- موسم عيد الحب يجلب ارتفاعًا في عمليات الاحتيال الرومانسية التي تدفع للاستثمار الوهمي في العملات الرقمية.
- المحتالون يبنون الثقة، يظهرون أرباحًا وهمية، ثم ي Lockون الأموال ويختفون.
يحذر المدعون الفدراليون الأمريكيون المواطنين الأمريكيين قبل عيد الحب، الذي أصبح الفترة الرئيسية للاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية، والتي تنتهي بخسارة الضحايا لملايين الدولارات عبر العملات الرقمية. تقول السلطات إن هذه الأنشطة الاحتيالية تتم من خلال مزج المشاعر مع فرص استثمار وهمية عبر الإنترنت، والمعروفة باسم طريقة “ذبح الخنزير”.
كيف تعمل عمليات الاحتيال بطريقة “ذبح الخنزير”
تقول السلطات إن هذه الأنواع من الاحتيال تتم ببطء وبطريقة محسوبة. عادةً ما يبدأ المحتالون بالتواصل مع الضحية عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. يتصرفون برعاية ويبنون الثقة لأسابيع أو حتى شهور، ثم يقدمون فرصة استثمار في العملات الرقمية، وهي موقع تداول وهمي. يسمح المحتالون بمبلغ صغير في البداية لجعل الموقع يبدو حقيقيًا، ثم يجعلون الضحايا يستثمرون مبالغ كبيرة. بمجرد أن يستثمر الضحية المال، يختفي المحتال بأخذ المبلغ كاملًا من الضحية.
تحذير رسمي للضحايا
يحذر المسؤولون الضحايا من أن يكونوا مشككين إذا بدأ شخص ما بالدردشة على واتساب ودفعتهم لطلب الدفع بالعملات الرقمية من خلال بناء الثقة. تقول السلطات الأمريكية إن هذه الاحتيالات مرتبطة بجماعات إجرامية منظمة تدير في جنوب شرق آسيا. وفقًا للمحققين، يتم نقل العملات الرقمية المسروقة بسرعة عبر البورصات، ويتم تنظيف الأموال من خلال شركات وهمية، والتي تُحول لاحقًا إلى ممتلكات أو حسابات مخفية ويصعب استردادها بشكل كبير.
في العام الماضي، صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 225 مليون دولار من عملة تيثر (USDT)، المرتبطة بهذه عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير”، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات استرداد الاحتيال في العملات الرقمية على الإطلاق. يقول الخبراء إن هؤلاء الضحايا يتم التلاعب بهم عبر المشاعر، ويشعرون أنهم يتعلمون من مرشد ويبنون مستقبلًا. لذلك ينصحون بالبقاء آمنين، وقبل إرسال المال عبر العملات الرقمية، يجب البحث عن الشركة والتأكد من أنها مرخصة وتحظى بمراجعات مستقلة جيدة.
تعتبر قوات إنفاذ القانون عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير” واحدة من أكبر الجرائم المالية نمواً في تاريخ العملات الرقمية. لقد تطورت الآن إلى عمليات منظمة، ومراكز اتصال محترفة، وشبكات غسيل أموال دولية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
صناديق ETF للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تنهي سلسلة التدفقات لمدة ثلاثة أيام مع تدفقات خارجة بقيمة 276 مليون دولار
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
香港 تُجبر على فتح الهواتف المحمولة ومحافظ البيتكوين، والرافضون يواجهون تهمًا جنائية
تؤكد السلطات في هونغ كونغ، استنادًا إلى قانون الأمن الوطني، على صلاحياتها في إنفاذ القانون، وتطالب جميع الأشخاص، بما في ذلك المسافرين الأجانب، بفتح أجهزتهم خلال التحقيقات. تشكل هذه القاعدة خطرًا خاصًا على حاملي العملات المشفرة، حيث إن تسريب البيانات ذات الصلة قد يؤدي إلى خسارة الأصول. ينصح الخبراء بالسفر باستخدام "أجهزة نظيفة" وتجنب تخزين المعلومات الحساسة لضمان أمان الأصول المشفرة.
MarketWhisperمنذ 27 د
أرسلت دائرة المالية في كانتو، اليابان، تحذيراً إلى منصة CEX، زاعمة أنها تقدم تداولات مشتقات خارج البورصة دون تسجيل.
أصدرت هيئة المالية في منطقة كانتو اليابانية تحذيراً إلى منصة تبادل مركزية معينة (CEX)، تشير فيه إلى أنها لم تحصل على إذن لتقديم معاملات المشتقات خارج البورصة للمقيمين في اليابان، وتحث المستثمرين على توخي الحذر من المؤسسات غير المسجلة. يأتي هذا الإجراء تماشياً مع قانون تداول المنتجات المالية، بعد أن أصدرت هيئة الخدمات المالية سابقاً تحذيرات مماثلة.
GateNewsمنذ 30 د
احتياطيات إسرائيلية كجواسيس إيرانيين! خيانة البلاد مقابل عملة رقمية بقيمة 1000 دولار قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام
تم اتهام جندي احتياطي إسرائيلي بالتواصل مع إيران وكشف أسرار نظام القبة الحديدية، وواجه تهمًا بالمساعدة للعدو خلال الحرب، مع احتمال السجن مدى الحياة أو الإعدام. أظهرت التحقيقات أن هذا الشخص كان يتلقى عملات مشفرة عبر تيليجرام ويقدم معلومات حساسة. حدثت حالات مماثلة في تايوان أيضًا، حيث استخدمت الصين الشيوعية العملات المشفرة لاختراق الجيش الوطني، مما يهدد الأمن القومي. يجب على جميع الدول تعزيز حماية الأسرار العسكرية.
CryptoCityمنذ 31 د
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وورن يطالب MrBeast بالكشف عن معلومات تتعلق بأعمال التشفير للمراهقين
طالبة السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن من MrBeast وشركته الكشف عن معلومات تتعلق بالأعمال المالية والعملات المشفرة الموجهة للمراهقين، حيث أن شركة التكنولوجيا المالية التي استحوذت عليها سمحت للقُصر بالوصول إلى استثمارات العملات المشفرة، ويجب أن تلتزم بالقوانين.
GateNewsمنذ 41 د
وقعت البرازيل على قانون مكافحة المافيا، وتم مصادرة بيتكوين لتمويل صندوق السلامة العامة
وقع الرئيس البرازيلي لولا قانون مكافحة المافيا، الذي يمنح المحاكم سلطة مصادرة الأصول الرقمية التي يمتلكها المجرمون، مثل البيتكوين، ويمكن استخدامها لصندوق الأمن العام. يمكن للقضاة حجز وتجميد وبيع الأصول مسبقًا، لتعزيز قدرات مكافحة الجريمة المنظمة. استندت صياغة القانون إلى حالات دولية، مع مراعاة التحديات التقنية في إدارة الأصول المشفرة، لتجنب تكرار حادثة فقدان العملات في كوريا.
MarketWhisperمنذ 58 د
