Le parquet de Taipei a clôturé l’enquête sur le groupe Prince, inculpant 62 personnes et saisissant plus de 5,5 milliards de NTD d’actifs, révélant un réseau de blanchiment d’argent sur 9 ans avec un flux financier transnational de 10,7 milliards.
Hier (4), le parquet de Taipei a annoncé la clôture de l’enquête sur le groupe Prince, une organisation criminelle transnationale impliquée dans le blanchiment d’argent à Taïwan, avec un total de 62 inculpations et 13 sociétés. Parmi elles, 9 personnes sont en détention, et des actifs tels que des résidences de luxe, des voitures de prestige et des comptes financiers d’une valeur de plus de 5,5 milliards de NTD ont été saisis. Le parquet a déterminé que le groupe utilisait des plateformes de jeux d’argent, des échanges clandestins et des sociétés étrangères pour blanchir un montant dépassant 10,7 milliards de NTD.
Les poursuites et sanctions américaines ont été un tournant clé
Le parquet indique que le groupe Prince, dirigé par Chen Zhi, opérait depuis longtemps en Cambodge dans des activités frauduleuses et de jeux en ligne, en construisant un vaste réseau d’entreprises transnationales pour le blanchiment d’argent. En octobre 2025, des procureurs fédéraux de New York ont porté plainte contre Chen Zhi et d’autres, et le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a également placé 9 sociétés et 3 ressortissants taïwanais du groupe sur la liste des sanctions.
Après la divulgation de l’information, le parquet de Taipei a rapidement lancé une enquête séparée et une investigation inter-agences, ce qui a été un tournant crucial dans la démantèlement de cette organisation criminelle transnationale.
9 ans de blanchiment d’argent pour 10,7 milliards : une opération transnationale
L’enquête du parquet a révélé que le groupe Prince avait créé dès 2016 plusieurs sociétés à Taïwan, établissant progressivement une structure criminelle organisée. Ces sociétés semblaient se consacrer à la technologie, au service client ou aux jeux, mais en réalité, elles prenaient en charge la technologie et l’exploitation des plateformes de jeux en ligne, utilisant les flux financiers de ces plateformes pour blanchir les fonds issus de fraudes.
En plus des plateformes de jeux, le groupe a constitué un vaste réseau de sociétés à l’étranger. Selon le parquet, le groupe a établi plus de 250 sociétés dans 18 pays, utilisant des contrats fictifs et des transferts transfrontaliers pour déplacer des fonds, dissimulant ainsi l’origine réelle des flux financiers par une structure d’entreprise complexe.
Dans la phase finale du transfert de fonds, le groupe a combiné cryptomonnaies et échanges clandestins. Le parquet indique que le groupe a développé un outil de crypto-actifs appelé « OJBK Wallet », permettant de convertir des actifs cryptographiques en argent liquide via des bureaux de change clandestins, puis de transférer ces fonds à Taïwan. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour acheter des résidences de luxe, des voitures de prestige et des articles de luxe, servant d’outils pour le stationnement et le transfert de valeur.
Résidence de luxe : le complexe Heping Dayuan, un point de blanchiment
Le site le plus en vue est le complexe résidentiel « Heping Dayuan » à Taipei. Le parquet indique que Chen Zhi a ordonné la création de 8 sociétés coquilles pour introduire les fonds illicites en Taiwan, en utilisant des noms de prête-noms pour acheter des résidences de luxe. L’ensemble du dossier concerne 11 propriétés et 48 places de parking. Les fonds ont été transférés via une société mère basée à Singapour, puis dissimulés par des contrats de location fictifs ou de prêt.
Le parquet de Taipei a saisi 24 biens immobiliers et 35 voitures de luxe, d’une valeur totale de plus de 5 milliards de NTD
Les actifs criminels saisis comprennent :
- 24 biens immobiliers d’une valeur d’environ 3,98 milliards de NTD.
- 35 voitures de luxe et supercars, d’une valeur d’environ 1,1 milliard de NTD.
- 337 comptes financiers, pour un solde d’environ 440 millions de NTD.
De plus, une grande quantité de sacs de marque, de cigares et autres articles de luxe ont été saisis. Certains véhicules et articles ont déjà été vendus aux enchères, pour un montant supérieur à 438 millions de NTD.
Le parquet demande la peine maximale pour le chef du groupe, Chen Zhi
Le parquet souligne que le groupe Prince opère selon un modèle d’entreprise pour ses activités transnationales, blanchissant à grande échelle les fonds issus de fraudes et de jeux d’argent, ce qui nuit gravement à l’ordre financier et à l’image internationale de Taïwan. Par conséquent, il demande la peine maximale pour ses principaux membres. Le chef du groupe, Chen Zhi, est requis pour la peine maximale prévue par la loi ; un cadre surnommé Li, opérant à Taïwan, est poursuivi pour plus de 20 ans de prison et une amende de 250 millions de NTD ; le responsable de la gestion des flux financiers risque plus de 18 ans de prison, et plusieurs autres cadres principaux sont poursuivis pour des peines allant de 10 à 16 ans.
Actuellement, 3 inculpés sont en fuite et ont été placés sous mandat d’arrêt, tandis que d’autres personnes impliquées font encore l’objet d’enquêtes.
- Cet article est reproduit avec autorisation de 《Lien News》
- Titre original : 《Le parquet de Taipei clôture l’affaire Prince : demande la peine maximale pour Chen Zhi, saisie de résidences et voitures de luxe d’une valeur de 5,5 milliards》
- Auteur original : Neo
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le mari accuse sa femme d'avoir volé plus de 2 000 bitcoins ! Le juge : la probabilité de victoire du demandeur est très élevée
La Haute Cour britannique a récemment examiné une affaire de vol de bitcoins. Le demandeur Ping Fai Yuen accuse son épouse séparée Fun Yung Li d'avoir volé des bitcoins de son portefeuille matériel en prenant des photos cachées, d'une valeur d'environ 1,76 milliards de dollars. Les preuves enregistrées et les résultats de la perquisition soutiennent les allégations du demandeur. Le tribunal a maintenu l'ordonnance de gel des actifs, mais a rejeté certaines demandes. Le juge a estimé que la probabilité que le demandeur gagne était extrêmement élevée et a recommandé de tenir audience dès que possible.
区块客Il y a 5h
La célébrité des réseaux sociaux Hailey Welch parle de son expérience avec le lancement de HAWK : elle a autrefois connu la panique due aux rumeurs et s'est avérée innocente après avoir coopéré avec les enquêtes du FBI/SEC
La personnalité influente Hailey Welch a examiné l'événement de lancement du jeton Meme HAWK, révélant qu'elle a paniqué à cause de rumeurs, s'est coopérée avec les enquêtes du FBI et de la SEC et a prouvé son innocence. Cet incident a eu un impact profond sur sa psychologie, ayant attiré beaucoup d'attention en raison des fluctuations extrêmes de la valeur marchande du jeton.
GateNewsIl y a 6h
Musk reconnu coupable d'avoir induit les investisseurs en erreur lors de l'acquisition de Twitter, interjette appel
Un jury du tribunal fédéral de San Francisco a statué qu'Elon Musk est responsable d'avoir induit en erreur les investisseurs avec deux tweets lors de son acquisition de Twitter en 2022, bien que les accusations de fraude organisée aient été rejetées. L'équipe juridique de Musk a déclaré qu'elle interjettrait appel.
GateNewsIl y a 10h
FBI：Arnaque aux faux jetons FBI TRC20, nouvelles alertes concernant les données personnelles et la sécurité des utilisateurs
Le bureau de New York du FBI américain avertit les utilisateurs de blockchain que s'ils reçoivent des jetons TRC-20 prétendument liés au FBI, ils doivent être vigilants et éviter de divulguer des informations personnelles. Cette arnaque utilise une fausse identité du FBI pour faire pression sur les victimes afin qu'elles soumettent des données et les diriger vers des sites de phishing pour commettre des fraudes aux actifs.
区块客Il y a 10h
L'autorité de régulation britannique ferme l'échange de crypto-monnaies Zedxion, l'accusant de traiter environ 1 milliard de dollars de fonds pour l'Iran
Les régulateurs britanniques ont fermé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zedxion, l'accusant de traiter environ 1 milliard de dollars en fonds pour les Gardiens de la Révolution iraniens, violant ainsi les sanctions internationales. Cette action répond aux mesures de sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne contre Zedxion, reflétant un renforcement de la surveillance réglementaire mondiale des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
GateNewsIl y a 12h
Un ancien chef adjoint du shérif du comté de Los Angeles reconnu coupable d'être un homme de main pour les arnaqueurs à la cryptomonnaie, condamné à plus de 5 ans de prison
Le ministère de la Justice américain a annoncé que Michael David Coberg, ancien adjoint du shérif de Los Angeles, a été condamné à 63 mois de prison et à verser 12,7 millions de dollars en dommages et intérêts pour avoir aidé Adam Iza, un arnaqueur en cryptomonnaies, à commettre de l'extorsion et de fausses arrestations. Coberg, qui était employé par le LASD, a participé à l'extorsion de victimes et à leur fausse arrestation, abusant de ses pouvoirs pour en tirer profit personnel.
区块客Il y a 15h
