Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Lừa đảo ATM Bitcoin thiệt hại hàng năm 333 triệu đô la, Minnesota dự kiến cấm hoàn toàn
Minnesota xem xét cấm hoàn toàn máy ATM Bitcoin do thiệt hại 3.33 tỷ USD gây ra bởi các vụ lừa đảo, đặc biệt là người cao tuổi bị hại. Cảnh sát gặp khó khăn trong việc theo dõi dòng tiền, ngành công nghiệp có ý kiến hoài nghi về lệnh cấm, cho rằng chỉ dựa vào lệnh cấm không thể giải quyết tận gốc vấn đề lừa đảo. Các nhà lập pháp cần đánh giá các biện pháp quản lý hiệu quả hơn.
MarketWhisper3giờ trước
Bloomberg: Tập đoàn Thái Tử của Chen Zhi yêu cầu tòa án New York "hoàn trả toàn bộ Bitcoin", kỷ lục về sự sụp đổ của đế chế rửa tiền
Báo cáo của Bloomberg tiết lộ rằng, ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn Thái Tử Campuchia, đã sử dụng các mối liên hệ chính trị và thương mại để xây dựng một đế chế lừa đảo "giết heo" hàng ngày kiếm được 30 triệu USD, cuối cùng sụp đổ sau khi Mỹ thu giữ 127.271 Bitcoin. Hành vi phạm tội của ông Chen Zhi và các biện pháp trừng phạt quốc tế cho thấy tổ chức của ông vô cùng lớn mạnh và có ảnh hưởng sâu rộng. Mặc dù ông đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc, những ảnh hưởng còn lại của ngành công nghiệp lừa đảo vẫn tiếp tục tồn tại.
動區BlockTempo4giờ trước
Nga tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác Bitcoin trái phép: Các trang trại đào trộm điện bị bắt giữ, thiệt hại lưới điện tiếp tục gia tăng
Nga gần đây đã tăng cường các biện pháp chống khai thác tiền điện tử trái phép, bắt giữ một vụ sử dụng lưới điện để trộm điện, với giá trị điện liên quan khoảng 9000 USD. Tuy nhiên, chính phủ Nga vẫn chưa cấm hoàn toàn ngành khai thác, dự kiến sẽ hỗ trợ hợp pháp hóa khai thác theo quy định pháp luật, nhằm kiểm soát ảnh hưởng của hoạt động khai thác trái phép đối với hệ thống điện.
GateNews4giờ trước
ATM Bitcoin bị xếp vào công cụ lừa đảo chính, hai nước Mỹ và Úc thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi năm
Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Bitcoin ATM đã trở thành công cụ lừa đảo, trong năm 2024 FBI đã nhận được hơn 10.900 đơn khiếu nại, thiệt hại khoảng 2.467 tỷ USD. Những kẻ lừa đảo lợi dụng tính ẩn danh và không thể hoàn lại của ATM tiền điện tử để thực hiện các vụ lừa đảo, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi. Úc cũng đang đối mặt với thách thức tương tự, ngành công nghiệp kêu gọi tăng cường quản lý và đã áp dụng giới hạn giao dịch, nhưng các chuyên gia cho rằng chỉ giới hạn không đủ để ngăn chặn các vụ lừa đảo.
MarketWhisper4giờ trước
Luật sư Chen Zhi, thủ lĩnh của "bẫy lừa đảo", đã đệ trình yêu cầu tại tòa án Hoa Kỳ để bác bỏ việc chính phủ tịch thu Bitcoin của ông ấy
Luật sư của Chen Zhi đã nộp đơn tại Tòa án Liên bang New York để yêu cầu bác bỏ việc chính phủ tịch thu Bitcoin do ông kiểm soát, lập luận rằng không có bằng chứng hỗ trợ cáo buộc lừa đảo và đặt câu hỏi về dòng thời gian tịch thu. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố tịch thu 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng sau khi các khu vực lừa đảo bị đóng cửa, nhiều công nhân bị lừa đảo đối mặt với nguy cơ bị bán lại.
GateNews6giờ trước
Chính phủ Vương quốc Anh phát hành tài liệu chiến lược chống gian lận, xếp tiền điện tử vào "rủi ro đang gia tăng"
Gate News Tin tức, ngày 11 tháng 3, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã phát hành tài liệu chính sách Chiến lược chống gian lận từ 2026 đến 2029, trong đó liệt kê tiền điện tử là "rủi ro đang gia tăng". Tài liệu chỉ ra rằng các vụ lừa đảo trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin thông qua các phương thức thanh toán mới nổi như tiền điện tử đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, trong khi các cơ quan chức năng vẫn còn những điểm yếu trong việc chống lại loại hình gian lận này. Cục Cảnh sát Quốc gia của quốc gia đã phát động các hoạt động toàn quốc vào năm 2025 nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện các vụ lừa đảo, chính phủ đang hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật (bao gồm Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng) nâng cao khả năng điều tra tài sản mã hóa.
GateNews7giờ trước
