Bitrace表示，Huione关联的土豆担保在$130M USDT退款后结束

在对加密货币诈骗的日益关注中，土豆担保似乎在大规模的Tether退款后即将关闭，这可能会重塑诈骗操作的格局。

$1.3亿美元USDT退款，随着Telegram托管服务的结束

一个与非法土豆市场相关的Telegram托管服务似乎在退款超过1.3亿美元稳定币后逐步退出。根据区块链分析公司Bitrace的数据，自2026年初以来，Tether USDT的退款已流回公众商户。

此外，Bitrace数据显示，土豆担保在1月1日发起了约370万美元的退款，随后几天交易量稳步增长。活动在周日达到约1810万美元的峰值，表明这是一次协调行动，旨在解除在该平台上的持仓。

早在周五，该公司似乎通过其Telegram频道宣布了运营关闭的消息，Bitrace分享的截图显示了这一点。然而，除了该频道外，目前尚未观察到任何公开声明，使得观察者只能依赖链上数据和内部通讯。

对钓鱼和“猪肉收割”诈骗的潜在打击

这种表面上的关闭可能会减缓之前由数百个供应商在市场上作为一站式服务出售的钓鱼操作和“猪肉收割”诈骗。然而，调查人员警告称，这类操作在现有中心受到压力时，往往会迅速迁移到新的平台。

去年12月，一名投资者在一场由人工智能驱动的恋爱骗局中，损失了全部比特币退休基金。诈骗者利用长时间的情感操控，诱使受害者转移储蓄，显示出社交工程在这些骗局中的核心作用。

根据CertiK的报告，钓鱼攻击已成为继供应链漏洞之后，第二大威胁加密货币用户的风险。该区块链安全公司指出，2025年此类骗局累计造成投资者损失7.22亿美元，涉及248起事件，凸显了问题的严重性。

Elliptic将土豆与890亿美元的加密流量联系起来

Elliptic在绘制土豆生态系统的诈骗基础设施方面发挥了关键作用。该公司此前识别了数千个与土豆担保供应商和运营相关的钱包地址，帮助用户避免与市场互动。

这家区块链取证公司还在2025年1月发布的报告中指出，这些非法钱包共收到约890亿美元的加密货币。此外，报告详细描述了资金在交易所和服务之间的流动，增加了执法部门追踪的难度。

土豆担保本身处理了至少240亿美元的交易，越来越依赖其加密货币基础设施来结算商户与客户之间的支付。这种对数字资产的高度依赖帮助市场跨越国界扩展，同时试图规避传统金融监管。

从Huione担保到稳定币试验

Elliptic在2024年7月披露该平台作为数十亿美元的在线诈骗中心，促使其从Huione担保更名为目前的名称。然而，这次更名并未减少监管机构、媒体和区块链调查人员的关注。

2024年9月，市场推出了以美元为基础的稳定币，作为其最新的加密货币项目，此前还推出了自主区块链、加密货币交易所和消息应用程序。尽管如此，这些努力也扩大了调查人员可以分析的数字足迹。

总部位于柬埔寨的Huione集团运营支付服务Huione Pay和加密货币交易所Huione Crypto，以及现已更名的土豆服务。新兴的Huione集团丑闻主要关注这些实体是否与在线诈骗网络交织。

土豆担保关闭对诈骗基础设施的影响

分析人士表示，土豆担保的表面关闭，切断了一个提供托管、基础设施和结算通道的主要加密诈骗市场中心。然而，他们警告称，非法服务的需求不太可能消失，可能会迅速转移到新的平台。

尽管如此，Elliptic的钱包追踪、Bitrace的分析以及执法部门日益增加的压力，表明大型集中式诈骗基础设施的环境正变得日益敌对。随着时间推移，对托管服务提供商和市场的持续压力可能会增加网络犯罪分子的运营成本，并限制大规模受害事件的发生。

总之，Tether USDT退款的激增、链上证据和Telegram通讯都表明，土豆相关的诈骗服务正出现显著收缩，尽管反加密货币犯罪的斗争仍在继续。