أعلنت شركة إصدار العملات المستقرة تيثر في 27 فبراير أنها قامت بتجميد ما مجموعه حوالي 42 مليار دولار من رموز العملات الرقمية بسبب أموال مرتبطة ب “أنشطة غير قانونية”، منها 35 مليار دولار تم تجميدها منذ عام 2023. هذا الأسبوع، ساعد تيثر أيضا وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT، والتي ارتبطت بعملية احتيال “صفيحة قتل الخنازير”.
قدرات تجميد تيثر وآليات التعاون مع إنفاذ القانون
تعد تيثر أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم، ورمزها المرتبط بالدولار الأمريكي USDT له قيمة سوقية متداولة تزيد عن 180 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بحوالي 700 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. بصفتها جهة مركزية لنظام USDT، تمتلك تيثر القدرات التقنية لتجميد رموز USDT المحتفظ بها في محفظة أي مستخدم عن بعد بناء على طلب جهات إنفاذ القانون دون علم أو تعاون من حامليها.
هذا التجميد الذي بلغ قيمته 61 مليون دولار والذي ساعد وزارة العدل الأمريكية يستهدف أموالا متعلقة بعملية “ذبح الخنازير”. قتل الخنازير هو طريقة مصممة جيدا للاحتيال العاطفي حيث يقيم المهاجمون علاقة شخصية من الثقة مع الضحية لفترة طويلة، ثم يوجهونه لاستثمار الأموال في منصات العملات الرقمية، وأخيرا يهربون بالأموال. كما قامت تيثر سابقا بتجميد محافظ تتعلق بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا، و"الإرهاب والحرب"، وأموال منصات لسوق البورصة الروسية الخاضعة للعقوبات جارانتكس.
خلفية أوسع في جرائم العملات الرقمية: توسع حجم غسل الأموال ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات
يعكس تجميد تيثر تحديات أوسع في مجال مكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة (AML). لاحظ باحثو البلوك تشين في يناير 2026 أن مغسلي الأموال تلقوا ما لا يقل عن 820 مليون دولار من العملات الرقمية العام الماضي، وهو ارتفاع كبير عن 100 مليون دولار في 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى توسع شبكات الجريمة التي تضم المجموعات العرقية الناطقة بالصينية كجمهورها الأساسي.
كما دعت فرقة العمل المالي (FATF) الدول العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة في سوق العملات الرقمية، مشيرة إلى أن تنظيم سوق العملات الرقمية أقل صرامة عموما من الأسواق المالية الرئيسية، مما يوفر للمجرمين عتبات منخفضة نسبيا لغسل الأموال.
نظرة عامة على إجراءات التجميد الرئيسية والمبالغ في تيثر
2026 (هذا الأسبوع): ساعد وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT على خلفية قضية الاحتيال “ذبح الخنازير”
من 2023 حتى الآنتجميد تراكمي ل 35 مليار دولار في الأصول المتعلقة بعدم القانون، وهو مكون رئيسي من إجمالي 42 مليار دولار
الاتجار بالبشر مرتبط بالصراعات: تجميد المحافظ المتعلقة بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا و"الإرهاب والحرب"
تطبيق عقوبات جارانتكس: جمد أموال المنصة لبورصة جارانتكس، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة التي تفرض عقوبات من الولايات المتحدة
الأسئلة الشائعة
كيف يمكن ل Tether تجميد USDT عن بعد، وماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
بصفتها جهة مركزية لإصدار USDT، تمتلك تيثر بنية تقنية تحتفظ بالقدرة على تجميد الرموز عن بعد في عناوين المحفظة المحددة. عند طلب تطبيق القانون، يمكن ل Tether إخراج USDT مباشرة من الانتشار في عنوان معين دون علم أو تعاون صاحب المحفظة. هذا يدل على أنه رغم أن USDT يعمل على البلوكشين، إلا أنه ليس أصلا لامركزيا بالكامل أو غير خاضع للرقابة وله درجة معينة من قدرات التحكم المركزية.
لماذا تنتشر عملية الاحتيال “ذبح الخنازير” بشكل خاص في مجال العملات الرقمية؟
قتل الخنازير هو طريقة احتيال عاطفي طويلة الأمد: حيث يبني المهاجمون الثقة مع الضحايا عمدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المواعدة، ثم يوجهون الضحايا لاستثمار الأموال على أساس استثمار العملات الرقمية ذات العائد المرتفع، وفي النهاية تختفي المال. نظرا للطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملات الرقمية وعدم الكشف النسبي لبعض المنصات، يفضل المحتالون استخدام العملات المستقرة كأدوات تحويل، مما يصعب على أنظمة التنظيم المالي التقليدية تتبعها في الوقت الحقيقي.
ما هي متطلبات FATF لحساب AML العملات الرقمية وكيف تؤثر على مصدري العملات المستقرة مثل Tether؟
تدعو فرقة العمل المالي (FATF) الدول الأعضاء إلى تعزيز الإشراف على مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)، ومطالبة تنفيذ إجراءات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتماشى مع المؤسسات المالية الرئيسية، وتطبيق قاعدة السفر التي تلزم تحويلات العملات الرقمية بتسجيل معلومات هوية الطرفين المرسلين والاستلمين للأموال. بالنسبة لتيثر، تتماشى هذه المتطلبات بشكل وثيق مع آليات التعاون القائمة في إنفاذ القانون.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقوم كمبوديا بتمرير أول قانون لمكافحة الاحتيال التقني، وتعزيز معايير إنفاذ قوانين الاحتيال عبر الإنترنت والاتصالات.
وافق البرلمان في كمبوديا في نهاية شهر مارس على “قانون مكافحة الاحتيال التقني”، بهدف مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وينشئ هذا القانون جرائم مخصصة وعقوبات شديدة وسجناً مدى الحياة. ويُوسّع القانون الجديد نطاق إنفاذ القانون، ويستهدف سلوكيات مثل احتيال “القتل الخنزيري”، كما يستجيب للضغوط الدولية لإصلاح الصورة. وتتعهد الحكومة بإغلاق مراكز الاحتيال غير القانونية قبل نهاية أبريل.
ChainNewsAbmediaمنذ 22 س
استخدمت رسالة احتيال من نوع التصيّد باسم Ledger لسرقة 600 ألف USDT، وقام المدعون الفيدراليون الأمريكيون باستعادة جميع الأموال
حكمت محكمة أمريكية بمصادرة أكثر من 600 ألف دولار أمريكي من USDT، وذلك نتيجةً لحادثة احتيال صيد (تصيّد) عبر رسائل ورقية استهدفت مستخدمي Ledger. بعد تلقي الضحايا لرسائل مزيفة، قاموا بكشف عبارة الاسترداد (seed phrase)، فتمت سرقة الأموال. حاول المحتالون إخفاء الأموال عبر أساليب متعددة مثل التحويلات والعمليات التحويلية، لكن شفافية سلسلة الكتل ساعدت الشرطة في تتبّع مسار تدفّق الأموال، وجرى استرداد الأموال بنجاح عبر إجراءات المصادرة المدنية.
MarketWhisper04-03 03:02
المدعي العام في ولاية كونيتيكت يصادر 600,000 دولار من تيثر المرتبطة برسالة تصيّد احتيالي عبر ليدجر
استعاد المدعون الفيدراليون في ولاية كونيتيكت أكثر من 600,000 دولار في عملة تيثر (USDT) بعد تتبّع العملات المشفّرة المسروقة من عملية احتيال تصيّد استخدمت رسالة ورقية فعلية لخداع مستخدم محفظة أجهزة.
ضحية تصيّد العملات المشفّرة في كونيتيكت لاسترداد الأموال
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الولايات المتحدة.
Coinpedia04-03 01:34
تسعى شركة تيثر إلى جمع تمويل بتقييم 500 مليار دولار
رسالة أخبار بوابة، وفقًا لـ Bloomberg، تَعِد تيثر بدفعٍ أخير لجمع التمويل عند تقييم يبلغ 500 مليار دولار. يعمل مُصدِر العملة المستقرة على إتمام جولة التمويل هذه عند نفس مستوى التقييم المحدد.
GateNews04-02 22:13
توسّع شركة تيثر لـ USAT إلى سيلو في الخطوة الأولى خارج شبكة الإيثيريوم الرئيسية
تذر تطلق عملتها المستقرة المدعومة من الولايات المتحدة، USAT، على شبكة سيلو (Celo)، مما يمثل أول خطوة لها خارج شبكة الإيثيريوم الرئيسية. تهدف هذه الخطوة إلى دمج USAT في بيئة تركز على المدفوعات، مما يعزز الوصولية وسهولة الاستخدام في المعاملات على السلسلة (onchain).
CryptoNewsFlash04-02 17:25
