JPMorgan, one of the world’s largest banks, is facing a class-action lawsuit over its role in a massive crypto Ponzi scheme. The suit claims the bank allegedly enabled transactions for Goliath Ventures, a scheme that defrauded more than 2,000 investors of $328 million over two years. The irony has not gone unnoticed, as JPMorgan has long criticized Bitcoin and warned investors about crypto scams.
JPMorgan Faces Class-Action Lawsuit
The JPMorgan lawsuit was filed on March 12, 2026, in California federal court by Sonn Law Group. Plaintiffs claim the bank processed wire transfers for the Ponzi scheme without raising alarms. Despite collecting fees from the transactions, JPMorgan allegedly ignored multiple red flags.
Over two years, the scheme reportedly moved large amounts of money quickly, yet the bank did not intervene. Investors argue that JPMorgan’s failure enabled fraud on a massive scale.
Irony in JPMorgan’s Crypto Stance
JPMorgan has publicly criticized Bitcoin for years, calling it a fraud and warning retail investors of the dangers of cryptocurrency. Yet, according to the lawsuit, the bank’s own systems allegedly helped Goliath Ventures operate. Many in the crypto community have pointed out the stark contrast between the bank’s warnings and its alleged involvement.
This situation has raised questions about oversight and accountability in traditional financial institutions. While regulators often focus on protecting consumers from crypto scams, this lawsuit highlights that banks themselves may pose significant risks if they fail to monitor suspicious activity.
Investor Losses and Implications
The JPMorgan lawsuit claims more than 2,000 investors lost their money in the scheme. Combined, the total alleged fraud amounts to $328 million. Legal experts note that if the plaintiffs succeed, it could set a precedent for holding banks accountable for processing transactions tied to fraudulent crypto projects.
In response, JPMorgan has not publicly admitted wrongdoing. However, the case is drawing attention to how banks handle cryptocurrency transactions and whether existing safeguards are sufficient. Investors and the wider financial industry are watching closely, as the outcome could impact the way traditional banks interact with crypto ventures in the future.
The Goliath Ventures case is a reminder that the biggest threats to investors may sometimes come from unexpected places. In this instance, according to the lawsuit, it was not crypto itself—but the bank behind the desk.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Une cour d’appel empêche le New Jersey de fermer les marchés sportifs de Kalshi
Un tribunal d’appel a statué lundi que le New Jersey ne pouvait pas interdire temporairement le fournisseur de marchés de prédiction Kalshi, donnant à la plateforme un gain très nécessaire face à une vague d’actions d’application de la loi menées par des États.
Un panel de la Cour d’appel du troisième circuit a statué, par un vote de 2 contre 1, que l’État ne pouvait pas engager un enforcemen
CoinDeskIl y a 4h
Drift affirme que l’exploitation de 270 millions de dollars était une opération de renseignement nord-coréenne d’une durée de six mois
Une opération d’intelligence d’une durée de six mois a précédé l’exploitation de 270 millions de dollars du protocole Drift et a été menée par un groupe lié à l’État nord-coréen, selon une mise à jour détaillée de l’incident publiée par l’équipe plus tôt ce dimanche.
Les attaquants ont d’abord pris contact vers l’automne 2025 avec une grande plateforme crypto c
CoinDeskIl y a 8h
Polymarket et Kalshi subissent des revers alors que les marchés de prédiction font face à des questions de légitimité - Unchained
Cette semaine, les principales plateformes de marché de prédiction Polymarket et Kalshi ont essuyé un important tollé, mettant en évidence l’écart entre l’approbation réglementaire et l’acceptation du public. Polymarket a retiré des marchés de paris controversés après une vague de réactions du public, tandis que les offres de contrats de Kalshi ont été interdites dans le Nevada, soulignant les difficultés de légitimité auxquelles l’industrie est confrontée.
UnchainedCryptoIl y a 9h
La Chine ordonne à Apple de retirer Bitchat de Dorsey, l’application de messagerie utilisée pendant les protestations en Iran
Apple a supprimé Bitchat, une application de messagerie décentralisée de Jack Dorsey, de son China App Store à la demande de la Chine, en invoquant des violations de la réglementation. Malgré cela, l’application reste disponible à l’échelle mondiale et a dépassé les trois millions de téléchargements.
CoinDeskIl y a 13h
Un avocat affirme que l’attaque contre Drift Protocol de 280 millions de dollars pourrait constituer une faute civile
L’avocat Ariel Givner affirme que le protocole Drift, en n’ayant pas suivi des procédures de sécurité de base, a conduit à l’incident d’attaque de 280 millions de dollars, ce qui pourrait constituer une faute civile par négligence. L’attaquant, après 6 mois de planification, a utilisé des relations de confiance pour dérober les appareils des développeurs ; à ce stade, une publicité annonçant un recours collectif contre Drift circule déjà.
GateNewsIl y a 20h
Polymarket retire des marchés controversés de sauvetage liés à l’Iran après un tollé intense
Polymarket a supprimé un marché de paris sur des sauvetages militaires américains en Iran après une vague de réactions de la part de législateurs, qui l’ont critiqué pour avoir banalisé de tels efforts. Cela reflète un contrôle et une réglementation croissants des marchés de prédiction, dans un contexte de préoccupations liées à l’éthique et à l’intégrité.
CoinDesk04-05 20:21
