- Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi để phá vỡ một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền trị giá 20 tỷ đô la toàn cầu.
- Các cơ quan chức năng đã nhắm vào cơ sở hạ tầng cho các hệ sinh thái lừa đảo, đặc biệt là trong các kênh tài chính, thị trường và các dịch vụ bất hợp pháp liên kết.
Vương quốc Anh gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một thị trường cho nhiều loại tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã liên kết thị trường này với nhiều hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Quốc gia này đã có hành động chống lại thị trường này vì đã tạo điều kiện cho các mạng lưới lừa đảo. Điều này xảy ra thông qua các giao dịch liên quan đến dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và dịch vụ lừa đảo.
Xinbi đã thực hiện các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la. Theo các quan chức, đây là một chỉ báo về tầm quan trọng của nó trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm mạng. Theo các báo cáo, thị trường này đã tham gia vào các giao dịch trị giá 19,9 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2025.
Những ai lợi dụng người dễ bị tổn thương, vi phạm nhân quyền và lừa đảo những nạn nhân vô tội sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
Hôm nay chúng tôi đã:
❌ Nhắm vào tổ hợp lừa đảo lớn nhất đã biết ở Campuchia.
❌ Áp đặt lệnh trừng phạt đối với một thị trường tiền điện tử bất hợp pháp.
❌ Đóng băng thêm nhiều tài sản ở London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung & Phát triển (@FCDOGovUK) ngày 26 tháng 3 năm 2026
Các biện pháp thực thi và hạn chế tài chính
Vương quốc Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một thị trường tiền điện tử của Trung Quốc tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng cho biết Xinbi cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và những kẻ tạo điều kiện lừa đảo các công cụ giúp thúc đẩy các hoạt động lừa đảo trên nhiều hệ thống thị trường ở Đông Nam Á. Chính phủ Vương quốc Anh đã khởi xướng một nền tảng hỗ trợ các hoạt động lừa đảo lên tới khoảng 20 tỷ đô la toàn cầu.
Các cơ quan chức năng cho biết Xinbi kết nối rộng rãi với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp. Điều này củng cố vị trí của nó trong các hệ thống tội phạm mạng toàn cầu. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển cho biết họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi nhằm cách ly nó. Điều này ra khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng cho rằng động thái này sẽ làm gián đoạn mạnh mẽ các hoạt động của Xinbi vì nó sẽ hạn chế khả năng của nó trong việc thực hiện các giao dịch trên toàn cầu.
Các tác động rộng hơn đối với quy định tiền điện tử
Cuộc đàn áp này cũng chỉ ra sự phân biệt giữa các hệ sinh thái tiền điện tử chính thống và các hệ thống bất hợp pháp, điều này có thể cải thiện danh tiếng của ngành công nghiệp trên toàn cầu. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các cơ quan chức năng đang tập trung nhiều hơn vào những người tạo điều kiện cho hệ sinh thái hơn là các cá nhân để chống lại các kế hoạch lừa đảo trên toàn cầu.
Người ta ước tính rằng từ hai đến năm phần trăm GDP toàn cầu đang được chuyển giao. Điều này thông qua các kế hoạch rửa tiền trong các hệ thống tài chính truyền thống trên toàn cầu. Chainalysis đã xác định rằng chưa đến một phần trăm các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng đã chỉ ra rằng sự hợp tác quốc tế là cần thiết để đối phó với các kế hoạch lừa đảo tinh vi trong các hệ thống tài chính phi tập trung trên toàn cầu.
Tin tức tiền điện tử nổi bật:
GameStop giữ lại sự tiếp xúc với Bitcoin thông qua thỏa thuận tài sản thế chấp 4,709 BTC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ngành ngân hàng Mỹ đặt câu hỏi về báo cáo lợi suất của stablecoin do Nhà Trắng công bố, lo ngại rủi ro rút tiền gửi
Các ngân hàng Mỹ đặt câu hỏi về báo cáo lợi suất stablecoin của Nhà Trắng, cho rằng báo cáo đã bỏ qua tác động của stablecoin đối với dòng tiền rút khỏi tiền gửi, có thể dẫn đến chi phí tài trợ tăng lên và giảm cho vay của các địa phương. Hiện hai bên đang đàm phán về dự luật tại Thượng viện; việc cấm thanh toán lãi suất bằng stablecoin là điểm gây tranh cãi trọng tâm.
GateNews16phút trước
Ngành ngân hàng đặt câu hỏi về báo cáo stablecoin của Nhà Trắng, cuộc khủng hoảng dòng tiền gửi của các ngân hàng cộng đồng bị cố tình lảng tránh
Hiệp hội các nhà ngân hàng Mỹ đã chỉ trích khung nghiên cứu của báo cáo đồng stablecoin của Nhà Trắng, cho rằng báo cáo đã bỏ qua rủi ro dòng tiền gửi có thể chảy ra do việc cấm lợi tức từ stablecoin. Báo cáo của Nhà Trắng cho biết, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng rất nhỏ đến hoạt động cho vay của ngân hàng, chỉ tăng thêm 2,1 tỷ USD, nhưng ABA cho rằng khung vấn đề này không phản ánh được những rủi ro thực sự gây hại cho các ngân hàng cộng đồng và cho các hoạt động hỗ trợ kinh tế địa phương. Cuộc tranh cãi này cũng liên quan đến dự luật quản lý tiền điện tử hiện tại, sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai của stablecoin và môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng.
MarketWhisper30phút trước
Nghị viên Mỹ tiếp tục thúc đẩy cải cách chính sách thuế đối với tiền mã hóa, ngưỡng miễn thuế nhỏ 200 USD bị xóa bỏ
Các nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất “Đạo luật Bảo vệ Tài sản Số” (PARITY Act), nhằm cải cách chính sách thuế đối với tiền mã hóa, xóa ngưỡng miễn thuế 200 USD và đưa ra quy tắc giao dịch rửa (wash sale), đồng thời phân biệt rõ ràng các hoạt động giao dịch khác nhau. Tiến trình lập pháp của dự luật hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng dự kiến sẽ được chú ý trong các cuộc tranh luận về thuế trong tương lai; trong khi đó, ngành công nghiệp đang tích cực thúc đẩy các điều khoản liên quan được đưa vào luật mới.
MarketWhisper36phút trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm các thị trường dự đoán được điều tiết của bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án quận liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này ảnh hưởng đến ranh giới giữa quyền hạn giám sát thị trường tài chính của cấp bang và cấp liên bang, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải trò cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia tộc Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity57phút trước
Nhân dân Nhật báo phê bình những rối loạn do các kênh truyền thông tài chính tự phát gây ra, nêu đích danh hành vi dẫn dụ bằng tiền mã hóa ảo
Tin tức Cổng, ngày 14 tháng 4, tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài viết có tựa đề《Gây rối thị trường vốn, các tài khoản mạng xã hội tài chính - kinh tế này cần phải cảnh giác với những hành vi sai trái》, chỉ đích danh và phê bình một số tài khoản đã thông qua việc đăng tải các thông tin lợi nhuận giả như "trăm lần coin" và "tháng kiếm cả triệu nhờ đầu tư coin" để dẫn dòng người dùng cho giao dịch tiền mã hóa. Bài viết dẫn lại thông báo trước đó do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và tám cơ quan ban hành, nhấn mạnh rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa thuộc về các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bài viết cho biết, các tài khoản và nền tảng có hành vi dẫn dòng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định, có thể đe dọa an ninh tài chính và công tác phòng chống rửa tiền.
GateNews1giờ trước
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Tài chính Hồng Kông về việc dùng thẻ quẹt để mua tiền điện tử? OÜdìnTing ra mắt dịch vụ mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng tại Mỹ Wallet Pro
Aoding Ding giới thiệu dịch vụ OwlPay và Wallet Pro, tập trung vào thanh toán xuyên biên giới B2B, kết hợp công nghệ stablecoin và hệ thống tài chính quốc tế, thể hiện quá trình chuyển đổi fintech của mình. Thông qua hợp tác với MoneyGram, Wallet Pro thực hiện chuyển khoản xuyên quốc gia mua stablecoin bằng tiền mặt và hoạt động tại thị trường Mỹ. Mô hình hoạt động ra nước ngoài của công ty né tránh sự giám sát chặt chẽ tại Đài Loan và, trong bối cảnh dự thảo luật mới, thách thức cục diện cạnh tranh của thị trường; trong tương lai, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tuân thủ của các doanh nghiệp địa phương.
CryptoCity1giờ trước
