Bạn đã bao giờ nhận thấy một đồng tiền không ai biết đến tự nhiên tăng giá vọt lên “từ hư không” chưa? Gần đây tôi lại gặp phải hiện tượng này và quyết định tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Hóa ra, đây là một ví dụ điển hình về cách vận hành của một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường crypto.

Vậy thực ra điều gì đang xảy ra? Kẻ gian lặng lẽ bắt đầu gom mua với số lượng lớn một loại tiền mã hóa ít người biết đến. Sau đó, chúng tung ra một làn sóng kích động rầm rộ trên mạng xã hội, diễn đàn và các nhóm chat Telegram, tạo cảm giác rằng đây là xu hướng lớn tiếp theo. Người ta nhìn thấy các đánh giá tích cực, nghe nói về tiềm năng của dự án và bắt đầu mua ồ ạt. Nhu cầu tăng lên, giá lập tức lao dốc đi lên. Ngay lúc đó, những kẻ đứng sau màn chơi thực hiện bước then chốt — chúng bắt đầu dump, tức là vội vàng bán tháo toàn bộ tài sản của mình với mức giá cao nhất có thể. Kết quả là? Giá sụp đổ, còn các nhà đầu tư bình thường thì chịu lỗ.

Làm sao để nhận ra kiểu lừa đảo như vậy? Tín hiệu quan trọng nhất là giá tăng đột ngột mà không có bất kỳ tin tức hay sự kiện thực sự nào. Nếu một đồng tiền tăng vài lần chỉ trong vài ngày, điều đó cần khiến bạn cảnh giác. Dấu hiệu thứ hai là khối lượng giao dịch bất thường. Khi giá tăng song song với việc khối lượng tăng mạnh một cách đột ngột, điều này thường cho thấy đúng là có sự thao túng. Điểm thứ ba là nguồn thông tin. Nếu các lời khuyên xuất phát từ những tài khoản không rõ danh tính và nghe “quá tốt để là sự thật”, đó là một cờ đỏ. Kẻ lừa đảo cũng rất thích tạo ra cảm giác gấp gáp: “Mua ngay bây giờ hoặc bỏ lỡ cơ hội!” — đây là câu chữ điển hình của loại tin nhắn như vậy.

Làm thế nào để tự bảo vệ mình? Thứ nhất, luôn kiểm tra dự án trước khi đầu tư. Hãy tìm hiểu đội ngũ, lộ trình, và việc áp dụng thực tế. Các dự án đáng tin thường công khai và cung cấp đầy đủ thông tin. Thứ hai, hãy hoài nghi trước các làn sóng kích động. Các khoản đầu tư thực sự dựa trên phân tích và các chỉ số nền tảng, chứ không phải dựa vào hype. Thứ ba, hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đừng dồn toàn bộ tiền vào một loại tiền mã hóa, đặc biệt nếu nó trông có vẻ đáng ngờ. Giao dịch trên các sàn đã được kiểm chứng, nơi có hệ thống bảo vệ chống lừa đảo. Và quan trọng nhất — theo dõi tin tức và sự phát triển của quy định quản lý. Bạn càng được cung cấp thông tin đầy đủ, thì càng đưa ra quyết định tốt hơn.

Tóm lại: pump và dump là mối đe dọa thật sự, nhưng nếu tỉnh táo và không để cảm xúc chi phối, bạn có thể tránh được phần lớn các cái bẫy như vậy. Điều quan trọng là suy nghĩ bằng đầu óc, chứ không phải chạy theo đám đông.