Triều Tiên trong hai năm đã đánh cắp 2.8 tỷ USD tài sản mã hóa, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến tăng cường quản lý stablecoin

9 марта, Министерство финансов США начало исследование в соответствии с Законом о гениусе (GENIUS Act), сосредоточившись на выявлении незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, и предложило новые меры по борьбе с преступностью в сфере криптовалют. Путем анализа отзывов отрасли и изучения технологий искусственного интеллекта, цифровой идентификации, анализа блокчейна и API, было обнаружено, что злоупотребление миксерами, платформами децентрализованных финансов (DeFi) и некастодиальными кошельками становится все более актуальной угрозой.

Отчет отмечает, что стабильные монеты занимают до 84% в незаконных криптовалютных операциях, что делает их приоритетом для регулирования. В ответ на эти риски Министерство рекомендует использовать инструменты мониторинга блокчейна в реальном времени на базе ИИ и включить основные эмитенты стабильных монет в более строгую систему финансового соответствия. Руководитель Galaxy Research Алекс Торн подчеркнул, что усиление регулирования поможет снизить скорость распространения преступлений с использованием цифровых активов.

В отчете также раскрывается, что за последние два года киберпреступные группы из Северной Кореи украли около 2,8 миллиарда долларов в криптовалюте, при этом в начале 2025 года одна крупная потеря достигла 1,5 миллиарда долларов. Эти средства, вероятно, используются для поддержки оружейных программ Северной Кореи, что свидетельствует о продолжающемся росте угроз со стороны государств. В то же время, глобальные мошеннические схемы и обход санкций также быстро развиваются. Согласно данным Chainalysis, санкционированные субъекты в 2025 году перевели около 104 миллиардов долларов через криптовалюты, что на 694% больше по сравнению с предыдущим годом.

Министерство финансов США заявило, что эти выводы будут способствовать обновлению нормативной базы и тесной связи с предполагаемым Законопроектом «CLARITY». Законопроект «CLARITY» направлен на предоставление более ясных правил регулирования цифровых активов, а не на их принудительное включение в традиционную банковскую систему, что повысит уровень соответствия и прозрачности.

В целом, меры Министерства финансов по усилению регулирования и мониторинга блокчейна направлены на снижение рисков злоупотребления стабильными монетами и трансграничной преступности, а также на создание более безопасной среды для инвесторов. В будущем, с внедрением технологий ИИ и инструментов анализа цепочек, регуляторы смогут более эффективно бороться с преступлениями в сфере криптовалют и угрозами со стороны государств.