Huione liên kết tudou đảm bảo wind giảm sau khi hoàn tiền $130M USDT, theo Bitrace

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự chú ý về gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, tudou guarantee dường như đang đóng cửa sau các khoản hoàn tiền Tether quy mô lớn có thể định hình lại hoạt động lừa đảo.

$130 triệu USD hoàn tiền USDT khi dịch vụ ký gửi Telegram kết thúc

Dịch vụ ký gửi dựa trên Telegram liên kết với thị trường Tudou bất hợp pháp dường như đang kết thúc sau khi hoàn trả hơn 130 triệu USD stablecoin. Theo phân tích blockchain của Bitrace, các khoản hoàn tiền bằng Tether USDT đã chảy trở lại các nhà bán lẻ công khai kể từ đầu năm 2026.

Hơn nữa, dữ liệu của Bitrace cho thấy Tudou Guarantee đã bắt đầu hoàn tiền khoảng 3,7 triệu USD vào ngày 1 tháng 1, với khối lượng tăng đều đặn trong các ngày tiếp theo. Hoạt động đạt đỉnh khoảng 18,1 triệu USD vào Chủ nhật, cho thấy một nỗ lực phối hợp để tháo dỡ các vị thế nắm giữ trên dịch vụ này.

Vào sáng thứ Sáu, công ty dường như đã thông báo về việc đóng cửa hoạt động qua kênh Telegram của mình, theo các ảnh chụp màn hình được chia sẻ bởi Bitrace. Tuy nhiên, chưa có tuyên bố công khai riêng biệt nào được quan sát ngoài kênh đó, khiến các nhà quan sát phải dựa vào dữ liệu trên chuỗi và các liên lạc nội bộ.

Ảnh hưởng tiềm năng đến các vụ lừa đảo qua phishing và pig butchering

Việc đóng cửa có thể làm chậm các hoạt động lừa đảo qua phishing và pig butchering, vốn trước đây được bán như các dịch vụ trọn gói bởi hàng trăm nhà cung cấp trên thị trường. Tuy nhiên, các nhà điều tra cảnh báo rằng các hoạt động này thường nhanh chóng di chuyển sang các nền tảng mới khi các trung tâm hiện tại bị áp lực.

Vào tháng 12, một nhà đầu tư được cho là đã mất toàn bộ quỹ hưu trí Bitcoin trong một kế hoạch lừa đảo dựa trên trí tuệ nhân tạo. Các kẻ lừa đảo đã sử dụng thao túng cảm xúc kéo dài để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền tiết kiệm, minh chứng cho việc kỹ thuật xã hội vẫn là trung tâm của các kế hoạch này.

Các cuộc tấn công phishing đã trở thành mối đe dọa lớn thứ hai đối với người dùng crypto sau các vi phạm chuỗi cung ứng, theo CertiK. Công ty an ninh blockchain này báo cáo rằng các vụ lừa đảo như vậy đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại tổng cộng 722 triệu USD qua 248 vụ việc trong năm 2025, làm nổi bật quy mô của vấn đề.

Elliptic liên kết Tudou với dòng chảy crypto trị giá 89 tỷ USD

Elliptic đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập bản đồ hạ tầng gian lận xung quanh hệ sinh thái Tudou. Công ty này trước đó đã xác định hàng nghìn địa chỉ ví liên quan đến các nhà cung cấp và hoạt động của Tudou Guarantee để giúp người dùng tránh tương tác với thị trường này.

Nhà cung cấp phân tích pháp y blockchain cũng đã phát hiện khoảng 89 tỷ USD crypto nhận được từ các ví phạm pháp luật đó, theo một báo cáo được công bố vào tháng 1 năm 2025. Hơn nữa, báo cáo còn chi tiết cách các khoản tiền di chuyển qua các sàn giao dịch và dịch vụ, làm phức tạp quá trình truy vết của cơ quan thực thi pháp luật.

Tudou Guarantee đã xử lý ít nhất 24 tỷ USD giao dịch, ngày càng dựa vào hạ tầng tiền điện tử của mình để thanh toán giữa các nhà bán lẻ và khách hàng. Sự phụ thuộc nặng nề vào tài sản kỹ thuật số này đã giúp thị trường mở rộng ra quốc tế trong khi cố gắng tránh sự giám sát tài chính truyền thống.

Từ Huione Guarantee đến các thử nghiệm stablecoin

Việc Elliptic tiết lộ nền tảng này là trung tâm gian lận trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la vào tháng 7 năm 2024 đã thúc đẩy việc đổi tên từ Huione Guarantee sang tên hiện tại. Tuy nhiên, việc đổi tên này ít nhiều không giảm sự chú ý từ các cơ quan quản lý, truyền thông và các nhà điều tra blockchain.

Vào tháng 9 năm 2024, thị trường đã ra mắt một stablecoin dựa trên đô la Mỹ như sáng kiến crypto mới nhất, sau các lần ra mắt trước đó của blockchain riêng, sàn giao dịch crypto và ứng dụng nhắn tin. Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng mở rộng dấu chân kỹ thuật số mà các nhà điều tra có thể phân tích.

Tập đoàn Huione rộng lớn hơn, có trụ sở tại Campuchia, vận hành dịch vụ thanh toán Huione Pay và sàn giao dịch crypto Huione Crypto, bên cạnh dịch vụ Tudou đã đổi tên. Câu chuyện bê bối của nhóm huione mới nổi tập trung vào cách các thực thể này có thể đã liên quan đến các mạng lừa đảo trực tuyến.

Ảnh hưởng của việc Tudou Guarantee đóng cửa đối với hạ tầng lừa đảo

Các nhà phân tích cho biết việc Tudou Guarantee dường như đóng cửa đã loại bỏ một trung tâm thị trường gian lận crypto lớn cung cấp ký gửi, hạ tầng và hệ thống thanh toán cho các nhà cung cấp lừa đảo. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng nhu cầu về dịch vụ bất hợp pháp này khó có thể biến mất hoàn toàn và có thể nhanh chóng chuyển sang các nền tảng mới.

Dù vậy, sự kết hợp giữa việc truy vết ví Elliptic, phân tích của Bitrace và sự gia tăng kiểm soát của pháp luật cho thấy môi trường ngày càng thù địch đối với các hạ tầng lừa đảo lớn, tập trung. Theo thời gian, áp lực liên tục lên các nhà cung cấp ký gửi và thị trường có thể làm tăng chi phí hoạt động cho tội phạm mạng và hạn chế các vụ nạn nhân quy mô lớn.

Tổng kết, sự gia tăng các khoản hoàn tiền USDT, bằng chứng trên chuỗi và các liên lạc qua Telegram cho thấy một sự co lại đáng kể trong các dịch vụ lừa đảo liên quan Tudou, ngay cả khi cuộc chiến chống tội phạm crypto vẫn tiếp tục.