ذكرت صحيفة PANews في 26 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا إن كريستوفر ألكسندر ديلغادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولياث فينتشرز للاستثمار في العملات الرقمية، تم اعتقاله للاشتباه في تشغيل “مخطط بونزي” بقيمة تقارب 328 مليون دولار وواجه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أقصى عقوبة بالسجن 30 عاما.
وفقا للائحة الاتهام، استدرجت ديلغادو الضحايا تحت ذريعة الاستثمار في تجمع سيولة العملات الرقمية ووعدها بعوائد شهرية، لكن الأموال استخدمت لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، وشراء منازل فاخرة، وتمويل الأنشطة الفاخرة. العوائد الشهرية التي يحصل عليها المستثمرون تأتي فعليا من صناديق المستثمرين في المراحل المتأخرة. سيتم إخطار الضحايا الذين حددتهم جهات إنفاذ القانون بحقوقهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بعد تعرضها للاختراق، أعلنت Balancer Labs عن حلها، وسيتم استلام وإعادة تنظيم بروتوكول DeFi بواسطة DAO
شركة تطوير بروتوكول DeFi بالانسر، Balancer Labs، أعلنت عن إغلاقها بسبب اختلالات في الهيكل المالي والمخاطر القانونية. على الرغم من الإغلاق، سيستمر البروتوكول في العمل بإدارة مؤسسة بالانسر وDAO. تسبب خرق أمان حديث في تراجع قيمة الأصول المقفلة الإجمالية (TVL) من ذروتها البالغة 33 مليار دولار إلى حوالي 1.58 مليار دولار، بانخفاض يزيد عن 95%. سيتم في المستقبل إعادة تصميم نموذج الاقتصاد الرمزي والهيكل التشغيلي لتعزيز التطور المستدام للبروتوكول.
MarketWhisperمنذ 9 د
الملياردير ومشهور القمار لين بينج وين يقتل برصاص في كمبوديا، ينتهي مفتاح قضية غسل الأموال في نادي 88 بنهاية عنيفة
مجرم مطلوب من تايوان تم إطلاق النار عليه وقتل في سيهانوكفيل بكمبوديا، يُشتبه في أنه جريمة انتقام. ساعد لين في تبييض أموال بقيمة 217 مليار يوان لمركز 88 باستخدام نقاط PGTalk للمعاملات السوداء، واندلعت القضية منذ عام 2018. يسلط موته الضوء على المخاطر في المناطق الرمادية بجنوب شرق آسيا، والشرطة الجنائية لا تزال تحقق في القضايا ذات الصلة.
動區BlockTempoمنذ 13 د
أغلقت Balancer Labs أبوابها بعد 4 أشهر من استغلال بقيمة 100 مليون دولار+، والبروتوكول سيستمر
معامل Balancer، الفريق خلف بروتوكول التمويل اللامركزي Balancer، يغلق أبوابه بسبب الضغط المالي المتزايد و hack بقيمة 116 مليون دولار في نوفمبر، حيث يقترح المديرون التنفيذيون استمرار البروتوكول تحت هيكل أكثر كفاءة وتكلفة فعالة.
"بعد دراسة متأنية، أنا...
Cointelegraphمنذ 21 د
منصات التنبؤ Kalshi و Polymarket تصدران حظر المعاملات من الداخل في نفس اليوم، يقدم أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع تشريع ذي صلة
أعلنت Kalshi و Polymarket في 24 مارس عن تدابير تقيد المستخدمين فيما يتعلق بتداول المعلومات الداخلية. كما قدم أعضاء من الحزبين مشروع تشريعي يحظر العقود المتعلقة بأحداث الأحداث الرياضية، ويفرض قيودًا على التداول على المجموعات مثل المرشحين السياسيين والرياضيين.
GateNewsمنذ 1 س
يشدد Polymarket القواعد للحد من مخاطر التلاعب والمتاجرة بالمعلومات الداخلية
منصة التنبؤ Polymarket قامت بتحديث قواعد النزاهة في السوق لتتوافق بشكل أوثق مع المعايير التنظيمية وتوسيع وجودها كمنصة تداول منظمة وسط تدقيق متزايد لمخاطر التلاعب والتداول على أساس معلومات داخلية.
في إعلان يوم الاثنين، أوضحت الشركة القواعد المحدثة
Cointelegraphمنذ 2 س
تقرير Gate اليومي (24 مارس): تمويل MicroStrategy بمبلغ 44.1 مليار يسرع عملية شراء العملات المشفرة؛ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقدم مقترح تنظيم العملات المشفرة إلى البيت الأبيض
ارتفع البيتكوين مؤخراً إلى حوالي 70,600 دولار أمريكي، وقامت شركة Microstrategy بتوسيع نطاق تمويل الصراف الآلي وزيادة حيازتها من البيتكوين. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اقتراحاً جديداً يتعلق بقواعد تنظيم الأصول الرقمية والإفصاح. شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عام، وتأثرت أسعار النفط بالأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران. بشكل عام، يميل الشعور في السوق نحو الراقبة والحذر.
MarketWhisperمنذ 2 س
