ملخص سريع
- أُدين الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادين كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بسبب دوره في مخطط احتيالي للعملات الرقمية حول رمز SFM.
- كما أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار عن جرائمه.
- أحد المتآمرين معه ينتظر الحكم، بينما لا يزال آخر هاربًا.
حُكم على برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالسجن لمدة 100 شهر يوم الثلاثاء من قبل القاضي إريك كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، بسبب دوره في مخطط احتيالي استهدف المستثمرين في رمز SafeMoon (SFM).
كان من الممكن أن يواجه كاروني حتى 45 عامًا في السجن، وأُدين في مايو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. بالإضافة إلى الحكم، أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار، مع تحديد تعويضات الضحايا لاحقًا.
ذكر دفاعه أن دماغه لا يزال في طور النمو، وأن والديه خدموا البلاد، وأنه لطيف، وفقًا لتقارير المحكمة من Inner City Press. يبدو أن هذا الدفاع لم يُسمع، رغم أن حكمه — 8 سنوات و4 أشهر — أقل من الطلب الحكومي بسجن لمدة 12 سنة لجرائمه.
“كذب كاروني على المستثمرين من جميع مناحي الحياة — بما في ذلك قدامى المحاربين والعاملين بجد من الأمريكيين — واحتال على الآلاف من الضحايا لشراء قصور، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة,” قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكيلا في بيان. “الحكم اليوم يُظهر أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية.”
نمت قيمة SafeMoon إلى حوالي 8 مليارات دولار في السوق في عام 2021 باستخدام آلية ضريبة معاملات بنسبة 10% مصممة لصالح حاملي الرموز. من تلك الضريبة، كانت نصفها مخصصة لإعادة استثمارها تلقائيًا لحاملي الرموز، بينما كان من المفترض أن تدخل النصف الآخر في تجمعات السيولة لتعزيز تداول الأصل.
لكن تم اكتشاف أن كاروني حول وأساء استخدام الأموال المخصصة لتلك التجمعات، مما خدع المستثمرين من خلال الحفاظ على وصولهم إلى ما ظنوا أنه رموز “مقفلة”.
قال العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، هاري تشافيس، في بيان: “خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم من خلال منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة.” “باستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، حصل كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية.”
في عام 2023، وُجهت إلى كاروني وشريكه المتآمر توماس سميث تهم، وتلقيا دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سميث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو في انتظار الحكم.
أما المتآمر الثالث المزعوم، كايل ناجي، فلا يزال هاربًا وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لنيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
تنظر محكمة لندن العليا قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته المنفصلة بسرقة 2,323 عملة بيتكوين سراً في عام 2023. في القضية، قدم المدعي أدلة تسجيل صوتي تثبت أن المدعى عليها وأختها خططتا لتحويل البيتكوين. رأت المحكمة أن احتمالية فوز المدعي عالية، وأصدرت أمراً بتجميد الأصول ورفضت جزءاً من الدعوى، وأوصت بعقد جلسة استماع سريعة.
区块客منذ 1 س
لا يعمل MLB و NBA! نواب أمريكيون من حزبي مختارون يتخذون إجراءات، بصدد سن تشريع لحظر أسواق التنبؤ والمراهنات الرياضية
تخطط الجنة السيناتور الأمريكية لتقديم مشروع قانون يحظر على منصات الأسواق التنبؤية الخاضعة للإشراف الفيدرالي تقديم عقود الأحداث الرياضية والألعاب الكازينو. تم إطلاق الاقتراح من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، بهدف تعزيز رقابة الولايات على هذه العقود. تواجه Kalshi و Polymarket دعاوى قانونية وتحديات من عدة ولايات، وعلى الرغم من الجاذبية الاستثمارية لأسواق التنبؤات، إلا أنها تثير مخاوف بشأن تلاعب الأحداث والتداول بناءً على معلومات داخلية.
CryptoCityمنذ 2 س
تم اعتقال المشبوه في قضية اختطاف مؤسس Ledger، يتعلق بحادثة勒索عنيفة تتضمن البيتكوين
ألقت الشرطة القبض على مشتبه به متورط في قضية اختطاف ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لـ Ledger، حيث قامت العصابة بارتكاب أعمال عنف ضده وضد شريكته للحصول على البيتكوين. تعكس التعاونية عبر الحدود الوطنية تشديد الجهود في مكافحة الجرائم العنيفة الموجهة نحو العملات الرقمية، مما يذكّر مالكي العملات الرقمية بضرورة تعزيز الوعي الأمني لديهم.
GateNewsمنذ 5 س
تقرير الظهيرة الذهبي | لمحة عن التطورات المهمة في ظهر يوم 24 مارس
إسبانيا تعتقل المشتبه به في قضية اختطاف المؤسس المشارك لـ Ledger، وحصل Aave v4 على دعم شبه إجماعي لدخول نشر الشبكة الرئيسية، بينما تسمح روسيا بدخول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى السوق، وستزيد البنوك المركزية المتعددة من احتياطياتها من الذهب للتعامل مع المخاطر الجيوسياسية.
金色财经_منذ 5 س
مكتب تنظيم القطاع المالي المحلي في هاينان يحذر من ظاهرة "المنصات المزيفة لتبادل البيانات"، ويؤكد مجددًا على حظر أنشطة رمزية الأصول الحقيقية (RWA) داخل البلاد
أصدرت مكتب إدارة التمويل المحلي بمقاطعة هاينان تنبيهًا بشأن المخاطر، حذّر الجمهور من وجود دعاية احتيالية مزيفة باسم "بورصة هاينان الدولية لتبادل الأصول الرقمية" وغيرها مؤخرًا، وعدم جواز الاشتراع في أنشطة التداول بدون موافقة، وأن السلوكيات المتعلقة بـ RWA و RDA قد تشكل أنشطة مالية غير قانونية، مع تحذير المستثمرين من ضرورة توخي الحذر.
GateNewsمنذ 5 س
1000 دولار عملة مشفرة مقابل أسرار "القبة الحديدية"، جندي إسرائيلي في قضية تجسس قد يواجه السجن مدى الحياة
تم اتهام جندي الاحتياط الإسرائيلي Raz Cohen بتسريب أسرار نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" إلى إيران، وتضمنت التهم معلومات تشغيل حساسة وبيانات شخصية لأفراد الأمن، وقد أثار القضية اهتماماً واسعاً وأظهر المخاطر المتعلقة باستخدام الاستخبارات المعادية للاتصالات المشفرة والعملات المشفرة.
GateNewsمنذ 5 س
