Các tội phạm Trung Quốc bị bắt tại Hàn Quốc vì chi tiêu Crypto $107 triệu và chuyển tiền bất hợp pháp

Ba three Chinese citizens face prosecution in South Korea after allegedly using illegal channels to launder over $107 million worth of Cryptocurrency. The case highlights how international syndicates compete to hide their illegal expenses through complex digital and financial transactions.

Quy mô hoạt động: Từ 2021 đến 2025

Theo Văn phòng Hải quan Chính Seoul, ba nghi phạm đã chuyển khoản số tiền lớn—tổng cộng 148,9 tỷ won hoặc khoảng 107 triệu đô la—trong hơn bốn năm, cụ thể từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025. Mạng lưới tội phạm của họ sử dụng các tài khoản Cryptocurrency trong nước và quốc tế, cũng như các tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để chuyển tiền cho các khoản chi tiêu bất hợp pháp của họ. Quy mô của hoạt động này đại diện cho một trong những vụ rửa tiền liên quan đến Cryptocurrency lớn nhất trong khu vực.

Chiến lược che giấu: Từ WeChat đến hóa đơn phẫu thuật thẩm mỹ

Để tránh bị giám sát bởi các cơ quan quản lý, các nghi phạm sử dụng phương pháp tinh vi để bắt đầu các khoản chi tiêu bất hợp pháp của mình. Theo các cơ quan hải quan, nhóm này nhận tiền gửi từ khách hàng qua WeChat và Alipay, hai nền tảng thanh toán chính của Trung Quốc.

Sau đó, số tiền này được mua Cryptocurrency ở nhiều quốc gia, gửi vào ví kỹ thuật số tại Hàn Quốc, chuyển đổi sang won Hàn Quốc, và cuối cùng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nội địa. Để làm cho mỗi giao dịch hợp pháp, các bị cáo sử dụng giấy tờ giả, thể hiện các khoản chi tiêu của họ là phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc chi phí giáo dục cho sinh viên du học. Sự chú ý đến chi tiết trong việc tạo ra các câu chuyện che đậy hợp lý cho thấy tính tổ chức cao của hoạt động này.

Vai trò của các sàn giao dịch Crypto quốc tế trong việc tạo điều kiện

Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc xác định rằng các tổ chức tội phạm sử dụng các sàn giao dịch Crypto không chính thức và không rõ nguồn gốc để bắt đầu các giao dịch chính của họ. Trong khi loại tiền điện tử cụ thể được sử dụng vẫn còn chưa rõ, tính linh hoạt của thị trường Crypto đã cung cấp hạ tầng hoàn hảo cho hoạt động rửa tiền hàng ngày. Việc sử dụng nhiều sàn giao dịch và ví quốc tế khiến việc theo dõi điểm đến cuối cùng của số tiền trở nên khó khăn.

Thách thức pháp lý của Hàn Quốc và sự chảy máu chất xám của tài sản kỹ thuật số

Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với vấn đề lớn hơn trong lĩnh vực Crypto. Quốc gia này vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng khung pháp lý toàn diện để cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ người tiêu dùng. Do thiếu hướng dẫn rõ ràng và hạn chế trong giao dịch Crypto, các nhà đầu tư trong nước tìm kiếm giải pháp bằng cách giữ hàng tỷ USD giá trị tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng nước ngoài.

Theo các báo cáo từ Aju Press, dòng chảy rút ròng Cryptocurrency ra khỏi Hàn Quốc đã trở thành xu hướng đáng báo động, cho thấy sự hoài nghi của nhà đầu tư đối với môi trường pháp lý trong nước. Mỗi hạn chế nghiêm ngặt hơn chỉ thúc đẩy thêm vốn ra khỏi quốc gia, tạo ra nghịch lý cho các nhà hoạch định chính sách muốn bảo vệ thị trường nội địa.

Ảnh hưởng rộng lớn đối với hệ sinh thái Crypto châu Á

Vụ việc này phản ánh thách thức lớn hơn mà các cơ quan tài chính châu Á đang đối mặt trong kỷ nguyên Cryptocurrency. Khi việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, hệ thống ngân hàng truyền thống và lực lượng thực thi pháp luật đang phát triển để đối phó với các loại tội phạm tài chính mới. Thành công của Hải quan Hàn Quốc trong việc bắt giữ hoạt động này rất quan trọng để thể hiện khả năng của quốc gia trong việc hành động chống lại các tổ chức rửa tiền quốc tế.

Tuy nhiên, vụ bắt giữ rõ ràng không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Hàn Quốc cần một khung pháp lý tiến bộ hơn để cung cấp các kênh hợp pháp cho giao dịch và đầu tư Cryptocurrency. Cho đến khi điều này xảy ra, dòng chảy vốn liên tục và các kế hoạch rửa tiền tinh vi sẽ là đặc điểm của thị trường nội địa.