La Fiscalía de Taipei concluye la investigación del caso del Grupo Príncipe, acusa a 62 personas y confisca activos por más de 5,5 mil millones de NTD, revelando una red internacional de lavado de dinero de 10.7 mil millones en 9 años.
La Fiscalía de Taipei anunció ayer (4) la conclusión de la investigación del caso de lavado de dinero del grupo internacional camboyano Prince Group en Taiwán, acusando a 62 personas y 13 empresas, de las cuales 9 están en prisión, y confiscando bienes como residencias, autos de lujo y cuentas financieras, con un valor total superior a 5,5 mil millones de NTD. La fiscalía determinó que el grupo lavó en Taiwán más de 10.7 mil millones de NTD a través de plataformas de apuestas, transferencias clandestinas y empresas en el extranjero.
Las acusaciones y sanciones en EE. UU. fueron un punto clave
La fiscalía señaló que el grupo Prince, liderado por Chen Zhi, ha estado involucrado en fraudes y juegos en línea en Camboya durante mucho tiempo, y ha establecido una vasta red empresarial internacional para lavar dinero. En octubre de 2025, fiscales federales en Nueva York presentaron cargos penales contra Chen Zhi y otros, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a 9 empresas y 3 ciudadanos taiwaneses del grupo en su lista de sanciones.
Tras la divulgación de la noticia, la Fiscalía de Taipei inició de inmediato investigaciones separadas y colaboraciones interinstitucionales, convirtiéndose en un momento crucial para desmantelar esta organización criminal transnacional en Taiwán.
9 años de lavado de dinero por 10.7 mil millones: operación de empresas transnacionales
La investigación reveló que el grupo Prince estableció varias empresas en Taiwán desde 2016, formando gradualmente una estructura criminal empresarial. Aunque en apariencia estas empresas se dedican a tecnología, atención al cliente o juegos, en realidad gestionan tecnología y operaciones de plataformas de apuestas en línea, y lavan fondos ilícitos mediante el flujo de dinero de plataformas de juego.
Además de las plataformas de apuestas, el grupo creó una extensa red de empresas en el extranjero. La fiscalía indicó que Prince tiene más de 250 empresas en 18 países, que transfieren fondos mediante contratos ficticios y remesas transfronterizas, usando estructuras empresariales complejas para ocultar el origen real del dinero.
En la fase final de transferencia de fondos, el grupo combina criptomonedas y transferencias clandestinas. La fiscalía señaló que Prince desarrolló una herramienta de activos virtuales llamada “OJBK Wallet”, que convierte criptomonedas en efectivo a través de casas de cambio clandestinas, y luego transfiere los fondos a Taiwán. Estos fondos se usan para comprar residencias, autos de lujo y artículos de lujo, sirviendo como medio para estacionar y transferir valor.
Residencia de lujo: La comunidad Heping Dayuan como centro de lavado
Lo más destacado es la comunidad residencial Heping Dayuan en Taipei. La fiscalía indicó que Chen Zhi ordenó a los miembros del grupo crear 8 empresas ficticias y comprar residencias a nombre de testaferros para introducir los fondos ilícitos en Taiwán. El caso involucra 11 residencias y 48 espacios de estacionamiento. Los fondos se transfirieron inicialmente desde una matriz en Singapur, y luego se ocultaron mediante contratos ficticios de alquiler o préstamo.
La Fiscalía de Taipei confisca 24 inmuebles y 35 autos de lujo valorados en más de 5 mil millones de NTD
Los activos confiscados incluyen:
- 24 inmuebles valorados en aproximadamente 3,98 mil millones de NTD.
- 35 autos de lujo y deportivos, valorados en unos 1,1 mil millones de NTD.
- 337 cuentas financieras con un saldo de aproximadamente 440 millones de NTD.
También se confiscaron numerosos artículos de marca, como bolsos y puros. Algunos autos y artículos de lujo ya fueron subastados, por un valor superior a 438 millones de NTD.
La fiscalía pide la máxima pena para Chen Zhi, líder del grupo
La fiscalía afirmó que el grupo Prince opera mediante un modelo empresarial para realizar crímenes transnacionales, lavando en masa las ganancias de fraudes y apuestas en Taiwán, y dañando gravemente el orden financiero y la imagen internacional del país. Por ello, solicitan penas severas para los principales miembros. Se pide la pena máxima para Chen Zhi, líder del grupo; para un oficial de nombre Li, que operaba en Taiwán, se solicita más de 20 años de prisión y una multa de 250 millones de NTD; y para el responsable de la gestión de fondos, se pide más de 18 años. Varios otros oficiales en Taiwán enfrentan penas de 10 a 16 años.
Actualmente, hay 3 acusados prófugos, con órdenes de arresto emitidas, y las investigaciones continúan en relación a otros implicados.
- Este artículo es una reproducción autorizada de: 《Chain News》
- Título original: 《La Fiscalía de Taipei concluye el caso del Grupo Príncipe: pide la pena máxima para Chen Zhi y confisca residencias y autos por 5,5 mil millones de NTD》
- Autor original: Neo
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