رسالة ChainCatcher، وفقًا لمصادر السوق، يواجه رجل من كونيتيكت يبلغ من العمر 24 عامًا، إلمين ريدزيباك، السجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة، واستخدامها للمقامرة على منصة Stake.
وتتهم النيابة العامة أنه انتحل صفة خبير استثمار في العملات المشفرة يُدعى “الشيف”، ووعد العملاء بعوائد مرتفعة، لكنه في الواقع استخدم الأموال للمقامرة. في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية إليه تهمًا تشمل 7 تهم احتيال عبر الاتصالات، و11 تهمة غسيل أموال دولي، و3 تهم تقديم بيانات كاذبة لمحققين من مصلحة الضرائب الأمريكية، ليصبح مجموع التهم 21. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، نفى ريدزيباك جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قدمت شركة Archblock طلبًا للإفلاس، ووجهت اتهامات بأن Justin Sun مرتبط بالمعاملات ذات الصلة وبعمليات احتيال في أوروبا الشرقية
تقدّم شركات التشفير Archblock وTrustToken وTrueCoin بطلبات إفلاس، بسبب تعثر Techteryx عن سداد المستحقات والتعرض لعمليات احتيال من قبل جماعة إجرامية في أوروبا الشرقية، مما أدى إلى تضرر مالي جسيم. كما تورطت الشركة في عدة نزاعات قانونية، وتواجه مشكلات ضريبية وخسائر استثمارية عالية المخاطر، مما يكشف عن المخاطر المحتملة في قطاع العملات المستقرة.
GateNewsمنذ 19 د
يدفع الديمقراطيون هيئة CFTC إلى التدقيق في تداول معلومات داخلية في سوق التنبؤات، إضافةً إلى الرقابة الأخلاقية
على الأقل 42 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين كتبوا إلى منظم السلع في الولايات المتحدة ومكتب أخلاقيات الحكومة في الولايات المتحدة، مطالبين بأن يحذّر من موظفيدرجدرجدرج الحكومة الفيدرالية من استخدام المعرفة الداخلية للتداول في أسواق التنبؤ.
والخطاب، الموجّه إلى رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايك سيلِغ و
Cointelegraphمنذ 51 د
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قضية جاستن صن، ما أثار جدلاً تنظيميًا، وتوجد أسئلة حول اتساق إنفاذ لوائح إنفاذ العملات الرقمية في الولايات المتحدة
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الاتهامات الموجهة إلى جستن صن، ما أثار مخاوف داخل الكونغرس بشأن الشفافية التنظيمية والاستقلالية. طلب أحد أعضاء مجلس الشيوخ توضيح أسباب اتخاذ هذا القرار، متسائلاً عما إذا كان تطبيق القانون قد تأثر بعوامل خارجية. قد يغيّر هذا الحدث المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، ويؤثر في ثقة السوق.
GateNewsمنذ 1 س
سلسلة التحليلات: تستخدم روسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية، والأموال تُرصد عبر محافظها في هونغ كونغ
تقرير Chainalysis يُشير إلى أن منظمات مثل روسيا وإيران تقوم بشراء طائرات بدون طيار وقطع منخفضة التكلفة باستخدام العملات المشفرة، مستفيدة من الشفافية التي يوفرها البلوك تشين لتتبع تدفقات الأموال. ووفقًا للتقرير، جمعت روسيا 8.3 مليون دولار لشراء الطائرات بدون طيار، بينما اكتشفت إيران سجلات المعاملات بين الحرس الثوري التابع لها ومورد في هونغ كونغ. ويؤكد التقرير أن البلوك تشين يمكنه كشف أدلة على انتهاكات العقوبات، وتعزيز الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة.
MarketWhisperمنذ 1 س
رجل من ماريلاند متهم في اختراق Uranium Finance بقيمة 50 مليون دولار بعد أن استولت الولايات المتحدة على 31 مليون دولار بالعملات المشفرة
تم توجيه اتهامات إلى رجل من ماريلاند، جوناثان سُباليتا، باختراق بورصة العملات اللامركزية يورانيوم فاينانس في عام 2021، مع الاستيلاء على أكثر من 50 مليون دولار. ويواجه تهمًا تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر وغسيل الأموال، ويُزعم أنه استخدم العائدات لاقتناء مقتنيات فاخرة.
CoinDeskمنذ 2 س
تم القبض على القراصنة من Uranium Finance! قاموا بسرقة 54 مليونًا من العملات المشفرة، وقد تصل عقوبة السجن إلى 30 عامًا
تم القبض على جوناثان سبارليتا، من سكان ولاية ماريلاند، بسبب عمليتي اختراق نفّذتا من خلاله في عام 2021 ضد Uranium Finance، حيث تجاوزت الخسائر 54 مليون دولار. يواجه سبارليتا تهمًا تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر وغسل الأموال، مع عقوبة محتملة تصل إلى 30 عامًا. تم تحويل الأموال المُختلسة إلى مقتنيات مثل بطاقات بوكيمون وعملات الرومان القديمة، ما يُظهر أسلوبه في غسل الأموال. لم يحصل الضحايا حتى الآن على أي تعويض، ولا يزال مسار القضية قيد الإجراء.
MarketWhisperمنذ 2 س
