رسالة بوت أخبار Gate، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تم اتهام شركة جين ستريت بالتداول الداخلي الذي ساهم في انهيار تيرافورم. تواجه الشركة اتهامات بممارسة أنشطة تداول غير سليمة مرتبطة بحادثة تيرافورم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شركة Bitcoin Depot، أكبر مشغل صراف آلي للبيتكوين عالميًا، تم إيقاف ترخيصها من قبل ولاية كونيتيكت
شهدت رخصة تحويل الأموال الخاصة بـ Bitcoin Depot إيقافاً طارئاً في كونيتيكت، وذلك بسبب الرسوم الزائدة، وعدم استرجاع المبالغ المالية المتعلقة بالاحتيال بالكامل، وعدم الامتثال لمتطلبات الامتثال. انخفضت أسعار أسهم الشركة بشكل حاد، ويُتوقع أن يتم الإشارة إلى أوجه قصور في الرقابة الداخلية في التقرير السنوي القادم.
GateNewsمنذ 8 د
شركة Bitcoin Depot تتعرض لتوقف مؤقت في العمليات من قبل ولاية كونيتيكت، ومشاكل الامتثال تظهر مجددًا في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بيتكوين
أيقفت ولاية كونيتيكت الأمريكية ترخيص خدمات التحويل النقدي لشركة Bitcoin Depot، وأصدرت أمراً بوقف تشغيل أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، وذلك بسبب عدة انتهاكات تتعلق برسوم التحويل والإفصاح عن المعلومات. انخفضت أسعار أسهم الشركة، وتواجه غرامات وضغوطاً متعلقة بالامتثال التنظيمي، وقد يؤثر ذلك على تشديد الإشراف التنظيمي على القطاع بأكمله.
GateNewsمنذ 10 د
مؤسس ShapeShift: إرشادات لجنة الأوراق المالية الأمريكية الجديدة تعترف بحدود السلطة، والإشراف الصارم قتل الابتكار في الرموز العملية
Gate News تقرير، في 18 مارس، أدلى مؤسس ShapeShift Erik Voorhees ببيان علني بشأن الإرشادات التوضيحية للأصول المشفرة التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، معتقداً أن أهمية هذه الإرشادات تكمن في اعتراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بحدود سلطتها. قارن Erik Voorhees بين الإجراءات التنفيذية الضخمة ضد الرموز العملية خلال فترة Gensler، وأشار إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض حاد في رغبة رواد الأعمال في تصميم الرموز العملية، مما أدى بدلاً من ذلك إلى ظهور مخزون كبير من
GateNewsمنذ 51 د
عدم الرضا عن تبديل الوكيل في دائرة العملات المشفرة! عصابة تشوليان تقوم بعملية نصب واحتيال داخلية لاستهداف 330 ألف USDT، تطلب الادعاءات العامة 23 سنة سجن
أتمت النيابة العامة في تايبيه التحقيق في قضية تتعلق بأعضاء من عصابة تشو ليان باستخدام العنف والتهديد للاستيلاء على 33 مليون وحدة من عملة USDT و620,000 دولار تايواني، وقدمت لائحة اتهام ضد 8 مشتبه بهم. استدرج المشتبه الرئيسي الضحايا من خلال خطة نصب حيث قام وكيل في سوق العملات الرقمية بالانتقال إلى جهة منافسة، وفرض عليهم نقل الأصول الرقمية، والكشف عن نقص في الرقابة التنظيمية على السوق، مما سمح بتدخل القوى الخفية وجعل السوق هدفًا للجريمة.
CryptoCityمنذ 52 د
لجنة تداول السلع الآجلة تمنح "عدم اتخاذ إجراء" لشركة Phantom Technologies
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسالة "عدم اتخاذ إجراء" إلى شركة Phantom Technologies، مما يسمح لها بربط المستخدمين بأسواق العقود الآجلة المنظمة دون التسجيل كوسيط. يعزز هذا القرار الشفافية لمطوري المحافظ غير الاحتفاظية وقد يوجه اللوائح المستقبلية.
TapChiBitcoinمنذ 1 س
BITGIN الإلهة تتورط في غسل أموال بقيمة 1.5 مليون دولار تايواني، النيابة تطالب بـ 12 سنة
بورصة تبادل العملات المشفرة التايوانية BITGIN متورطة في قضية غسل أموال، حيث يبلغ عدد المتهمين 10 أشخاص، كان جوهرهم أشقاء من عائلة تشانغ، يُشتبه في استخدامهم بورصة التبادل لإخفاء أنشطة عصابات الاحتيال وغسل 150 مليون دولار تايواني. يشمل المتهمون محامين والمسؤول الفعلي للشركة، وتتضمن القضية تدفقات نقدية متعددة وحسابات بحرية تخارجية تعوق التحقيق. قام تشانغ يوتينغ سابقاً بتوجيه الشرطة في التحقيق في العملات المشفرة، لكنه في النهاية أصبح مساعداً لعصابات الاحتيال. لا تزال القضية قيد المحاكمة.
MarketWhisperمنذ 2 س
