BlockBeats informa que, el 22 de febrero, la empresa de análisis blockchain Elliptic informó que, tras la confiscación por parte de Estados Unidos en marzo de 2025 de la plataforma de criptomonedas sancionada Garantex en Rusia, al menos cinco plataformas de criptomonedas relacionadas con Rusia continúan proporcionando canales de financiamiento a entidades sancionadas, la mayoría de las cuales aún no han sido sancionadas.
El informe menciona que solo la plataforma peer-to-peer Bitpapa fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC en marzo de 2024. Elliptic afirmó que aproximadamente el 9.7% de los fondos salientes de la plataforma se dirigen a entidades sancionadas, y que cambian frecuentemente de direcciones de billetera para evadir la detección.
La plataforma no sancionada ABCeX, que se dice opera en el edificio federal de Moscú (también la antigua sede de Garantex), ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, y mantiene un gran volumen de transacciones con Garantex y Aifory Pro. Otra plataforma, Exmo, afirmó que salió del mercado ruso tras el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, pero los datos en la cadena muestran que aún comparte infraestructura de billetera custodiada con la plataforma rusa Exmo.me, y ha realizado transacciones directas por más de 19.5 millones de dólares con entidades sancionadas como Garantex, Grinex y Chatex.
Además, Rapira se ha señalado por realizar transacciones directas por más de 72 millones de dólares con la plataforma sancionada Grinex; Aifory Pro ofrece servicios de cambio de efectivo por criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía, y ayuda a los usuarios a evadir las restricciones de servicios occidentales mediante tarjetas virtuales USDT.
Elliptic señala que, tras el cierre de Garantex, las actividades de evasión de sanciones relacionadas no han desaparecido, sino que se han dispersado en más plataformas. Chainalysis informó previamente que, en 2025, las direcciones de criptomonedas involucradas en actividades ilegales recibieron un total de 154 mil millones de dólares, incluyendo transacciones de stablecoins respaldadas por rublos rusos por más de 93.3 mil millones de dólares; TRM Labs estima que el volumen total de transacciones ilegales en criptomonedas en ese año fue de aproximadamente 158 mil millones de dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Noticias de hoy sobre XRP: el dinero de las instituciones vuelve, con entradas semanales de 120 millones que superan a Bitcoin
Esta semana, XRP registró una entrada de capital de 119.6 millones de dólares, el nivel más alto desde 2025, convirtiéndose en el principal beneficiario del mercado cripto. El retorno de este flujo de fondos se debió principalmente a la claridad de las políticas regulatorias y a la aplicación práctica de XRP en la infraestructura de pagos transfronterizos. El análisis técnico muestra una reparación inicial, pero en general aún se mantiene dentro de un canal bajista. Los niveles de soporte y resistencia son 1.31 dólares y 1.40 dólares, respectivamente; si se rompe, se espera que alcance 1.50 dólares.
MarketWhisperhace6h
El volumen de operaciones de aceite del par en el conjunto de Hyperliquid en el día superó hoy a todos los futuros perpetuos, como BTC.
Gate News, según el seguimiento de @mlmabc del 8 de abril, los activos de tipo aceite combinado (Combined oil) en la plataforma Hyperliquid registraron hoy un volumen de operaciones superior al de todos los demás productos de futuros perpetuos en esa plataforma, incluidos todos los demás productos que incluyen BTC.
GateNews04-08 08:23
Noticias de hoy de XRP: las ballenas aumentan sus tenencias hasta un máximo de 10 meses, y la conferencia de Ripple en Tokio hace su aparición
En la conferencia de XRP en Tokio, Ripple predice que el volumen global de transacciones de stablecoins on-chain superará los 33 billones de dólares en 2026, mientras que los grandes inversores continúan retirando XRP de los exchanges, elevando su saldo a su nivel más alto en 10 meses. El mercado está atento a los avances regulatorios, especialmente al impacto del proyecto de ley “CLARITY”. En el corto plazo, el precio de XRP se mantiene entre 1.28 y 1.35 dólares; si supera los 1.35 dólares, podría recibir un impulso alcista.
MarketWhisper04-08 01:58
Informe diario de Gate (8 de abril): La filtración de Resolv impacta la liquidez del tesoro; Fox y Kalshi llegan a un acuerdo de colaboración de datos
Bitcoin (BTC) se ha recuperado recientemente hasta 71,520 dólares, pero debido a la filtración de la clave privada de Resolv USD, parte de la liquidez del cofre es insuficiente y Trading Protocol advierte que se debe depositar con cautela. Foxes se asocia con Kalshi para integrar los datos de los mercados de predicción en los programas de noticias, lo que demuestra la importancia de los datos en los medios. El mercado reacciona con fuerza a la situación en Oriente Medio y los inversores esperan las decisiones de Trump, lo que afecta al sentimiento general del mercado.
MarketWhisper04-08 01:41
Informe diario de Gate (7 de abril): la SEC presenta una propuesta de «puerto seguro» cripto ante la Casa Blanca; se filtran registros de llamadas entre el presidente de Argentina y LIBRA
Bitcoin revierte parte de la subida del 7 de abril, cotiza en 68,800 dólares; la propuesta de la SEC de EE. UU. sobre un “puerto seguro” cripto ya fue presentada para revisión en la Casa Blanca. Se acusa al presidente argentino Milei de haber mantenido varias llamadas con el fundador de LIBRA, lo que ha desatado un escándalo. El mercado de Bitcoin es muy volátil; se recomienda controlar el apalancamiento para evitar liquidaciones a gran escala.
MarketWhisper04-07 01:39
