معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وكلاء ذكاء اصطناعي لمساعدة المحققين في كشف مجرمي العملات المشفرة، وفقاً لبرنامج TRM الجديد
ستبدأ وكالات إنفاذ القانون في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من TRM Labs لتعزيز التحقيقات من خلال ترجمة الاستفسارات باللغة الطبيعية إلى إجراءات تحقيق، مما يعالج الارتفاع في الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة وتوسيع أعباء الحالات.
CoinDeskمنذ 2 س
ZachXBT: وسيط صرف روسي يُشتبه في مساعدته على تبييض أموال الفدية من خلال البرامج الضارة بما يتجاوز 4.7 مليون دولار، تم تحويل الأموال عبر جسر BTC إلى Avalanche
كشف محقق البلوكتشين ZachXBT أن وسيط الصرف الروسي Aleksandr Khinkis يُشتبه به في مساعدة غسيل أموال برامج الفدية بقيمة 4.7 مليون دولار منذ يوليو 2025، يتضمن 796 بيتكوين. تم تحويل الأموال المشبوهة عبر سلاسل متعددة إلى Avalanche، وإيداعها في Aave، مع نشاط متكرر في جنوب شرق آسيا وأستراليا. دعا ZachXBT الضحايا إلى الإبلاغ عن العناوين ذات الصلة لتحسين كفاءة التجميد.
GateNewsمنذ 9 س
شرطة أيرلندا تكسر أول محفظة من $418M محافظ بيتكوين في عملية مصادرة مخدرات
وصلت مكتب الاستيلاء على الأموال الجرمية الأيرلندي إلى محفظة بيتكوين تحتوي على 500 بيتكوين بقيمة $34 مليون، وهي جزء من عملية مصادرة من تاجر المخدرات كليفتون كولينز. كان الدعم من وحدة الجرائم السيبرانية التابعة لليوروبول حاسماً في التغلب على تحديات فك التشفير.
Decryptمنذ 10 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
تنظر محكمة لندن العليا قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته المنفصلة بسرقة 2,323 عملة بيتكوين سراً في عام 2023. في القضية، قدم المدعي أدلة تسجيل صوتي تثبت أن المدعى عليها وأختها خططتا لتحويل البيتكوين. رأت المحكمة أن احتمالية فوز المدعي عالية، وأصدرت أمراً بتجميد الأصول ورفضت جزءاً من الدعوى، وأوصت بعقد جلسة استماع سريعة.
区块客منذ 10 س
تم نقل 500 بيتكوين، يكسر الشرطة الأوروبية محفظة قديمة
Clifton Collins يحظى بجزء من البيتكوين الذي يملكه باهتمام مجدد، حيث تم نقل 500 بيتكوين بنجاح إلى عنوان جديد، مما أثار تكهنات حول طرق الحصول على المفاتيح الخاصة. يتضمن هذا النقل محافظ متعددة، مع تحسن قدرة جهات الإنفاذ على التتبع، وفي الوقت نفسه ينذر بضرورة قيام حاملي البيتكوين بتعزيز إدارة مفاتيحهم الخاصة.
GateNewsمنذ 11 س
Kalshi تطلق ميزة "الإبلاغ عن تداول بمعلومات داخلية"، مما يشير إلى تكثيف الرقابة على أسواق التنبؤ
أطلقت Kalshi زر "الإبلاغ عن تداول المعلومات الداخلية" لتعزيز الامتثال والرقابة، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن السلوك المخالف المحتمل. في الوقت نفسه، تقيد المنصة مشاركة المرشحين السياسيين والرياضيين في الأسواق ذات الصلة، بهدف منع تضارب المصالح. يتم تنفيذ هذا الإجراء في سياق الضغط الرقابي الذي تمارسه الجهات التشريعية، مما يعكس التركيز على الشفافية والنزاهة في أسواق التنبؤ.
GateNewsمنذ 11 س
