Tỷ phú cá cược Lin Bingwen bị bắn chết tại Campuchia, nhân vật chính trong vụ rửa tiền của 88 Club kết thúc một cách bạo lực

Tên truy nã Taiwan, Lin Bingwen, từng dính líu vụ 88 Hội Quán và giúp rửa tiền 217 tỷ đồng bằng điểm PGTalk, đã bị bắn chết vào đêm ngày 23 tại Sihanoukville, Campuchia. Cục Công an đã xác nhận chính thức thông tin này. Vụ việc làm nổi bật những rủi ro chết người trong vùng xám Đông Nam Á.
(Tóm tắt trước đó: Vụ 88 Hội Quán gây chấn động giới tiền điện tử! Bom USB chọc vào máy tính có thể tiêu hủy chứng cứ, CEO và COO của Bitgin bị cáo buộc rửa tiền 2400 tỷ đồng)
(Bổ sung nền: Luật pháp về tiền mã hóa của Đài Loan sẽ được trình lên Quốc hội trong kỳ họp này, ông Peng Jinlong cho biết: Trong vòng sáu tháng sẽ có hướng dẫn chính thức, mở ra hai kênh quản lý giao dịch ngoài nước)

Mục lục bài viết

Chuyển đổi

• Nhân vật chính trong vụ rửa tiền 217 tỷ, bỏ trốn khỏi bảo lãnh sau 3 năm
• Vụ 88 Hội Quán: Mạng lưới rửa tiền gồm USDT và điểm trò chơi
• Cảnh báo liên đới từ sàn giao dịch Bitgin
• Sihanoukville, Campuchia: Vùng xám Đông Nam Á

Tên truy nã Lin Bingwen, được mệnh danh là “Vua cá cược trăm tỷ”, đã bị bắn chết vào đêm ngày 23 tại Sihanoukville, Campuchia, trong một vụ phục sẵn để trả thù. Cục Công an đã chính thức xác nhận thông tin này.

Lin Bingwen là người phụ trách phần mềm liên lạc PGTalk, nổi tiếng trong giới cờ bạc ngầm Đài Loan với danh xưng “Vua cá cược trăm tỷ”. Ông từng giúp nghệ sĩ Peng Chacha xử lý nợ nần. Tuy nhiên, chính vụ liên quan chặt chẽ đến 88 Hội Quán mới khiến ông rơi vào vòng pháp luật.

Nhân vật chính trong vụ rửa tiền 217 tỷ, bỏ trốn khỏi bảo lãnh sau 3 năm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quận Tân Bắc, Lin Bingwen bị cáo buộc giúp Giám đốc 88 Hội Quán, Guo Zheming, thực hiện chuyển tiền ngầm và rửa tiền qua hệ thống thanh toán bên thứ ba dựa trên phần mềm liên lạc PGTalk, với số tiền lên tới 217 tỷ đồng.

Năm 2023, Lin Bingwen bị truy tố theo Luật Ngân hàng, nhưng trước phiên tòa đã bỏ trốn khỏi đất nước. Cùng năm, ngày 27 tháng 12, tòa án đã tịch thu khoản bảo đảm 3 triệu đồng của ông và phát lệnh truy nã. Sau đó, có tin đồn ông lẩn trốn tại Los Angeles, Mỹ, cho đến cuối năm 2025 mới xuất hiện trở lại tại Sihanoukville, Campuchia, có vẻ như đang hoạt động trở lại trong khu vực.

Vụ 88 Hội Quán: Mạng lưới rửa tiền gồm USDT và điểm trò chơi

Vụ 88 Hội Quán là một trong những vụ rửa tiền xuyên biên giới lớn nhất tại Đài Loan trong những năm gần đây, với phương thức sử dụng đặc trưng của tài sản mã hóa. Tập đoàn AE do Guo Zheming điều hành từ năm 2018, lấy “69 Club” làm trung tâm, đã dùng nhiều kênh để rửa sạch hơn 218 tỷ đồng bất hợp pháp:

USDT (Tether): Sử dụng đồng ổn định có tính ẩn danh cao để che giấu dòng tiền
Điểm trò chơi: Bao gồm điểm PG của Lin Bingwen, làm trung gian chuyển đổi giá trị
Chuyển khoản ngân hàng truyền thống: Kết hợp các giao dịch giả để che giấu dòng tiền

Số tiền bất hợp pháp cuối cùng chảy vào các tài sản vật chất như siêu xe, bất động sản và tác phẩm nghệ thuật. Năm 2025, Guo Zheming bị tuyên án 11 năm 8 tháng, tịch thu tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng và 6,41 triệu USDT.

Cảnh báo liên đới từ sàn giao dịch Bitgin

Ảnh hưởng của vụ 88 Hội Quán còn lan rộng đến giới tiền mã hóa tuân thủ quy định. Giám đốc điều hành và COO của sàn giao dịch tiền mã hóa Đài Loan, Bitgin, bị truy tố vì giúp rửa tiền lên tới 2,4 nghìn tỷ đồng, trở thành cảnh báo lớn về việc tuân thủ chống rửa tiền trong ngành.

Vụ án này rõ ràng cho thấy: Khi hệ thống KYC (nhận diện khách hàng) và AML (chống rửa tiền) của các sàn giao dịch mã hóa có lỗ hổng, stablecoin có thể trở thành công cụ trung tâm của các mạng tội phạm.

Đọc thêm: Vụ 88 Hội Quán gây chấn động giới tiền điện tử! Bom USB chọc vào máy tính có thể tiêu hủy chứng cứ, CEO và COO của Bitgin bị cáo buộc rửa tiền 2400 tỷ đồng

Sihanoukville, Campuchia: Vùng xám Đông Nam Á

Sihanoukville, nơi Lin Bingwen cuối cùng tử vong, lâu nay là trung tâm của các nhóm lừa đảo, mạng lưới cờ bạc ngầm và rửa tiền ở Đông Nam Á, cũng là nơi phát sinh nhiều vụ lừa đảo mã hóa và các vụ án liên quan đến “lợn con”. Những kẻ bị truy nã thường chọn nơi này làm nơi trú ẩn, đối mặt với một rủi ro khác ngoài pháp luật: thanh toán bạo lực.

Sự kiện Lin Bingwen bị bắn chết cuối cùng đã khép lại bằng tiếng súng. Hiện tại, Cục Công an vẫn tiếp tục điều tra các vụ việc liên quan, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.