تظهر بيانات AMLBOT أن Tether جمدت حوالي 3.3 مليار دولار مقابل $109m بين 2023 و2025، مما يكشف عن اختلافات واضحة في كيفية مراقبة أكبر مُصدرين للعملات المستقرة للأموال.
ملخص
- قامت Tether بإدراج 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء وجمدت حوالي 3.3 مليار دولار، معظمها على شبكة Tron، باستخدام نموذج التجميد-الحرق-إعادة الإصدار بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
- جمدت Circle $109m عبر 372 عنوانًا، تقريبًا على إيثريوم، وتعمل بشكل رئيسي بموجب أوامر قضائية أو تنظيمية دون حرق أو إعادة إصدار الرموز.
- يبرز الفارق في القيمة المجمدة الفلسفات المختلفة للامتثال التي تشكل سلوك USDT و USDC في ظل العقوبات والتحقيقات والتحقيقات الاحتيالية.
أظهرت بيانات AMLBOT أن Tether وجمدت قيمة أكبر بكثير من منافسها، حيث جمدت حوالي 30 ضعف القيمة، وفقًا للبيانات الصادرة.
خلال الفترة، جمدت Tether حوالي 3.3 مليار دولار من الأصول الرقمية، بينما جمدت Circle حوالي $109 مليون، وفقًا للبيانات. وتسلط الأرقام الضوء على استراتيجيات الامتثال والتنفيذ المختلفة بين أكبر مُصدرين للعملات المستقرة.
وفقًا للتقرير، قامت Tether بإدراج 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء بين 2023 و2025. وتم تنفيذ أكثر من 2,800 من تلك الإجراءات بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، مستهدفة أموال مرتبطة بعمليات احتيال وأنشطة إجرامية أخرى، حسبما أفادت AMLBOT.
كان جزء كبير من رموز Tether المجمدة موجودًا على شبكة Tron، ويمثل أكثر من 53% من جميع الرموز المجمدة، وفقًا للبيانات. وتستخدم Tether آلية “التجميد، الحرق، وإعادة الإصدار” التي تسمح بإبطال الأموال المستردة وإعادة إصدارها تحت ظروف مراقبة، حسبما ذكر التقرير.
أظهرت البيانات أن هناك 1.54 مليار دولار من Tether على شبكة إيثريوم محتجزة حاليًا في محافظ محظورة، مما يعكس حجم التنفيذ المرتبط برموز إيثريوم.
جمدت Circle 372 عنوانًا، بإجمالي $109 مليون في عملتها المستقرة، وفقًا للبيانات. وتقوم Circle فقط بتجميد الأموال بموجب أوامر قضائية أو توجيهات تنظيمية صريحة ولا تحرق أو تعيد إصدار الرموز بعد التجميد، حسبما أشارت البيانات. وأظهرت بيانات إيثريوم أن هناك 109.25 مليون دولار محتجزة في محافظ محظورة، مما يتطابق بشكل وثيق مع إجمالي تنفيذات Circle المبلغ عنها.
توضح البيانات الاختلافات التشغيلية بين المُصدرين. يتضمن نموذج Tether التدخل السريع واسترداد الأصول على نطاق واسع، بينما يركز نهج Circle على الشكل القانوني والاحتراز، وفقًا للتقرير.
سياسات المُصدرين، التعاون القضائي وآليات التنفيذ تؤثر على سلوك أصول العملات المستقرة في حالات الامتثال، التحقيقات أو العقوبات، وفقًا للبيانات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: يمثل USDT 7.8% من حجم التداول في HIP-3 على Hyperliquid
أخبار بوابة، في 10 أبريل، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو في منشور أن اعتماد USDT على Hyperliquid ينمو بسرعة. تُظهر البيانات أن USDT خلال أقل من ثلاثة أشهر، من شبه عدم وجود حصص على Hyperliquid، قد نما إلى أنه يشكل
GateNewsمنذ 11 س
أطلقت شركة تيثر حزمة أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر QVAC SDK، محدِّدةً باعتبارها وحدة أساسية لوظائف الذكاء الاصطناعي العامة
أطلقت فرقة QVAC التابعة لـ Tether QVAC SDK، وهو حزمة تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومتعددة المنصات، يهدف إلى بناء منظومة ذكية مستقبلية، ويدعم مختلف الأجهزة. ويُنظر إلى QVAC باعتباره إطارًا ذكيًا من الجيل الجديد يتميز بالخصائص المعيارية وقابلية التوسع غير المحدودة، بما يتماشى مع التطور المستقبلي.
GateNews04-09 12:11
تقديم تبرع بقيمة 5.4 ملايين دولار من أحد مؤسسي CEX إلى حزب Reform UK في المملكة المتحدة
شارك مؤسس في CEX يُدعى Ben Delo يتبرع بـ 5.4 مليون دولار لحزب Reform UK، وقد تم إجراء هذه المساهمة قبل اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة. وقد تم تغريم Delo بمبلغ 10 ملايين دولار لخرقه امتثال مكافحة غسل الأموال وتم منحه عفوًا من ترامب. ويضع حزب Reform UK نفسه كحزب مؤيد للتشفير، وهو حاليًا يواجه أمرًا بوقف التبرعات بالعملات المشفرة. ويخطط Delo للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بحيث لا يخضع لقيود التبرعات.
GateNews04-09 10:47
ZachXBT يكشف عن بيانات خوادم المدفوعات الداخلية لموظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، بما يتعلق بتدفقات مالية بقيمة 3.5 ملايين دولار
كشف المحققون على السلسلة ZachXBT أن مصدرًا مجهولًا مشاركًا قام بمشاركة بيانات تم اختراقها من خوادم الدفع الداخلية في كوريا الشمالية، وتتعلق بـ 390 حسابًا ومعلومات عن معاملات التشفير، مع ضياع أموال بأكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي دون أثر وارتباطها بشركة خاضعة للعقوبات. قام ZachXBT بإعداد مخطط تنظيمي تفصيلي.
GateNews04-08 13:46
الرئيس التنفيذي لشركة تيثير: الفريق يعمل على تطوير محرك بحث لا مركزي hypersearch
أخبار بوابة، رسالة إخبارية، 7 أبريل، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو أن الفريق يعمل على تطوير محرك بحث لا مركزي يُسمّى hypersearch. يعتمد هذا المنتج على بنية جدول التجزئة الموزّع (DHT، وهي تقنية تخزين بيانات لا مركزية).
GateNews04-07 13:51
