Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi في حملة على مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا
باختصار
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi، الذي يقدم خدمات لمراكز الاحتيال بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة ومعدات الأقمار الصناعية.
كما تستهدف العقوبات شركة 8 Park، التي يُعتقد أنها أكبر مجمع احتيال في كمبوديا وتستوعب ما يصل إلى 20,000 من الأشخاص المتورطين في الاتجار.
Decryptمنذ 1 س
البرازيل تصدر قانونًا لاستخدام البيتكوين والعملات المشفرة المصادرة لتمويل تدابير الأمن العام
القانون الجديد لمكافحة العصابات في البرازيل يتيح للسلطات مصادرة وبيع الأصول الرقمية مثل البيتكوين لمكافحة الجريمة المنظمة، مع تخصيص العائدات لدعم الأمن العام. يعزز القانون العقوبات لقادة الجريمة ويسهل إدارة الأصول من قبل القضاة.
Decryptمنذ 1 س
المملكة المتحدة تضرب مناطق الاحتيال في جنوب شرق آسيا! منصة التشفير لمكافحة غسيل الأموال Xinbi تتعرض للعقوبات، وخلال أربع سنوات تم التعامل مع معاملات غير قانونية بقيمة تقارب 200 مليار دولار
الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، تستهدف لأول مرة منصة العملات المشفرة Xinbi، التي يُشتبه في تورطها في غسيل الأموال ومعالجة أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم معاقبة مشغلي مناطق الاحتيال في كمبوديا، بهدف قطع الدعم المالي العالمي للاحتيال وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تدفقات الأموال غير القانونية.
動區BlockTempoمنذ 2 س
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق الاحتيال في العملات المشفرة Xinbi، وعلقت أصولًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني تشمل مكاتب وغيرها من الأصول
وزارة الخارجية ووزارة الداخلية البريطانية تعلن فرض عقوبات على سوق العملات المشفرة Xinbi وشبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تجميد العديد من الأصول، من بينها مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني. تهدف هذه الإجراءات إلى قطع البنية التحتية المالية لشبكات الاحتيال وتعزيز التعاون الدولي.
GateNewsمنذ 3 س
الولايات المتحدة تتهم شركات صينية في قضية الفنتانيل التي تتعلق بشبكات الدفع عبر العملات الرقمية
اتهم المدعون الأمريكيون شركات وطنيين صينيين بتوريد مواد أولية للفنتانيل وتسهيل المدفوعات عبر العملات الرقمية. القضية، المرتبطة بشبكات عالمية وتستهدف التهريب الدولي، تسلط الضوء على دور تدفقات العملات المستقرة في تجارة المخدرات.
LiveBTCNewsمنذ 4 س
الرموز الرقمية KOL "توجيه الأوامر" يتجاوز الخط الأحمر! لجنة الأوراق المالية والبورصات تريد تنظيم السوق: من خلال تنظيم اللوائح الفرعية لقانون حماية الأموال
تواجه تايوان فوضى الترويج للعملات المشفرة، وتخطط لجنة المالية لتعزيز الرقابة من خلال قانون حماية المستهلك المالي، مع فرض الالتزام على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض رقابة على مزودي الخدمات الافتراضية غير المسجلين. مع وضوح اللوائح التنظيمية تدريجيًا، يجب على المستثمرين الحذر من عمليات الاحتيال، وتجنب اتباع التوجيهات غير القانونية بشكل أعمى. في المستقبل، ستعمل الحكومة على إصدار قانون خاص للأصول الافتراضية لحماية حقوق المستثمرين.
区块客منذ 4 س
