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英国这次把做加密通道的Xinbi给制裁了,还顺带把柬埔寨那边的诈骗园区和背后的一整套资金网络一起打。
根据Chainalysis数据,2021-2025年间,Xinbi处理资金超199亿美元,这种规模,不是在小打小闹,已经是一个成熟的地下金融系统了。
它做的也不是单一业务,而是把诈骗、资金转移、信息买卖这些东西串在一起,变成一条完整产业链。
以前很多人觉得,加密更多是工具,出了问题是人用坏了。但这类平台的存在,已经不是工具的问题,而是主动在做基础设施,专门服务灰产的那种。
在我看来这次监管有个很明显的变化,不再只盯用户或单个地址,而是开始打网络。
以前是抓几个账户、封几笔资金,现在是直接找节点,谁在提供支付通道、谁在做OTC、谁在帮忙把钱转干净。只要在这条链上,就可能被一起清掉。
而且英国这次不是单干,是跟美国联动,之前已经冻结了超10亿英镑资产。这种级别的配合,可以说加密灰产最核心的资金通道,开始被系统性围剿了。
#加密监管 #反洗钱 #资金通道