Bằng chứng trên chuỗi là yếu tố then chốt để đảm bảo kết tội ba cá nhân về tội tài trợ khủng bố tại Indonesia trong năm 2024 và 2025, phản ánh sự chuyển dịch rõ ràng trong cách tòa án coi trọng bằng chứng trên chuỗi.
“Các tòa án Indonesia đã chứng minh rằng bằng chứng về tiền mã hóa — địa chỉ ví, lịch sử giao dịch, các luồng trên chuỗi — không chỉ có thể được chấp nhận mà còn có thể làm nền tảng cho việc truy tố tội tài trợ khủng bố,” TRM cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật.
TRM cho biết các mạng lưới tài trợ khủng bố đã ưu tiên tiền mã hóa như cơ chế lựa chọn để chuyển tiền, do cơ quan chức năng và cơ quan quản lý đã chậm trong việc đối xử với nó với mức độ giám sát tương tự như các kênh tiền tệ pháp định truyền thống, nhưng đồng thời lưu ý rằng điều này hiện đang thay đổi.
Theo công ty phân tích blockchain, các nhà chức trách Indonesia đã lần theo dấu vết một bị cáo đã gửi hơn $49,000 giá trị USDt (USDT) qua 15 giao dịch từ một sàn giao dịch trong nước sang một nền tảng ở nước ngoài, và số tiền sau đó được chuyển tiếp cho một chiến dịch gây quỹ khủng bố có liên hệ với ISIS tại Syria.
Nhóm tình báo tài chính của Indonesia và đơn vị cảnh sát chống khủng bố, Densus 88, đã tiến hành phân tích và trình bày các kết quả cho các tòa án Indonesia, nơi đã chấp nhận dữ liệu blockchain như bằng chứng quan trọng trong cả ba vụ án.
_Theo nguồn: _TRM Labs
Indonesia không phải là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sử dụng phân tích blockchain để bắt tội phạm, TRM cho biết.
“Những mô hình tương tự đang xuất hiện trên khắp Đông Nam Á, nơi các chính phủ đầu tư vào năng lực trí tuệ blockchain và tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư để giải quyết các rủi ro tài chính phi pháp.”
TRM Labs cho biết các đơn vị tình báo tài chính và cơ quan thực thi pháp luật của Singapore và Malaysia cũng đang xây dựng năng lực kỹ thuật để truy vết các luồng tiền mã hóa.
**Liên quan: **__Drift Protocol nói vụ khai thác trị giá $280M cần ‘nhiều tháng chuẩn bị có chủ đích’
Vào ngày 1 tháng 4, các quan chức Cambodia và China đã bắt giữ Li Xiong, một thủ lĩnh của Huione Group, một tổ chức từng đóng vai trò trung tâm lừa đảo tại Cambodia, nơi đã thực hiện các vụ lừa đảo “cắt thịt heo” và các kế hoạch đầu tư khác để chiếm đoạt crypto từ nạn nhân trên khắp thế giới.
Xiong bị dẫn độ sang China, nơi anh dự kiến sẽ đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền.
Việc dẫn độ của anh diễn ra ba tháng sau khi Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group — công ty vận hành Huione Group — bị bắt giữ.
TRM báo cáo vào tháng 2 rằng các thực thể phi pháp đã nhận được khoảng $141 tỷ giá trị stablecoin trong năm 2025, đánh dấu mức cao nhất trong 5 năm.
**Chuyên mục: **__Are DeFi devs liable for the illegal activity of others on their platforms?
Cointelegraph cam kết với hoạt động báo chí độc lập và minh bạch. Bài tin tức này được sản xuất phù hợp với Chính sách Biên tập của Cointelegraph và nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Khuyến khích độc giả tự xác minh thông tin. Đọc Chính sách Biên tập của chúng tôi https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Blockchain
- #Luật pháp
- #Indonesia
- #Tòa án
- #Khủng bố
- #Tội phạm
- #Tài trợ chống khủng bố
- #Dữ liệu
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
