Вы когда-нибудь сталкивались с мемами, где преследование цены приводит к краху, а сокращение потерь приводит к ралли? Как работают рыночные мейкеры? Имеют ли адреса с топ-100 активами внутреннюю информацию? Какие стратегии можно использовать, чтобы избежать манипуляций рыночными мейкерами? В этой статье будет проведен глубокий анализ адресов рыночных мейкеров и торговых данных нескольких типов монет.

Какова основная цель рыночной манипуляции?

Прежде чем анализировать техники манипулирования, необходимо прояснить основные цели стратегий "накачки" и "сброса". Цель "накачки" рынка от создателя ликвидности заключается в том, чтобы предотвратить падение цены на недорогие токены и продать их по более высокой цене для получения больших прибылей. Цель "сброса" может быть различной: во-первых, вымыть другие недорогие токены и собрать их для себя, а затем быстро продать дорогие токены; во-вторых, просто сказать "Я закончил!" и обналичить выручку.

С такими целями на уме, насос обычно происходит быстро. Как можно выполнить быстрый насос? Только с помощью больших ордеров на покупку может произойти быстрый рост цен. Поэтому во время насоса будет один или несколько адресов, постоянно делающих большие ордера на покупку. Если вы заметите два адреса, покупающих непрерывно по крайней мере за $1,000 за ордер, это насос. Таким образом, при идентификации адресов рыночных создателей можно фильтровать ордера на покупку более чем на $1K и проверить, является ли основной торговый токен адреса тем, который вопрос - это может сказать вам, какой адрес выполняет насос.

Точно так же, как маркетмейкер собирает начальные недорогие токены? Они должны быстро ударить в самом начале, в самой низкой точке, и забрать большую часть токенов. Так что, глядя на самые ранние транзакционные записи, вы можете увидеть все действия маркетмейкера по сбору недорогих токенов.

Типы мемов

Теперь, когда мы понимаем основные цели создателей рынка в накачке и сбросе, мы можем классифицировать разные мемы на основе стратегии создателя рынка.

One-Time Waves

Можно сказать, что 90% мемов попадают в эту категорию. Рынок сегодня отличается от года назад. С появлением Pump создание монеты не требует много времени или денег — просто заполните название монеты, веб-сайт, Twitter и заплатите 0,02 SOL, чтобы запустить ее. Поэтому большинство людей, создающих монеты, просто пытаются плыть по волне и испытать рынок. С Pump может быть запущено более 10 000 токенов за один день, поэтому невозможно иметь достаточно средств, чтобы поддержать каждую монету на нескольких волнах. В результате большинство мемов — это волна один раз.

Например, токен «Birds» был запущен, и в течение 25 минут его рыночная стоимость упала с 2,2 миллиона до 100 тысяч. С тех пор монета не показала значительных колебаний.

DEV убегает, маркетмейкер входит

Meme-монеты - это рынки, зависимые от эмоций, и хорошая история - одно из основных условий для того, чтобы монета стала активом в сто раз большим. Когда DEV выводит наличные во время роста, некоторые рыночные игроки тихо позиционируют себя, поглощая эти токены с позициями низкой стоимости, затем публикуют благоприятные новости, чтобы активировать токен.

Например, в этом случае DEV вышел на максимальной точке, и рыночная стоимость токена упала с 2,4 миллиона до минимума в 260 тыс. В течение этого периода рыночный мейкер продолжал накапливать токены, создавая сообщество CTO и запуская активности в Twitter для возрождения монеты.

Конечно, не забывайте, что рыночные мейкеры возрождают токен исключительно ради прибыли, поэтому всегда существует риск дампа. Например, как показано с BOGGS, DEV вывел деньги в первый день. Через несколько дней мейкер рынка взял верх, начал создавать сообщество CTO и поднял рыночную капитализацию до 4 миллионов за неделю, чтобы мгновенно сбросить и выйти через неделю.

DEV — банкир

Эти типы монет в основном создаются и контролируются крупными институтами или влиятельными лидерами, которые играют с токенами, созданными ими самими. Например, токены PRO и ANTI, которые стали чрезвычайно популярными в секторе Desci, были запущены DEV. DEV не продает токены, но полагается на действия, сюжеты и финансирование для увеличения цены.

Техники манипулирования рынком маркет-мейкера

После понимания основных типов мем монет мы можем более детально рассмотреть техники манипулирования, используемые рыночными мейкерами.

Техника манипулирования волнами однократного использования

Начнем с одноразовой волновой стратегии на примере BOGGS. В BOGGS мы видим, что маркет-мейкер схватил и купил токен сразу после его запуска. Вскоре после выпуска токена два адреса одновременно купили токен, оба с одинаковой суммой покупки в 367,24 доллара.

Перейдя по этим адресам, мы обнаруживаем, что снайпинг-покупка была совершена с адреса DEV. Изучив адрес DEV, мы видим, что он совершил только одну транзакцию на покупку и одну сделку на продажу.

Однако, когда мы переводим наше внимание на два других адреса, мы обнаруживаем, что это настоящие адреса маркетмейкера. Они сразу же купили активы после запуска и продолжали покупать и продавать множество раз - накапливая активы по более низким ценам и продавая по более высоким - в конечном итоге получив прибыль в размере 3 000 долларов.

На данном этапе мы понимаем, что хотя DEV, казалось бы, заработал всего $200, фактическая прибыль составила $3,000.

Используя наш инструмент анализа мемов, мы можем выявить сильную корреляцию между этими тремя адресами.

Техника манипуляции DEV и второй насос

На примере qAI мы видим классический сценарий второй помпы. На первый взгляд DEV кажется неактивным, но на самом деле здесь продолжается постоянное манипулирование за кулисами. При изучении торговцев, приносящих наибольшую прибыль, становится ясно, что вторичные адреса рыночного мейкера последовательно продавали токены, разгружая их от первой помпы до второй.

Кроме того, когда первый дамп достиг дна, появился еще один адрес, стабильно покупающий во время фазы накопления. Затем этот адрес неуклонно распродавал токены, поскольку рыночная капитализация выросла до 2 миллионов.

Мы можем наблюдать, что рыночный мейкер продолжал накапливаться внизу до 3 января. Затем, 4 января, qAI выпустил видео, в котором описал свою концепцию, что помогло стабилизировать цену и начать медленный восходящий тренд. Наконец, значительный рост произошел в ранние часы 6 января.

Во время пампа рыночный мейкер, стоящий за qAI, продолжал продавать токены, в конечном итоге снизив рыночную капитализацию с пика в 2,3 миллиона до стабильного уровня около 1 миллиона.

Это демонстрирует, что стратегии манипуляции рынкомейкеров выходят за рамки простых тактик покупки-продажи; они также координируются с выпуском информации, используя положительные новости для привлечения ликвидности.

Используя инструмент анализа meme-catcher, мы обнаружили, что связанные адреса состоят из трех и двух соответственно, причем топ-100 адресов составляют 91,38% от общего количества. Это ясно показывает, насколько мощной является стратегия накопления рыночного мейкера.

Наконец

На рынке мемов важно помнить, что мем-монеты всегда движимы эмоциями. Когда эмоции поднимаются вверх, легко поддаться FOMO и гнаться за ценой, а страх может привести к панической продаже. Рыночные мейкеры действуют вопреки человеческой природе: они продают на пиках и накапливают на низах. Когда достаточное количество токенов накоплено, рыночный мейкер публикует положительные новости и использует новые адреса для поднятия цены и привлечения ликвидности. Этот цикл высокой продажи и низкой покупки повторяется до достижения значительной прибыли.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизводится из [panews]. Авторские права принадлежат оригинальному автору [*Chainsource Technology PandaLY]. Если у вас возникли возражения к повторной печати, пожалуйста, свяжитесь с Команда Gate Learn, команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционным советом.
3. Команда Gate Learn перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещено, если не указано иное.