Vừa mới tìm hiểu về một chuyện khá điên rồ xảy ra với Axiom Exchange. Hóa ra một nhân viên cấp cao ở đó bị cáo buộc đã truy cập vào các bảng điều khiển nội bộ và cơ bản là theo dõi các ví cá nhân của các influencer tiền điện tử lớn. Người này sẽ tra cứu địa chỉ ví qua mã giới thiệu và UID, rồi chia sẻ dữ liệu này với một nhóm nhỏ để lập bản đồ các giao dịch của các KOL nổi bật.

Theo những gì tôi thấy, nhân viên Axiom này bắt đầu với khoảng 10-20 ví và dần dần tăng cường hoạt động để tránh bị phát hiện. Chiến lược này khá tinh quái theo kiểu đáng ngờ - xác định những trader tích trữ vị thế memecoin lớn từ ví riêng trước khi họ công khai quảng bá, rồi đứng trước đợt pump dự kiến. Một kiểu chơi front-running cổ điển.

Nhà điều tra đã theo dõi dòng chảy ví và phát hiện các khoản tiền chuyển đến nhiều địa chỉ gửi tiền trên các sàn trung tâm. Điều thú vị là chính Axiom đã thừa nhận sự rối ren này khá nhanh chóng. Họ nói rằng họ sốc và thất vọng về việc lạm dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng của mình, đã loại bỏ quyền truy cập vào các hệ thống đó, và cam kết điều tra. Sàn đã tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể kể từ khi ra mắt - chúng ta đang nói đến hơn 390 triệu đô la doanh thu rồi.

Toàn bộ vụ việc này làm nổi bật mức độ giám sát các hoạt động giao dịch hiện nay. Thậm chí còn có một cược trên Polymarket về nền tảng nào liên quan đến cuộc điều tra này, với tỷ lệ cược nghiêng về Axiom như là ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cảm giác từ thị trường dự đoán không nói lên nhiều về bằng chứng thực tế nếu không xem xét các nhật ký nội bộ của Axiom.

Điều làm cho chuyện này thú vị là các dấu vết trên chuỗi - bạn có thể theo dõi nơi các khoản tiền đã đi, nhưng để xây dựng các vụ việc về insider trading vững chắc thì cần nhiều hơn là chỉ nhìn vào các giao dịch. Dù sao, các cáo buộc này vẽ ra một bức tranh về việc ai đó lợi dụng quyền truy cập đặc quyền vào dữ liệu khách hàng, điều này là một vi phạm nghiêm trọng lòng tin trong lĩnh vực này.