墨西哥当局刚刚采取了大胆举措。该国金融犯罪部门已冻结了一名拥有墨西哥国籍、同时是环球小姐选美大赛共同所有人的银行账户。官员证实,此次冻结与正在进行的一项涉及严重指控的调查有关——包括毒品贩运、燃油走私和非法武器交易。



这并不是普通的名人丑闻。当反洗钱机构介入时,通常意味着他们已经跟踪可疑的资金流动有一段时间了。他们此次针对拥有如此高调商业利益的个人,显示出执法部门如今愿意触及的范围有多广。

目前官方尚未公布姓名,但据报道,调查涉及多个犯罪团伙。这说明,即使是光鲜亮丽的商业外衣,也无法在风险信号出现时让你免于监管机构的严格审查。
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
MetadataExplorervip
· 21小时前
美女选美背后藏毒贩?这剧本真的绝了,钱再多也躲不过查...
回复0
NewLiquidationWatchervip
· 12-07 17:30
哈哈真的,Miss Universe的东家竟然还扯上毒品走私,这剧本谁写的啊
回复0
元宇宙资深流浪汉vip
· 12-07 17:26
哈哈这就是web3那一套啊,链上洗钱线下也得洗 --- 美女选手光环也救不了,反洗钱铁手来了谁都得跪 --- 等等这跟crypto有啥关系...不过确实,高调生意人最容易翻车 --- Miss Universe都能扯进毒品走私?这编剧水平可以啊 --- 果然权力和金钱一起烂,监管部门终于出手了 --- 银行账户一冻结立马现原形,之前那套估计全露馅了 --- 所以说啥高级商人人设都是幌子,真有事儿一样跑不了 --- 这哥们可真敢玩,选美生意+贩毒+军火?诶呀妈 --- 洗钱的招式再花哨也逃不过反洗钱部队的眼睛吧 --- 又是一个"金钱掩护"的翻车现场,看得贼爽
回复0
快照自动机vip
· 12-07 17:19
妈的 Miss Universe都能扯上毒品走私,这生意真他妈黑啊
回复0
空投舔狗vip
· 12-07 17:05
哎呦我去,选美皇后背后还有这茬儿啊...药、油、枪,什么都敢搞
回复0
智能合约捉虫人vip
· 12-07 17:03
卧槽,Miss Universe的老板也被冻账户?这下真的啥都能洗了哈
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)