執法行動

東帝汶的「加密貨幣度假村」計畫疑似與受美國制裁的柬埔寨太子集團詐騙網絡有關，實地調查發現現場為空地。太子集團被控從事大規模線上詐騙，受害者遍及全球。調查引發東帝汶政府警覺，表示該國面臨跨國犯罪的風險。

新近曝光的電話通聯紀錄與訊息，正在為相關證據增添內容，這些證據可能會進一步加深對阿根廷總統哈維爾·米萊（Javier Milei）在失敗的 Libra 加密貨幣計畫中所扮演角色的法律審查；《紐約時報》週一報導。 在一項仍在進行的聯邦調查中，法院文件顯示米萊曾交換

阿根廷總統米萊與Libra加密貨幣專案有關聯，通話紀錄顯示他在代幣上市前後多次與企業家聯繫，質疑他的獨立性。米萊的社群媒體貼文推動代幣價格暴漲後迅速回落，導致投資人損失約2.5億美元。調查仍在進行，或將影響阿根廷政治與加密市場。

Gate News 消息，4 月 8 日，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 宣布已終止「執行式監管」，並表示前任政府提起的 7 起加密註冊相關案件屬於「資源錯配」，未給投資者帶來直接利益。

美國證券交易委員會（SEC）在2025財年執法報告中承認，前主席領導下的加密貨幣註冊案件未有效保護投資者。現任主席Paul Atkins強調將重點放在直接影響投資者利益的詐欺與市場操縱上，並已撤銷多家加密公司的執法行動，預計將改善加密企業的合規環境。這表明SEC正在重新評估監管策略，關注市場健全與投資者保護。

美國眾議院七位議員致信CFTC主席，質疑對伊朗和委內瑞拉相關預測市場內線交易的監管不力，要求CFTC回答六個問題。此事件引發對預測市場合法性與監管力度的擔憂，CFTC承諾將採取選擇性執法。隨著市場拓展，在法規不明的情況下，投資者需關注可能的政策變化及其影響。

2026年FBI報告顯示，加密貨幣詐騙持續成長，2025年損失達113.66億美元，60歲以上族群成為主要受害者。投資詐騙與加密貨幣ATM詐騙特別突出，加州損失最高。儘管執法加強，風險依舊上升，需增強安全意識。

中國政府鼓勵銀行應用區塊鏈技術強化「銀稅互動」，改善中小企業融資環境，同時全面禁絕民間加密貨幣交易與挖礦，將穩定幣和代幣化視為非法行為，顯示明確政策界線，強調官方監管與金融安全。

隨著美國與伊朗局勢緩和，資產價格回升，部分交易員在預測市場精準押注停火獲利，引發內幕交易討論。儘管尚無證據，但頻繁案例挑戰市場公平性，監管層也開始關注，Polymarket 更新規則強化市場完整性。產業面臨開放性與合規性平衡的關鍵問題。

社群平台X推出針對加密貨幣內容的強制驗證機制，以應對日益嚴重的詐騙問題。該機制將在帳號首次提及加密貨幣時鎖定帳號，要求用戶完身份驗證。根據數據，2025年加密詐騙預計將達到170億美元，且社群平台成為詐騙的重要來源。新措施旨在降低駭客利用高信任帳號進行詐騙的成功率，然而，詐騙行為仍在快速擴張，防範措施面臨挑戰。

美國司法部針對 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的案件持續升溫，檢方駁斥其引用的最高法院裁決，強調法律框架不同。Storm 面臨洗錢等刑事指控，而相關資金與非法活動關聯密切。案件對加密隱私協議及監管具有重要影響。

美國證券交易委員會（SEC）承認過往對加密產業的執法存在缺陷，並強調不應過度關注案件數量。自2025年2月起，已撤銷七起加密案件，致力於政策調整。新任主席Atkins推動監管創新，提出「安全港」機制，旨在為初創加密項目提供合規空間，期待重塑產業合規路徑。

美國司法部反對Tornado Cash聯合創辦人Roman Storm的撤案申請，認為其引用的最高法院裁決不適用。Storm因經營加密貨幣隱私協議被控洗錢等罪名。DOJ指出，Storm被指明知用戶違法卻未介入，且Tornado Cash無合法用途，這對整個加密隱私開發者造成嚴重影響，揭示川普政府加密政策的矛盾。

《衛報》與OCCRP的調查揭示，東帝汶的AB Digital Technology Resort疑似與受美國制裁的太子集團有關聯，該度假村的宣傳與現實存在巨大差距。太子集團以線上詐騙聞名，面臨的地緣政治與治理問題使東帝汶成為跨國犯罪的潛在熱點。調查顯示計畫仍將繼續推進，東帝汶政府對此事態度尚未明朗。

美國證券交易委員會（SEC）近期承認部分加密貨幣執法行動未對投資者造成損害，並將重心調整至欺詐與市場操縱等實質性危害行為。SEC主席阿特金斯強調重新配置資源，減少總體執法數量，以加強對投資者保護的有效性。

Drift Protocol 正在制定複蘇計劃，以穩定局勢並保障受影響用戶，並將參與 Solana 基金會的 STRIDE 安全計劃。此次攻擊是由名為 AppleJeus 的北韓情報組織策動，涉及社會工程學及技術滲透，導致約 2.85 億美元的資金損失，顯示 DeFi 生態系統面臨重大安全挑戰。

三名男子因參與加密扳手攻擊被起訴，該犯罪手法利用竊取的外送應用帳號接近受害者，並以暴力威脅強迫其轉移加密資產。此類攻擊不僅限於舊金山，已成為全球性問題，威脅著加密貨幣持有者的安全。防範建議包括不公開持幣資訊、使用不同收件地址及啟用雙重身份驗證等。

中國政府鼓勵銀行應用區塊鏈技術強化「銀稅互動」，改善中小企業融資環境，同時全面禁絕民間加密貨幣交易與挖礦，將穩定幣和代幣化視為非法行為，顯示明確政策界線，強調官方監管與金融安全。

社群平台X推出針對加密貨幣內容的強制驗證機制，以應對日益嚴重的詐騙問題。該機制將在帳號首次提及加密貨幣時鎖定帳號，要求用戶完身份驗證。根據數據，2025年加密詐騙預計將達到170億美元，且社群平台成為詐騙的重要來源。新措施旨在降低駭客利用高信任帳號進行詐騙的成功率，然而，詐騙行為仍在快速擴張，防範措施面臨挑戰。