Mỹ kiện công ty dược Trung Quốc! Liên quan đến việc cung cấp fentanyl cho nhóm buôn ma túy Mexico, phương tiện giao dịch là tiền mã hóa

Mỹ truy tố 2 công ty dược Trung Quốc liên quan đến cung cấp tiền thân của fentanyl, rửa tiền qua tiền mã hóa, liên quan đến 3,2 triệu USD và chuỗi cung ứng của tập đoàn Vịnh Ba Tư.

Công ty dược Trung Quốc bị truy tố vì cung cấp nguyên liệu chính cho nhóm buôn bán ma túy

Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu truy tố, cáo buộc hai công ty dược Trung Quốc là “Shandong Believe Chemical Company” và “Shandong Ranhang Biotechnology”, cùng 6 người liên quan, đã cung cấp tiền chất sản xuất fentanyl cho nhóm buôn bán ma túy Mexico, và thực hiện giao dịch, chuyển tiền qua tiền mã hóa.

Vụ án do Tòa án Liên bang Ohio đưa ra, cáo buộc liên quan đến rửa tiền, tài trợ tội phạm xuyên quốc gia, và hỗ trợ nhóm khủng bố bị liệt vào danh sách. Các công tố viên cho biết, các doanh nghiệp này tự xưng là nhà cung cấp dược phẩm hợp pháp, nhưng thực tế đã lâu dài buôn bán nguyên liệu hóa học dùng để tổng hợp fentanyl, và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định với mạng lưới buôn bán ma túy Mexico.

Các công tố viên Mỹ còn cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương truy tố về việc cung cấp vật tư cho tổ chức khủng bố nước ngoài, cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang mở rộng phạm vi từ việc chống buôn bán ma túy sang cả toàn bộ cấu trúc chuỗi cung ứng.

Tiền mã hóa trở thành công cụ dòng tiền, lộ diện chuỗi rửa tiền xuyên biên giới

Theo nội dung truy tố, nhóm buôn bán ma túy liên quan đã thanh toán các hóa chất qua tiền mã hóa, số tiền ban đầu chuyển vào ví kỹ thuật số do bị cáo kiểm soát, sau đó chuyển qua trung gian để phân tán và che giấu, cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định qua hệ thống ngân hàng quốc tế, hoàn tất quá trình rửa tiền.

Các công tố viên chỉ ra, loại hình này giúp giảm khó khăn trong việc truy vết dòng tiền, đồng thời nâng cao hiệu quả giao dịch xuyên biên giới. Trong quá trình điều tra, phát hiện một tài khoản Binance liên quan đến vụ án nắm giữ khoảng 26.000 USD tài sản, nếu bị kết án cuối cùng, sẽ bị tịch thu theo pháp luật.

Các tổ chức phân tích blockchain trước đây cũng đã theo dõi dòng tiền liên quan, phát hiện khoảng 32 triệu USD tài sản mã hóa, gồm Bitcoin và stablecoin USDT dựa trên Tron, Ethereum, được dùng để thanh toán cho giao dịch tiền chất fentanyl, cho thấy tài sản kỹ thuật số đã trở thành một trong những phương tiện thanh toán quan trọng trong chuỗi cung ứng ma túy.

Tập đoàn Vịnh Ba Tư Mexico liên quan, chuỗi cung ứng ma túy mở rộng toàn cầu

Người mua trong vụ án này là “Tập đoàn Vịnh Ba Tư” (Gulf Cartel), một tổ chức tội phạm lâu đời của Mexico. Tổ chức này thành lập từ thập niên 1930, hoạt động lâu dài trong buôn bán ma túy, bắt cóc, tống tiền và buôn người, và đến năm 2025 đã chính thức bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Mỹ cho biết, tổ chức này sử dụng các nguyên liệu hóa học như vậy để sản xuất fentanyl quy mô lớn trong nội địa Mexico, rồi đưa thành phẩm vào thị trường Mỹ. Fentanyl được xem là một trong những nguồn chính gây tử vong do thuốc phiện trong những năm gần đây tại Mỹ, với đặc tính hiệu quả cao và chi phí thấp, trở thành sản phẩm trung tâm của thị trường ma túy.

Đáng chú ý, sau khi Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu thành phẩm fentanyl từ năm 2019, một số doanh nghiệp đã chuyển hướng xuất khẩu “tiền chất tiền thân” để tránh các quy định, làm chuỗi cung ứng trở nên kín đáo và phân tán hơn.

Hợp tác Mỹ-Trung mở rộng điều tra, tấn công mạng lưới tài chính ma túy xuyên biên giới

Vụ án này cũng được xem là một ví dụ quan trọng về hợp tác thực thi pháp luật giữa Mỹ và Trung Quốc. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, vụ truy tố dựa trên cơ sở hợp tác tình báo với Bộ Công an Trung Quốc, hai bên đã trao đổi thông tin và phối hợp điều tra để xác định các điểm cung ứng và dòng tiền chủ chốt.

FBI nhấn mạnh, các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này không chỉ liên quan đến buôn bán ma túy mà còn dần kết hợp với tiền mã hóa và hệ thống tài chính ngầm, tạo thành mô hình vận hành tài chính phức tạp. Trước đó, đã có các vụ việc cho thấy mạng lưới đổi tiền ngầm của Trung Quốc hợp tác với nhóm buôn bán ma túy Mexico, chuyển lợi nhuận bất hợp pháp qua tài sản mã hóa.

Khi các cơ quan quản lý ngày càng siết chặt kiểm soát tài sản kỹ thuật số và yêu cầu tuân thủ, các vụ án này cũng làm nổi bật vai trò kép của tiền mã hóa trong tội phạm xuyên biên giới. Một mặt, giúp tăng hiệu quả dòng tiền, mặt khác trở thành chiến trường mới để các cơ quan thực thi pháp luật truy vết và triệt phá.

Bài viết này tổng hợp thông tin từ các nguồn của Agent Crypto, đã qua biên tập và chỉnh sửa của “Thành phố Mã hóa”. Hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.