南美又出大案。巴西执法部门最近端掉了一个跨国洗钱团伙,规模不小——14名核心成员全部落网,涉案金额高达9500万美元。



这帮人的手法也算"经典"了:利用比特币的跨境转账特性,把黑钱在多个钱包之间来回倒腾,试图抹掉资金轨迹。但道高一尺魔高一丈,巴西警方联合国际执法机构,通过链上分析技术最终锁定了这批人。

法院判决也很硬气,根据每个人参与程度不同,刑期从10年到21年不等。要知道在拉美地区,涉及大额加密货币犯罪的案子判这么重可不多见。

这事儿其实给整个行业提了个醒:链上数据虽然匿名,但不代表完全查不到。监管机构现在的技术手段早就不是吃素的,想靠BTC洗白黑钱?难度系数越来越高了。对我们普通投资者来说,也算是个好消息——市场越干净,长期发展才越健康。
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养老金毁灭者vip
· 12-12 05:34
哎呀,这下好了,又一波人栽了,BTC洗钱这套玩法越来越难吃了 链上分析那帮人真的牛逼,以为钱包跳一跳就跑得了?天真 其实啊,我觉得这对散户反而是好消息,黑钱少了市场也更稳当点
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半仓就是空仓vip
· 12-12 00:07
哈,终于有人被逮了,这下那些想浑水摸鱼的得长点心了 链上透明度真的越来越高,想躲都躲不掉,这对咱们持币的反而是好事儿 人傻钱多非得去碰灰色生意,现在后悔都晚了,21年起步啊各位
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孤独锚定师vip
· 12-10 07:21
哈,终于有人被抓了,这下那些妄想靠BTC洗钱的得长点心了 --- 链上分析这么猛了吗,我还以为能隐身呢 --- 21年起步啊,在拉美这判罚确实狠,警方这次没手软 --- 匿名≠隐身,这教训得记牢了 --- 说实话这对健全市场有好处,劣币驱逐良币谁都烦 --- 9500万美金啊,胆子够大的,还是被逮着了 --- 我就想知道他们怎么被锁定的,链上分析技术发展到这程度了? --- 感觉加密世界越来越透明了,不是坏事吧 --- 这下合规投资者能睡个安稳觉了,不用天天担心行业被妖魔化
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鸭鸭毛毛vip
· 12-09 12:48
嗯 这年头想洗钱都得会coding了是吧 --- 哈哈 链上分析越来越猛 还敢用BTC?胆子是真大 --- 21年啊 这判罚在拉美属实硬核 吓人 --- 道高一尺魔高一丈...不过现在好像魔开始怂了 --- 等等 他们倒腾了多少个钱包来着 听起来贼麻烦 --- 行业真的需要清洗 我们小散才能安心玩 --- 能查到这些 说明技术真没想象那么神秘啊 --- 拉美执法部门开始认真了 这是好信号吧 --- 比特币: 我是匿名的 链上分析: 不好意思 你肌肉里有疤 --- 这新闻一出 有多少人要紧张了呢
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ETH储备银行vip
· 12-09 12:46
哎呀,这下彻底暴露了,链上根本隐不住啊 --- 21年?拉美这回真动真格的了,有点狠 --- 说白了还是技术进步了,现在想匿名操作难度太高 --- 这新闻出来币圈又要被洗一遍,不过也好,清理垃圾玩家 --- 9500万就这么翻车了,警方的链分技术真的越来越猛 --- 不出意外后面会有更多抓捕,跑不了的 --- 所以啊,别想着用币洗钱了,概率问题而已 --- 反正我早就知道比特币不匿名,这次算是官方认证吧 --- 判这么重,得亏不在国内,话说国内怎么处理的来着 --- 链上分析技术这块是真的卷起来了,有点意思
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午夜交易者vip
· 12-09 12:43
卧槽,链上分析这么猛啊,还以为BTC能隐身呢 21年起步,这判罚在拉美确实狠 咱们普通玩家反而安全了,这样才对
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MetaLord420vip
· 12-09 12:43
哈哈巴西警察真狠,9500万美刀说查就查,链上匿名个毛啊 想用BTC洗黑钱的时代已经过去了,门都没有 21年起步,这判罚力度确实给crypto市场正名了 话说回来,这种大案件反而对行业长期利好,清理垃圾才能吸机构资金 不过链上分析技术这块,后续肯定还会越来越卷
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Blockchainiacvip
· 12-09 12:39
链上无处遁形,这次巴西的案子真的打脸那些还想靠BTC洗钱的傻子 监管的技术栈已经比我们想象的先进多了啊 这对生态长期发展其实是利好,清理掉这些垃圾玩家才能让真正的建设者有空间 21年?这判罚在拉美确实不常见,说明态度变硬了 链上数据永不消亡,这个基本常识怎么还有人不懂呢
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