معلومات ChainCatcher، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام في هونغ كونغ 01، تمكنت شرطة هونغ كونغ من كشف قضية غسيل أموال باستخدام حسابات وهمية ومتاجر تبادل العملات الرقمية. ووفقًا للمعلومات، جاء رجلان وامرأة من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ لفتح حسابات وهمية، واستخدموا 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لتحصيل 34 مبلغًا من عمليات احتيال مختلفة، وشراء عملات مشفرة من متاجر تبادل الأصول الرقمية، مما أدى إلى غسل حوالي 17.3 مليون هونغ كونغ من عائدات الجرائم.
ويظهر تحليل تدفق الأموال أن الجماعة الإجرامية كانت تتداول العملات المشفرة عبر حسابات بنكية محلية، مما أدى إلى غسل أموال بقيمة تصل إلى 230 مليون هونغ كونغ. ووجهت شرطة هونغ كونغ للمتهمين تهمتين و10 تهم بغسل الأموال، وقررت المحكمة بعد مراجعة القضية فرض عقوبات بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على كل منهما على التوالي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تتزايد المشاكل القانونية لكالشين مع دعوى قمار في ولاية واشنطن
كالشي تواجه دعوى قضائية أخرى على مستوى الولاية بعد أن قدمت ولاية واشنطن يوم الجمعة اتهامات بأن مشغل سوق التنبؤ انتهك قوانين المقامرة في الولاية بمنتجاته.
تستشهد شكوى المدعي العام في واشنطن بالحظر الحالي على المقامرة عبر الإنترنت في ولاية المحيط الهادئ الشمالية.
Cointelegraphمنذ 19 د
غافين نيوسوم يحظر على المسؤولين العموميين في كاليفورنيا التداول الداخلي في سوق التنبؤ
باختصار
تم حظر المسؤولين العموميين في كاليفورنيا بموجب أمر تنفيذي من استخدام المعلومات الداخلية لكسب المال في أسواق التنبؤ.
يمتد الحظر ليشمل المسؤولين الحكوميين والمعينين الذين يستخدمون المعلومات لمساعدة الآخرين على تحقيق الأرباح أيضًا.
يأتي الأمر بعد تدقيق مستمر من الجهات الرقابية.
Decryptمنذ 5 س
ترامب يعلن عن أخبار كبيرة قبل "التداول الدقيق" المتكرر، والعديد من الخبراء يدعون إلى تحقيق شامل
خلال فترة رئاسة ترامب، قام المتداولون بتخطيط دقيق قبل الإعلان عن سياساته الكبرى، مما قد يجلب لهم أرباحاً تصل إلى ملايين الدولارات. يعتقد الخبراء القانونيون أن هذه التداولات مشبوهة، وينبغي التحقيق في تسريبات المعلومات، للحفاظ على عدالة السوق.
BlockBeatNewsمنذ 8 س
تكررت عمليات تداول دقيقة قبل إعلان السياسات الهامة لحكومة ترامب، وندد العديد من الخبراء بضرورة التحقيق الشامل
قبل فترة ولاية ترامب الثانية، حقق العديد من المتداولين أرباحًا تصل إلى ملايين الدولارات بسبب تخطيطهم المسبق لقرارات سياسته، مما أثار دعوات من خبراء القانون للتحقيق في تسرب المعلومات. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأنماط التجارية مشبوهة، وقد تتضمن تداولًا داخليًا، مما يستدعي اهتمام الجهات التنظيمية.
GateNewsمنذ 8 س
دائرة العملات المشفرة KOL "التداول" تتجاوز الحدود الحمراء! لجنة الرقابة المالية تريد تنظيمها: تعتمد على قانون التأمين المالي كإطار تنظيمي.
مع تزايد استثمارات العملات المشفرة في تايوان، زادت الجهات التنظيمية من اهتمامها بسلوك "KOL"، وتخطط لجنة الخدمات المالية لتنظيم سلوك توصيات الاستثمار من قبل المؤثرين من خلال التشريعات، بهدف إنشاء سوق منظم. في الوقت نفسه، تبرز العديد من حالات التوظيف غير القانونية خطًا أحمرًا واضحًا للرقابة، ويجب على الجمهور اختيار المنصات القانونية بحذر لحماية حقوقهم.
区块客منذ 8 س
وارن يستجوب شركة بت مَين التابعة للصين بشأن مخاوف الأمن الأمريكية: تقرير
يقال إن السناتور إليزابيث وارن قد طلبت من وزارة التجارة الأمريكية توضيح كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة بشركة بتماين، عملاق تعدين العملات المشفرة الصيني، بعد تقارير سابقة تفيد بأن الشركة كانت تحت المراقبة الفيدرالية.
في رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى وزارة التجارة
Cointelegraphمنذ 10 س
