Một người đàn ông đã đánh cắp 712 BITCOIN khỏi bằng chứng của FBI và chỉ bị bắt vì ai đó chụp hình anh ta trong bồn tắm đầy tiền mặt

Vào tháng 2 năm 2020, FBI bắt giữ Larry Dean Harmon, người đã xây dựng Helix, một máy trộn Bitcoin trên web tối đã xử lý hơn 354.000 BTC, trị giá 311 triệu đô la vào thời điểm đó và hơn 32 tỷ đô la ngày nay
Helix tính phí 2,5% cho mỗi giao dịch và hợp tác với AlphaBay, Dream Market và tất cả các thị trường ma túy lớn khác trên web tối
Khi các đặc vụ thu giữ ví phần cứng Trezor của Larry, họ không thể mở nó vì họ không có cụm từ seed hoặc mã PIN
Anh trai của Larry, Gary, đã tham dự hai phiên tòa bảo lãnh, nơi chính phủ công khai thừa nhận trong tòa rằng họ có các ví nhưng không thể mở khóa chúng
Vì vậy, Gary về nhà, sử dụng cụm từ seed mà anh đã có sẵn như anh trai của Larry và tái tạo các ví trên thiết bị của riêng mình
Sau đó, anh đã thực hiện 8 giao dịch riêng biệt tổng cộng 712 Bitcoin từ bằng chứng liên bang vào các tài khoản của mình
Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, gia đình Harmon đã tổ chức một chiến dịch GoFundMe công khai để trang trải chi phí pháp lý cho Larry
Gary thậm chí đã lên tiếng với CoinDesk về việc gia đình đang gặp khó khăn tài chính
Anh ta đã sử dụng Bitcoin bị đánh cắp để vay 1,2 triệu đô la từ BlockFi và mua một căn hộ cao cấp ở Cleveland cùng lúc
Số tiền còn lại đã được chuyển vào các câu lạc bộ thoát y và máy bay riêng, theo DOJ
Khi các đặc vụ liên bang cuối cùng đột kích vào nhà ở Ohio của anh vào tháng 7 năm 2021, họ đã tìm thấy các ví chỉ còn khoảng 6.000 đô la trong Bitcoin
Số còn lại đã được tiêu hoặc rửa qua ChipMixer và Wasabi Wallet nhưng Chainalysis vẫn có thể truy vết 519 trong số 712 đồng coin bị đánh cắp
Trong số các bằng chứng từ điện thoại của anh là một bức ảnh Gary ngồi trong bồn tắm đầy tiền mặt tại một câu lạc bộ đêm, mà DOJ đã sử dụng trong phiên tòa
Khi các công tố viên lần đầu nghi ngờ Larry đã đánh cắp Bitcoin bị tịch thu của chính mình, Larry thậm chí đã nói với họ đó là của Gary
Luật sư của Gary đã tranh luận tại tòa rằng đây không phải là trộm cắp tinh vi, chính xác lời của ông là "không tinh vi hơn việc lấy chìa khóa của một hộp gửi an toàn và lấy nội dung của hộp đó" nhưng thẩm phán vẫn tuyên án 51 tháng tù cho anh
Gary đã mất 647 Bitcoin, 2 Ethereum và 17,4 triệu Dogecoin, trị giá hơn 20 triệu đô la vào thời điểm tuyên án tháng 4 năm 2023, và căn hộ cao cấp sau đó đã bị bán đấu giá bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ
Larry nhận 36 tháng vì điều hành máy trộn ban đầu đã bắt đầu tất cả, phần nào vì anh hợp tác với FBI trong một vụ án khác
Người đã xây dựng một trong những hoạt động rửa tiền trên web tối lớn nhất trong lịch sử nhận án nhẹ hơn anh trai đã đánh cắp từ anh ấy