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帖子字数需 大于30字,拒绝纯表情或无意义字符。
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南美又出大案。巴西执法部门最近端掉了一个跨国洗钱团伙,规模不小——14名核心成员全部落网,涉案金额高达9500万美元。
这帮人的手法也算"经典"了:利用比特币的跨境转账特性,把黑钱在多个钱包之间来回倒腾,试图抹掉资金轨迹。但道高一尺魔高一丈,巴西警方联合国际执法机构,通过链上分析技术最终锁定了这批人。
法院判决也很硬气,根据每个人参与程度不同,刑期从10年到21年不等。要知道在拉美地区,涉及大额加密货币犯罪的案子判这么重可不多见。
这事儿其实给整个行业提了个醒:链上数据虽然匿名,但不代表完全查不到。监管机构现在的技术手段早就不是吃素的,想靠BTC洗白黑钱?难度系数越来越高了。对我们普通投资者来说,也算是个好消息——市场越干净,长期发展才越健康。