Vừa mới thấy vụ việc này thực sự làm nổi bật mức độ rối ren của thị trường NFT trong những năm bùng nổ. Hai người đàn ông đến từ California, Gabriel Hay và Gavin Mayo, đều 23 tuổi, bị buộc tội vào tháng 12 vì điều hành một trong những vụ lừa đảo lớn hơn mà tôi từng biết gần đây. Chúng tôi đang nói về thiệt hại hơn 22 triệu đô la.

Điều khiến tôi chú ý là cách tính toán của chúng rất kỹ lưỡng. Hai người này không chỉ làm một cái gì đó qua loa trong một đêm. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024, họ đã liên tục ra mắt các dự án NFT giả mạo, với "Vault of Gems" và "Faceless" là những dự án chính. Họ hứa hẹn tất cả các lợi ích đặc biệt cho nhà đầu tư, tuyên bố Vault of Gems là dự án NFT đầu tiên thực sự được hỗ trợ bởi tài sản thật. Tất nhiên, toàn là dối trá.

Chiến lược của chúng khá quen thuộc, thật sự. Bản đồ đường đi giả mạo, các chiến dịch quảng cáo vô nghĩa, toàn bộ gói nhằm thuyết phục mọi người bỏ tiền lớn vào các dự án này. Khi đã có tiền, Gavin Mayo và Gabriel Hay chỉ đơn giản là biến mất hoàn toàn khỏi các dự án. Các nhà đầu tư chỉ còn lại những token vô giá trị và những lời hứa hão huyền.

Điều thú vị là mất bao lâu để bắt được chúng. Đội HSI của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã theo dõi vụ này trong nhiều năm trước khi cuối cùng phát hiện ra mạng lưới và bắt giữ. Một trong những quan chức, Katrina Berger, đã nhấn mạnh một điểm khiến tôi ấn tượng: "Trong ba năm, các bị cáo đã lừa dối các nhà đầu tư để trộm hàng triệu đô la, và những tội phạm này không phải không có nạn nhân dù không có bạo lực." Thật sự, đây là cách diễn đạt rất hay.

Chúng đang đối mặt với các cáo buộc âm mưu và lừa đảo qua điện thoại, có thể bị phạt tù lên tới 20 năm, cộng thêm một số cáo buộc quấy rối khác. Vụ việc này là một lời nhắc nhở rõ ràng về cách thị trường NFT đã trở thành sân chơi cho các vụ lừa đảo tinh vi kiểu này. Những kẻ lừa đảo này không hề thiếu kỹ năng, họ làm việc có phương pháp. Thật sự cần ghi nhớ điều này khi đánh giá bất kỳ dự án NFT mới nào.