執法行動

Gate News 消息，3 月 28 日，链上侦探 ZachXBT 发推称，Circle 于几小时前解冻了 ckUSDC（Dfinity 桥）和未知服务 0x00e 开头地址的另外两个热钱包。截至目前，在其此前提到的 16 个热钱包中已有 5 个被解冻。ZachXBT 表示，一旦纽约民事案件解封，其将公开点名该案的原告、专家及所有其他相关方。

民主黨參議員沃倫致函商務部長，要求澄清對中國比特幣礦機製造商比特大陸的國安疑慮，特別針對川普家族持股的 American Bitcoin 購買礦機一事。美國當局已展開調查，擔心相關設備可能被用於間諜活動或威脅電網安全。比特大陸和 American Bitcoin 否認存在安全問題，聲明遵守法律。此議題揭示了政治與國家安全的緊張關係。

英国对东南亚诈骗网络实施制裁，包括与柬埔寨太子集团创始人陈志密切关联的胡小伟，称其为"吴安明"，并指出其为陈志的长期合作者，提供支持。同时，一虚拟货币交易平台也被制裁，为诈骗提供加密货币服务。

美国参议员沃伦致信商务部，要求调查比特大陆的国家安全风险及其与特朗普家族的联系，并披露相关通信记录。美国联邦调查局正在调查该公司矿机设备的潜在风险。比特大陆对此回应指控不实，相关安全测试未发现问题。

印度中央调查局逮捕了名为Sunil Nellathu Ramakrishnan的嫌疑人，指控其在一个与东南亚网络诈骗相关的贩运网络中担任协调员。该网络诱骗印度公民至缅甸参与诈骗活动，CBI已收集相关数字证据，调查仍在进行。

P2P.me去中心化交易平台背後的團隊透露，他們在Polymarket預測市場上開設了與最近資金募集相關的頭寸。 該團隊在募集活動開始前的10天開設了這些頭寸，賭注是該項目是否能達到600萬美元的籌資目標。

越南正在調查一起與 Vemanti Group 有關的重大加密詐欺事件，據報導該集團吸引了來自投資者的數十億資金。本案反映隨著加密市場擴張，越南及該地區對線上金融詐騙的審查日益嚴格。

簡而言之 加州公職人員被行政命令禁止使用內部消息來在預測市場牟利。 該禁令也延伸至州政府官員與任命人員，禁止使用資訊以協助他人獲利。 該命令是在持續受到審查之後發布，來自

越南公安部拘留多名与加密平台ONUS有关的人员，指控其通过虚假宣传侵占投资者资金，涉及数十亿美元。调查人员称嫌疑人操控代币供需，已有140人被传唤。ONUS平台自称拥有700万用户，市值约2500万美元，但尚未对此指控作出回应。

洲際交易所（ICE），紐約證券交易所（NYSE）的母公司，週五表示已完成對Polymarket的新6億美元現金直接投資，加深了其對預測市場作為交易所運營商新成長領域的押注。 該公司還表示，它預計將會

柬埔寨太子集团创始人陈志因涉嫌诈骗等罪被拘留，英国对该集团实施制裁，制裁名单包括其合作者胡小伟。陈志曾通过网络诈骗积累巨额财富，但最终被捕并取消国籍。

英國高等法院近期審理一起比特幣失竊案，原告 Ping Fai Yuen 指控分居妻子 Fun Yung Li 透過偷拍竊取其硬體錢包中的比特幣，價值約1.76億美元。錄音及搜查證據支持原告主張，法院判決維持資產凍結令，但駁回部分訴請。法官認為原告勝訴機率極高，建議盡快開庭。

Bit Digital在纽约提起诉讼，指控Blockfusion创始人Martini-Lo Manto涉及500万美元加密欺诈，试图通过合并将其投资款项掩盖。Bit Digital希望通过诉讼阻止合并并追回资金。

澳大利亞聯邦法院對幣安的本地分支處以1000萬澳元的罰款，因其錯誤分類超過500名投資者，使他們暴露於高風險的加密資產衍生品，導致損失超過1200萬澳元。幣安承認在客戶入職方面存在重大合規失敗。

英國對Xinbi實施制裁，以瓦解一個規模達200億美元、在全球運作的、由加密貨幣驅動的詐騙與洗錢網路。 當局鎖定了詐欺生態系的基礎設施，特別是金融管道、市場平台，以及相互連結的非法服務。 英國最近已施行了制裁

澳大利亚联邦法院裁定某CEX需支付1000万澳元罚金，因其错误将524名零售投资者分类为批发客户，导致消费者缺乏保护并损失超1200万澳元。该交易所已整改并停止衍生品业务。

越南警方破获一起规模巨大的加密货币诈骗案，逮捕了商人Eric Vuong及其6名同伙，涉案金额达数十亿美元。该团伙通过虚假平台ONUS向用户出售伪币，警方已传唤超过140人调查。

以色列空军预备役人员涉嫌利用机密信息在Polymarket上交易，以从去年以色列与伊朗的战争中获利。两人被控严重安全罪、受贿和妨碍司法，曾成功预测特定军事行动，获利162,663美元。案件细节已部分披露，但被告姓名仍未公开。

以色列空军预备役少校涉嫌利用机密信息在Polymarket上交易，涉及去年以色列与伊朗的战争。他与同伙被控严重罪行，获利162,663美元。案件细节在部分法庭禁令解除后公开，但被告姓名未公布。

英國外交部對中文加密平台Xinbi實施制裁，指控其在東南亞詐騙活動中的核心角色。制裁將凍結其在英國的資產，禁止其進入英國金融體系。Chainalysis報告稱，Xinbi在2021至2025年間處理逾199億美元交易，與詐騙網絡存在深度聯繫。此次制裁旨在隔離Xinbi與合法加密生態，並不影響一般合規加密用戶。