Bithumb因反洗钱和KYC违规在韩国面临6个月暂停 | Bitcoinist.com

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 总部位于韩国的加密货币交易所Bithumb在2月份发生重大系统错误后，面临严重的法律和运营挑战。这导致超过430亿美元的比特币（BTC）被分发给用户，引发监管机构的关注。

金融情报单位（FIU）初步通知Bithumb，因涉嫌违反《特别金融交易法》下的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规定，暂停其部分业务六个月。

Bithumb的业务运营受到质疑

据当地媒体报道，金融服务委员会（FSC）下属的金融情报单位（FIU）对Bithumb与未申报的海外虚拟资产运营商的互动以及其未能履行KYC义务表示担忧。

相关阅读：大型银行威胁起诉OCC，反对加密规则，声称威胁金融稳定。初步制裁包括暂停六个月的业务以及对公司CEO李在元的谴责。虽然新用户将无法转移数字资产，但现有用户仍可无障碍存取韩元和加密货币。

值得注意的是，韩国金融情报单位计划在本月晚些时候召开制裁审查委员会会议，以确定对Bithumb的最终处罚等级。

对此通知作出回应，Bithumb一位代表澄清称，此措施目前仍为初步步骤，制裁的调整仍有可能。他指出，限制措施只会影响新用户的虚拟资产转移。

“幽灵比特币事件”

这一最新发展是在韩国立法者施压监管机构采取行动后发生的，事件发生在2月6日。

报道称，金融当局已组建应急响应团队，并与代表国内交易所的自律组织数字资产交易联盟（DAXA）合作。

该团队已开始检查另外四个主要平台——Upbit、Coinone、Korbit和GOPAX的资产验证和内部控制系统。若发现任何缺陷，可能会纳入DAXA的自律准则，进而影响未来韩国的加密货币立法。

背景是，促使这些措施的事件源于Bithumb的一次促销活动中发生的错误，一名员工误将620,000比特币（价值超过400亿美元）分发给249名用户。

相关阅读：财政部的GENIUS法案报告支持混合器，但希望为加密货币制定新的“持有法”。幸运的是，99%的分发比特币已被找回。然而，此事件严重质疑了交易所的内部控制和账本管理实践。

之前的监管文件显示，Bithumb在其自有储备中仅持有175 BTC，客户资产和自有资产合计不到50,000 BTC。

这一差异表明，交易所的系统未能阻止错误交易，导致异常分发，扭曲了市场价格。

正如执政党民主党的发言人金志浩所说，“幽灵比特币事件”不仅暴露了简单的输入错误，更揭示了加密货币交易所内部控制框架中的深层次结构性弱点。

日线图显示，截至周一，总加密市场总市值已升至2.3万亿美元以上。来源：TradingView.com上的TOTAL。图片来自Shutterstock，图表来自TradingView.com。

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