香港警方破获加密货币贷款诈骗案,6人被捕涉款约500万港元

GateNews

Gate News 消息,3 月 18 日,香港警方展開代號"雷鼓"行動,針對以低息貸款為名、以加密貨幣收取保證金的詐騙集團,在兩日內在全港各區拘捕 6 人(3 男 3 女,年齡介乎 29 至 63 歲),涉嫌串謀詐騙,部分疑犯具黑社會背景,行動仍在持續。該詐騙集團自 2025 年 11 月起,以隨機致電方式假扮銀行職員推銷低息貸款,誘騙受害人前往中環一處以空殼公司名義租用的假辦公室簽約,並要求繳付保證金作資產證明。騙徒收款方式包括現金、銀行轉賬至傀儡帳戶,以及加密貨幣支付,其中加密貨幣手段主要針對較年長或不熟悉科技的人士。涉案受害人共 13 名,背景廣泛,部分具大專或碩士學歷,包括商人及公司東主,合計損失約 500 萬港元。警方在現場檢獲多項文件及電腦等證物。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

Kelp DAO 駭客在遭竊資金中以隱私服務進行洗錢 $175M

摘要:在 $300M Kelp DAO 盜竊案背後的駭客正透過兩個錢包清洗約 $175M ,並透過 THORChain、Umbra 與 BitTorrent 進行轉送,以匿名化交易。 摘要:網路資安公司 Cyvers 表示,目前仍在持續清洗 Kelp DAO 受損事件中的資金。約 $175 百萬已移至兩個錢包,並透過隱私工具進行轉送,以掩蓋資金流向;同時,產業正努力辨識並封鎖這些資產。

GateNews4分鐘前

AI16Z 與 ELIZAOS 創作者遭提集體訴訟,指控虛假廣告與不當得利

Gate News 訊息,4 月 21 日——Burwick Law 已向美國紐約州南區聯邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)(SDNY) 提交一項聯邦集體訴訟,告該等指控對象為 AI16Z 與 ELIZAOS 的創作者(包括 Walters),指稱其違反消費者保護法、虛假廣告,以及不當得利。

GateNews1小時前

菲律賓 SEC 警告:勿使用 dYdX 及其他六個未註冊的加密平台

Gate News 訊息,4 月 21 日——菲律賓證券交易委員會 (SEC) 已警告公眾,勿使用 dYdX 及其他六個加密貨幣平台,稱其未完成註冊或獲授權,不能向當地用戶招攬投資。該警示旨在保護菲律賓

GateNews2小時前

KelpDAO $290M 被歸因於北韓的拉撒路集團的漏洞利用

LayerZero 將 KelpDAO 的跨鏈 rsETH 設定中發生的 $290 百萬美元漏洞歸因於 4 月 18 日北韓的 Lazarus Group,並將攻擊者描述為「高度複雜的國家級行動者」。根據 LayerZero 的說法,此次事件僅限於 KelpDAO 的 rsETH 設定,並未擴散至其他

Crypto Frontier4小時前

詐騙者冒充伊朗當局,要求霍爾木茲海峽沿線船隻支付比特幣與 USDT

Gate News 訊息,4 月 21 日 — 根據航運風險公司 Marisks 的說法,冒充伊朗當局的詐騙集團已鎖定航運公司:他們針對停在霍爾木茲海峽以西、無法通行的船隻,要求以比特幣與泰達幣 (USDT) 付款,並宣稱可作為安全通行的交換。 詐騙者

GateNews5小時前

菲律賓 SEC 警告 7 家未註冊的加密貨幣交易平台(包含 dYdX、Orderly)

摘要:菲律賓 SEC 警告有七家未註冊的加密貨幣平台 (dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv、Ostium) 位於 CASP 之下;宣傳者可能面臨最高 PHP 500 萬的罰款或最高 21 年的監禁。 摘要:菲律賓證券交易委員會發布投資者警示,指出七家未註冊的加密貨幣交易平台 (dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv、Ostium),未依據《加密資產服務提供商》架構註冊。其警告在菲律賓宣傳這些平台可能導致刑事責任,處罰包括最高 PHP 500 萬的罰款以及最高 21 年的監禁。

GateNews6小時前
留言
0/400
暫無留言