trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, tạo cảm giác cấp bách để buộc người dùng phản ứng nhanh chóng. FBI cho biết, các vụ lừa đảo tương tự đã gia tăng liên tục trong những năm gần đây, chỉ riêng năm 2024 đã nhận hơn 140.000 đơn khiếu nại liên quan, thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ.
Cơ quan chức năng cảnh báo, bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc khóa riêng nào cũng cần cảnh giác cao, đặc biệt là các nội dung truyền qua tin nhắn token hoặc thông báo trên chuỗi. Người dùng nếu đã tương tác với địa chỉ hoặc trang web liên quan nên báo cáo ngay với Trung tâm Phản ứng Tội phạm Mạng để giảm thiểu thiệt hại tiềm năng.
Đáng chú ý, FBI trước đó cũng đã sử dụng công nghệ blockchain để thực hiện các hoạt động chống lừa đảo. Năm 2024, họ đã ra mắt token giả mạo mang tên NexFundAI để phát hiện và chống lại các hành vi thao túng thị trường, dẫn đến ít nhất 18 người bị truy tố. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý đang dần tăng cường các biện pháp chống tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Theo các chuyên gia an ninh, khi phương thức giao tiếp qua blockchain ngày càng phát triển, các hình thức lừa đảo cũng trở nên tinh vi hơn. Người dùng cần nâng cao khả năng phân biệt thông tin trên chuỗi để tránh mất tài sản do tin nhầm “thông báo chính thức”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
RAVE cuồng bùng nổ làm bùng phát cơn sốt coin làm giả, FF và INX vạch trần chiêu “pump and dump”
Gần đây, các altcoin, tiêu biểu là RAVE, đã khơi dậy một cơn sốt đầu tư dữ dội, nhưng một số dự án ngôi sao từ thời trước như FF và INX lại tận dụng làn sóng này để thực hiện thao tác “kéo giá xả hàng”. Bằng cách nhanh chóng đẩy mạnh giá coin để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, sau đó họ tiến hành bán tháo mạnh, khiến giá giảm nhanh chóng. Hành vi như vậy không chỉ phơi bày tình trạng khó khăn về tài chính của phía dự án mà còn làm tổn hại niềm tin của nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần cảnh giác các tín hiệu như việc tăng giá bất thường trong thời gian ngắn để tránh rủi ro bị thao túng thị trường.
MarketWhisper21phút trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm các thị trường dự đoán được điều tiết của bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án quận liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này ảnh hưởng đến ranh giới giữa quyền hạn giám sát thị trường tài chính của cấp bang và cấp liên bang, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải trò cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia tộc Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity1giờ trước
Nhân dân Nhật báo phê bình những rối loạn do các kênh truyền thông tài chính tự phát gây ra, nêu đích danh hành vi dẫn dụ bằng tiền mã hóa ảo
Tin tức Cổng, ngày 14 tháng 4, tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài viết có tựa đề《Gây rối thị trường vốn, các tài khoản mạng xã hội tài chính - kinh tế này cần phải cảnh giác với những hành vi sai trái》, chỉ đích danh và phê bình một số tài khoản đã thông qua việc đăng tải các thông tin lợi nhuận giả như "trăm lần coin" và "tháng kiếm cả triệu nhờ đầu tư coin" để dẫn dòng người dùng cho giao dịch tiền mã hóa. Bài viết dẫn lại thông báo trước đó do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và tám cơ quan ban hành, nhấn mạnh rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa thuộc về các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bài viết cho biết, các tài khoản và nền tảng có hành vi dẫn dòng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định, có thể đe dọa an ninh tài chính và công tác phòng chống rửa tiền.
GateNews1giờ trước
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Tài chính Hồng Kông về việc dùng thẻ quẹt để mua tiền điện tử? OÜdìnTing ra mắt dịch vụ mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng tại Mỹ Wallet Pro
Aoding Ding giới thiệu dịch vụ OwlPay và Wallet Pro, tập trung vào thanh toán xuyên biên giới B2B, kết hợp công nghệ stablecoin và hệ thống tài chính quốc tế, thể hiện quá trình chuyển đổi fintech của mình. Thông qua hợp tác với MoneyGram, Wallet Pro thực hiện chuyển khoản xuyên quốc gia mua stablecoin bằng tiền mặt và hoạt động tại thị trường Mỹ. Mô hình hoạt động ra nước ngoài của công ty né tránh sự giám sát chặt chẽ tại Đài Loan và, trong bối cảnh dự thảo luật mới, thách thức cục diện cạnh tranh của thị trường; trong tương lai, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tuân thủ của các doanh nghiệp địa phương.
CryptoCity2giờ trước
FBI phối hợp với Indonesia triệt phá mạng lưới lừa đảo W3LL, liên quan hơn 20 triệu đô la Mỹ
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp thành công với cảnh sát Indonesia để triệt phá một mạng lưới lừa đảo W3LL (phishing) qua mạng, thu giữ các thiết bị liên quan và bắt giữ các nghi phạm. Bộ công cụ lừa đảo W3LL được cung cấp với giá rẻ để tạo các trang đăng nhập giả, lợi dụng tấn công kiểu trung gian để dễ dàng vượt qua xác thực đa yếu tố, từ đó hình thành một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức. Chiến dịch lần này đánh dấu sự hợp tác của Mỹ và Indonesia trong thực thi pháp luật đối với tội phạm mạng, tuy nhiên, mối đe dọa an ninh đối với người dùng tiền mã hóa vẫn còn rất nghiêm trọng.
MarketWhisper4giờ trước
Cơ quan An ninh Liên bang Nga triệt phá các kênh đầu tư Telegram thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến 19 công ty và 55.000 giao dịch trái phép
Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bắt giữ ba chủ kênh đầu tư trên Telegram vì đã thao túng giá cổ phiếu thông qua chiến lược “Pump&Dump”, liên quan đến hơn 55.000 giao dịch với 19 công ty lớn. Nghiên cứu cho thấy, 11% tín hiệu đầu tư trên Telegram có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ phiếu, hơn 60% nhà đầu tư dựa vào các tín hiệu như vậy. Ngân hàng trung ương cảnh báo sẽ giám sát các giao dịch bất thường.
GateNews4giờ trước
