韩国检方已对Bithumb展开调查，因其涉嫌挪用公司资金为前CEO购买公寓。
首尔南部地区检察院于3月20日在首尔驿三洞公司的总部进行了搜查和扣押行动。
根据当地媒体报道，Bithumb 向公司的前首席执行官和现任顾问金大锡提供了价值 30 亿韩元 ($2.2 million) 的公司资金。
当局怀疑部分资金用于支付以金某名义在首尔城东租赁的一套公寓的押金。此外，2023年押金的价值增加了数百万韩元，额外资金用于个人目的。
金融监督服务(FSS)一直在调查此事，并最近将案件移交给检察机关。
在接受《朝鲜日报》采访时，Bithumb的一位代表承认其中一些说法属实。该人士告诉媒体，该金在金融监督院调查后不久从一位借款人那里借款，并偿还了用于购房的全部款项。
Bithumb并不是第一次面临法律审查。2023年，该公司与Upbit一起在对韩国国会议员金南九的调查中遭到突袭，后者被发现分别在这两个平台上持有大约450万美元的Wemix币。
金姆被指控在议会会议期间交易加密货币，并且之前曾投票支持各种加密货币法规。
同年一月早些时候，当局突袭了该交易所的办公室，原因是有指控称其一名员工操纵了平台上列出的BXA (Bithumb Coin)的价格。
该事件发生在检方针对涉嫌实际拥有Bithumb的姜钟贤申请逮捕令后不久，姜钟贤因贪污和市场操纵被指控。这位43岁男子被指控直接收受贿赂，并滥用约4900万美元的公司资金。
贿赂和市场操纵计划还涉及Bithumb的前首席执行官李相准和职业高尔夫球手安成炫。前者被指控操纵股票价格并接受贿赂，以偏袒平台上的某些代币，而后者则协助进行交易。
2024年12月26日，李被判处两年监禁，安被判处四年半，康被判处一年半。
