- رجل من كونيتيكت حول أموال الضحايا إلى Stake.com، شركة قمار خارجية، باسم استثمار العملات الرقمية.
- وُجهت إليه تهم بـ 21 تهمة، بما في ذلك الاحتيال، غسيل الأموال، والبيانات الكاذبة للمحققين.
تم توجيه تهمة لرجل من كونيتيكت بتهمة التورط في مخطط احتيالي للعملات الرقمية يزعم أنه خدع عدة مستثمرين وخسر 950,000 دولار من أموالهم. كما أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت في 12 فبراير.
وفقًا لبيان وزارة العدل، اسمه إلمين ريدزيباك، عمره 24 عامًا، طلب أموالًا من المستثمرين ووعد بتداول العملات الرقمية نيابة عنهم وتحقيق عوائد كبيرة. بمجرد أن حصل على الضحايا، أخبرهم أنهم حققوا ربحًا كبيرًا، لكن عليهم دفع رسوم إضافية، وهي رسوم غاز للسحب، وذلك بين مايو 2021 ومارس 2025 تقريبًا.
علاوة على ذلك، زعم أنه جزء من فريق يضم شخصًا يُعرف بـ “الشيف”، الذي وُصف بأنه الزعيم المزعوم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الزعيم هو شخص منفصل لم يُعرف بعد.
لكن، وكما وعد، لم يستثمر الأموال في العملات الرقمية؛ بدلاً من ذلك، أرسلها إلى منصة قمار خارجية تُدعى Stake.com، مما أدى إلى خسارة 950,000 دولار من أموال الضحايا.
ثم، في 20 يناير 2026، وُجهت إليه تهم بـ “سبع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لوكلاء التحقيقات الجنائية IRS، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات لكل تهمة”، وفقًا لبيان وزارة العدل.
وأخيرًا، ظهر في المحكمة الفيدرالية في هارتفورد في 12 فبراير، حيث أنكر التهم ولم يعترف بالجريمة؛ ومع ذلك، أطلق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
تصاعد الاحتيال على الأصول الرقمية
وبحسب شركة أمن البلوكتشين CertiK، بلغ إجمالي الاحتيالات والثغرات في العملات الرقمية 370.3 مليون دولار في يناير 2026، وهو أكبر رقم شهري منذ أكثر من عام. ويشير الرقم إلى ارتفاع يقارب الأربعة أضعاف مقارنة بخسائر يناير 2025، وذلك بشكل رئيسي من خلال عمليات التصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية.
بينما يسلط حالة كونيتيكت الضوء على الاحتيال في العملات الرقمية الموجه للمستهلكين، حيث لا تزال عمليات الاحتيال وهجمات التصيد تمثل حصة كبيرة من خسائر الأصول الرقمية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
مصرفيون أمريكيون يحثون OCC على إبطاء ترخيص بنوك الثقة للعملات الرقمية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقول شركة Drift إن استغلالًا بقيمة 270 مليون دولار كان عملية استخباراتية شمالية كورية استمرت ستة أشهر
عملية استخباراتية استمرت ستة أشهر سبقت استغلالًا بقيمة 270 مليون دولار لبروتوكول Drift، وقد نُفّذت بواسطة مجموعة مرتبطة بدولة كوريا الشمالية، وفقًا لتحديثٍ تفصيلي للحادث نُشر من قِبل الفريق في وقت سابق يوم الأحد.
قام المهاجمون أولًا بالتواصل في حوالي خريف 2025 عند إحدى كبرى شركات كريبتو c
CoinDeskمنذ 48 د
واجهتا Polymarket وKalshi انتكاسات باعتبارهما أسواقًا للتنبؤ تصطدم بأسئلة حول شرعيتها - Unchained
هذا الأسبوع، واجهت منصّات كبرى للتوقعات مدفوعة بالرهان مثل Polymarket وKalshi ردود فعل عنيفة كبيرة، ما يبرز الانقسام بين الموافقات التنظيمية والقبول العام. سحبت Polymarket أسواق المراهنات المثيرة للجدل بعد موجة غضب من الجمهور، بينما تم حظر عروض العقود الخاصة بـKalshi في نيفادا، الأمر الذي شدّد على تحديات قطاع الصناعة المتعلقة بإثبات شرعيته.
UnchainedCryptoمنذ 2 س
أمرت الصين آبل بسحب Bitchat التابعة لدورسي، تطبيق المراسلة المستخدم أثناء احتجاجات إيران
أزالت Apple Bitchat، وهي خدمة مراسلة لا مركزية من Jack Dorsey، من China App Store التابع للصين بناءً على طلب من الصين، مشيرةً إلى مخالفات تنظيمية. ومع ذلك، ما زالت التطبيق متاحة عالميًا وقد حققت أكثر من ثلاثة ملايين عملية تنزيل.
CoinDeskمنذ 5 س
يقول المحامي إن هجوم بروتوكول Drift الذي بلغت قيمته 280 مليون دولار قد يشكل تقصيرًا مدنيًا
المحامي أرييل غيفنر يشير إلى أن بروتوكول دريفت قد يشكل إهمالًا مدنيًا بسبب عدم اتباع إجراءات أمان أساسية، ما أدى إلى حادث اختراق بقيمة 280M دولار. فقد قام المهاجمون بالتخطيط لمدة 6 أشهر، واستغلوا علاقات الثقة لسرقة أجهزة المطورين، ويبدو أنه توجد حاليًا إعلانات لرفع دعوى جماعية ضد دريفت متداولة.
GateNewsمنذ 13 س
بوليماركت يسحب أسواق إنقاذ مثيرة للجدل مرتبطة بإيران بعد ردود فعل عنيفة
أزال Polymarket سوقًا للمراهنات بشأن عمليات الإنقاذ العسكرية الأمريكية في إيران بعد ردود فعل سلبية من مشرّعين، انتقدوه بسبب التقليل من شأن مثل هذه الجهود. ويعكس ذلك تزايد التدقيق والرقابة على أسواق التنبؤ في ظل مخاوف تتعلق بالأخلاقيات والنزاهة.
CoinDeskمنذ 17 س
