Các cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường kiểm soát tiền điện tử và cảnh báo về rủi ro tài chính

Nguồn: CritpoTendencia Tiêu đề gốc: Các cơ quan toàn cầu tăng cường kiểm soát tiền điện tử và cảnh báo về rủi ro tài chính Liên kết gốc: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tái khẳng định rằng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp và cảnh báo về rủi ro của stablecoin sau một cuộc họp với mười ba cơ quan chính phủ.

PBoC nhấn mạnh rằng các loại tiền ảo không có giá trị pháp lý và chỉ ra rằng stablecoin là mối đe dọa đối với an ninh tài chính, do tạo điều kiện cho rửa tiền, gian lận và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp.

Ngân hàng trung ương cam kết sẽ tiếp tục các biện pháp mạnh tay đối với các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản số, củng cố kết quả của lệnh cấm giao dịch và khai thác kể từ năm 2021.

Ý đặt hạn chót cho các nền tảng tiền điện tử theo MiCA

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Ý (CONSOB) đã công bố một lộ trình nghiêm ngặt cho việc triển khai Quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Các nền tảng tiền điện tử hoạt động mà không có giấy phép cần thiết phải nộp đơn xin phép trước ngày 30 tháng 12 hoặc rút khỏi thị trường.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nộp đơn đúng hạn có thể tiếp tục hoạt động theo chế độ chuyển tiếp đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Những đơn vị không tuân thủ sẽ phải ngừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả tiền cho khách hàng.

Biện pháp này nhằm hài hòa thị trường Ý với quy định của Châu Âu, đảm bảo an toàn hơn cho nhà đầu tư và sự rõ ràng pháp lý cho các nhà vận hành.

IMF cảnh báo về rủi ro của stablecoin đối với chủ quyền tiền tệ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (FMI) cảnh báo rằng stablecoin, dù mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, có thể ảnh hưởng đến chủ quyền của các ngân hàng trung ương.

Trong một báo cáo được công bố gần đây, IMF cho biết sự thâm nhập nhanh chóng của stablecoin qua Internet và điện thoại thông minh có thể thay thế đồng nội tệ, làm giảm khả năng kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với thanh khoản và lãi suất. Ngoài ra, các stablecoin định danh bằng ngoại tệ có thể cản trở việc triển khai tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC).

Tổ chức này kêu gọi các quốc gia cân nhắc các rủi ro này trước khi cho phép loại tài sản tài chính này mở rộng trong nền kinh tế.

Europol triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử hơn 700 triệu euro

Europol thông báo đã triệt phá một mạng lưới tội phạm lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền với số tiền lên đến hơn 700 triệu euro thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo.

Hai đợt truy quét vào tháng 10 và tháng 11 đã dẫn đến các vụ bắt giữ, tịch thu tài sản trị giá hàng triệu euro và đóng cửa cơ sở hạ tầng của tổ chức này, vốn sử dụng các trung tâm cuộc gọi và bảng điều khiển giao dịch giả để lừa đảo hàng nghìn nạn nhân tại châu Âu và các khu vực khác.

Theo Europol, các khoản tiền bị đánh cắp đã được rửa thông qua các giao dịch phức tạp giữa nhiều chuỗi khối và sàn giao dịch. Chiến dịch này đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm điều tra phối hợp.