Risque lié à l’exchange

La police de Séoul a démantelé un réseau de blanchiment d'argent impliquant un échange d'actifs virtuels non enregistré et a arrêté 19 membres. Le montant impliqué atteint des centaines de milliards de wons. Le groupe a converti les liquidités obtenues par fraude téléphonique en Tether (USDT) et les a transférées à l'étranger. La police a saisi environ 6 milliards de wons d'actifs.

Une page de sous-domaine d'un certain CEX demandant aux utilisateurs d'entrer leurs phrases mnémoniques de portefeuille a attiré l'attention des chercheurs en sécurité, qui considèrent que cette action présente des risques graves. Les analystes ont souligné que la documentation d'aide pertinente a été supprimée, avertissant que cette page pourrait être exploitée malveillamment pour des attaques.

Le fonds de redressement d'FTX distribuera 2,2 milliards de dollars aux créanciers le 31 mars, ce qui marque le quatrième versement depuis 2025, avec des indemnisations cumulées atteignant 10 milliards de dollars. Les paiements sont calculés sur la base de la valeur des actifs cryptographiques au moment du dépôt de plainte en 2022, ce qui provoque le mécontentement des créanciers, car la valeur réelle des actifs a considérablement augmenté. De plus, le fondateur d'FTX, Bankman-Fried, fait face à l'emprisonnement et il y a des rumeurs de grâce. Le cinquième versement est prévu pour 2026.

L'échange de crypto-monnaies taïwanais BITGIN est impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent, avec 10 accusés dont le noyau dur est constitué par la fratrie Zhang. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé l'échange pour dissimuler le blanchiment d'argent d'une organisation de fraude de 150 millions de dollars taïwanais. Les accusés incluent un avocat et des responsables opérationnels réels, l'affaire impliquant des flux financiers multiples et des comptes offshore entravant les enquêtes. Zhang Yu-ting avait autrefois guidé la police dans la recherche de crypto-monnaies, mais s'est finalement avéré être un complice de fraude. L'affaire est toujours en cours d'examen judiciaire.

Le journaliste israélien Fabian a reçu des menaces de mort après avoir rapporté l'impact des missiles iraniens. Les perdants ont parié 14 millions de dollars sur le marché de prédiction Polymarket, ce qui a provoqué du mécontentement. Ils ont même falsifié des captures d'écran pour exercer une pression. L'incident révèle les risques potentiels des marchés de prédiction, indiquant que les motivations financières pourraient conduire à des comportements illégaux et à une manipulation accrue des phénomènes.

BlockFills a déposé le bilan en vertu du Chapitre 11 après avoir déclaré 50–$100M d'actifs contre 100–$500M de passifs. L'entreprise a suspendu les retraits des clients en février en raison de pressions de liquidité et d'une perte de $75M . Un procès de Dominion Capital alléguant une malversation d'actifs a conduit à une ordonnance du tribunal gelant

Le courtier en cryptomonnaies réputé BlockFills a suspendu les retraits des clients en février en raison de l'effondrement du marché des cryptomonnaies et a déposé une demande de réorganisation en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites du Delaware. La dette de l'entreprise s'élève entre 100 millions et 500 millions de dollars, les principaux créanciers étant SBI VC Trade et Nexo Capital. BlockFills espère préserver la valeur de l'entreprise par le biais d'une réorganisation supervisée et augmenter les rendements pour les parties prenantes.

Blockfills a déposé une demande de protection volontaire en vertu du chapitre 11 le 15 mars 2026, après avoir suspendu les dépôts et les retraits en raison de préoccupations financières depuis le 11 février. Une Crise de Liquidité Prolongée La société de trading de cryptomonnaies institutionnelle Blockfills a officiellement déposé une demande volontaire en vertu du chapitre 11 ban

L'agence coréenne de renseignement financier a imposé une fermeture partielle de 6 mois et une amende de 36,8 milliards de wons à un certain CEX pour violation des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. L'inspection a révélé de nombreuses transactions non conformes et des problèmes d'identification des clients. Au cours de cette période, les transactions des utilisateurs existants ne sont pas affectées, mais les transferts d'actifs virtuels des nouveaux utilisateurs sont limités.

BlockFills a déposé une demande en vertu du chapitre 11 après avoir déclaré 50–$100M d'actifs contre 100–$500M de passifs. L'entreprise a suspendu les retraits des clients en février à cause des pressions de liquidité et d'une perte de $75M . Un procès intenté par Dominion Capital alléguant une détournement d'actifs a conduit à une ordonnance du tribunal gelant

La Cour de district centrale de Séoul a rejeté la demande d'ordonnance restrictive présentée par la Fondation Flow et Dapper Labs contre trois bourses, soutenant l'arrêt des transactions FLOW. Le tribunal a estimé qu'il y avait insuffisance de preuves et qu'il était nécessaire de protéger les investisseurs. FLOW peut toujours être négocié sur Korbit, mais a été retiré des trois autres bourses.

La société de trading et de prêt institutionnel de cryptomonnaies BlockFills a demandé une protection en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, marquant le dernier revers du secteur des prêts d'actifs numériques après des semaines de turbulences opérationnelles. Dans une déclaration partagée sur X le 16 mars, l'entreprise a déclaré qu'après

La société de trading de cryptomonnaies BlockFills basée à Chicago et sa société mère Reliz Ltd. ont récemment déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 auprès du tribunal américain, en raison de difficultés financières persistantes et de problèmes de liquidité. Les actifs de la société sont estimés entre 50 et 100 millions de dollars, mais les passifs s'élèvent à 500 millions de dollars, montrant que l'entreprise fait face à une grave pression financière. L'entreprise avait suspendu les services de dépôt et de retrait des clients en raison d'une pénurie de liquidités, et avait été soumise à des restrictions d'actifs par le tribunal en raison d'un procès pour détournement d'actifs. La demande de faillite vise à réorganiser les flux de trésorerie et à maintenir la transparence. Cet événement souligne les faiblesses structurelles du marché des prêts en cryptomonnaies.

BlockFills, la plateforme de trading OTC crypto de Chicago, a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du Chapitre 11 en raison de pertes de prêt de 7500 millions de dollars, et a suspendu les retraits des clients, laissant environ 2000 clients institutionnels en difficulté. Après le départ du PDG, les créanciers ont intenté des poursuites, le tribunal a gelé une partie des actifs, et les experts estiment que l'entreprise s'engage directement vers la faillite.

Le 15 mars, une adresse supposément associée à un pirate informatique a reçu 7400 ETH depuis Tornado Cash, orchestrant des événements de liquidation de garanties pour CAKE et THE, générant un déficit d'environ 2,15 millions de dollars pour Venus. L'adresse a manipulé le prix de THE par des opérations complexes, entraînant finalement la liquidation de ses garanties sur Venus, bien qu'une importante quantité d'emprunts demeurent impayés. L'analyse suggère que cet événement pourrait être une stratégie utilisée pour réaliser des gains sur un certain CEX.

Gate News - Le 15 mars, Venus Protocol a publié un avis de sécurité indiquant qu’au cours de l’enquête sur les activités anormales dans le pool THE, des mesures préventives ont été prises pour éviter toute utilisation abusive supplémentaire, notamment la suspension immédiate de tous les emprunts et retraits de jetons THE. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la fin de l’enquête. Venus Protocol a précisé que les autres marchés n’étaient pas affectés et continueront à fonctionner normalement.

Les procureurs taïwanais ont engagé des poursuites contre l'échange de cryptomonnaies "Biijing" et 10 personnes responsables, soupçonnés de collaboration avec des organisations frauduleuses pour commettre des fraudes et du blanchiment d'argent. L'affaire implique 46 victimes avec des pertes frauduleuses dépassant 150 millions. Les frères et sœurs Zhang pourraient faire face à 12 ans de prison.

Un échange $50M AAVE a échoué en raison d'un impact de prix important, malgré la confirmation par l'utilisateur des avertissements de glissement. Aave remboursera $600K en frais, soulignant la nécessité d'améliorer les protections des utilisateurs dans les échanges DeFi, tandis que CoW Swap fonctionne correctement en cas de conditions de marché extrêmes.

Les fondateurs de Fantasy.top nient les accusations de remboursement aux investisseurs providentiels, soulignant que l'entreprise fonctionne depuis deux ans grâce aux revenus de ses produits et n'a pas utilisé les fonds des investisseurs. Certains investisseurs ont déclaré ne pas avoir reçu les rapports financiers attendus et appellent les fondateurs à assumer leurs responsabilités. La plateforme avait reçu de bonnes évaluations, mais s'est récemment tournée vers le marché des prédictions, en attente d'explications supplémentaires de la part des autorités.

Fantasy.top fait face à des accusations de la part d'investisseurs providentiels, affirmant que l'équipe a disparu et refuse de rembourser 50 000 dollars, ce qui a suscité des soupçons de "Soft Rug Pull". Le fondateur Travis Bickle a répliqué en disant que l'entreprise fonctionne grâce aux revenus de ses produits, sans utiliser les fonds des investisseurs. Plusieurs investisseurs renommés ont également déclaré avoir rencontré des situations similaires.