Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تيذر تقول إنها ستخضع لتدقيق من قبل شركة محاسبة من الشركات الأربع الكبرى - لكنها لن تكشف عن هويتها
تخطط Tether لإجراء أول تدقيق كامل لها من قبل شركة محاسبة من الرباعية الكبرى للتحقق من احتياطياتها البالغة $192 مليار دولار التي تدعم USDT. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الامتثال للوائح الولايات المتحدة بموجب قانون GENIUS، على الرغم من عدم الكشف عن الشركة المدققة المحددة.
Decryptمنذ 3 س
تعرضت للاختراق 1.1 مليار دولار كآخر قشة! شركة تطوير بروتوكول DeFi Balancer ستوقف عملياتها
بروتوكول التداول Balancer يواجه منعطفاً حاسماً، حيث أعلن المؤسسون أن Balancer Labs ستنهي عملياتها، وسيستمر البروتوكول بشكل مبسط. يعود هذا القرار إلى ثغرات أمنية ومخاطر قانونية، حيث يصعب الحفاظ على نموذج التشغيل الحالي. رغم الانخفاض الحاد في TVL، لا يزال Balancer يحقق إيرادات رسوم سنوية تتجاوز 1,000,000 دولار، وقدمت الفريق خطة إعادة هيكلة جريئة تتضمن إعادة شراء الرموز، وإصلاح هيكل الإيرادات، والتركيز على خمسة خطوط منتجات أساسية. بعد التحول، ستركز الفريق على تعزيز قدرة البروتوكول التنافسية.
区块客منذ 4 س
اعتقلت إسبانيا مشتبهاً به في قضية اختطاف مؤسس Ledger المشارك عام 2025
اعتقلت السلطات الإسبانية مشتبهاً به متهماً بخطف ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة ليدجر، وقد لفت هذه القضية اهتماماً واسعاً. يُتهم المشتبه به بالمشاركة في الخطف وقد حاول ابتزاز 10,000,000 يورو. تم إنقاذ بالاند بعد 48 ساعة من اختطافه، كما تعرض لتعذيب قاسٍ من قبل الخاطفين.
金色财经_منذ 5 س
نواب أمريكيون من الحزبين يتحدان! يسعون لحظر تشريعي على "أسواق التنبؤات" والمراهنات الرياضية
قدم السيناتور الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر منصات الأسواق التنبؤية الخاضعة للإشراف الفيدرالي من تقديم عقود الأحداث الرياضية والألعاب من نوع الكازينو، مما يشكل أول قيد على هذه الأسواق. يشير مشروع القانون إلى أن الأسواق التنبؤية يجب أن تخضع للإشراف من قبل حكومات الولايات، مما يعكس النزاع حول الاختصاصات بين السلطات الرقابية والولايات. على الرغم من مواجهة تحديات قانونية، تستمر الأسواق التنبؤية في جذب استثمارات رأس المال.
区块客منذ 5 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
تنظر محكمة لندن العليا قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته المنفصلة بسرقة 2,323 عملة بيتكوين سراً في عام 2023. في القضية، قدم المدعي أدلة تسجيل صوتي تثبت أن المدعى عليها وأختها خططتا لتحويل البيتكوين. رأت المحكمة أن احتمالية فوز المدعي عالية، وأصدرت أمراً بتجميد الأصول ورفضت جزءاً من الدعوى، وأوصت بعقد جلسة استماع سريعة.
区块客منذ 7 س
لا يعمل MLB و NBA! نواب أمريكيون من حزبي مختارون يتخذون إجراءات، بصدد سن تشريع لحظر أسواق التنبؤ والمراهنات الرياضية
تخطط الجنة السيناتور الأمريكية لتقديم مشروع قانون يحظر على منصات الأسواق التنبؤية الخاضعة للإشراف الفيدرالي تقديم عقود الأحداث الرياضية والألعاب الكازينو. تم إطلاق الاقتراح من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، بهدف تعزيز رقابة الولايات على هذه العقود. تواجه Kalshi و Polymarket دعاوى قانونية وتحديات من عدة ولايات، وعلى الرغم من الجاذبية الاستثمارية لأسواق التنبؤات، إلا أنها تثير مخاوف بشأن تلاعب الأحداث والتداول بناءً على معلومات داخلية.
CryptoCityمنذ 8 س
