Polisi Pakistan membongkar kelompok penipuan investasi cryptocurrency, dengan nilai kerugian sekitar 60 juta dolar AS

BlockBeats berita, 27 Desember, Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional Pakistan (NCCIA) melakukan penggerebekan bersama di Karachi, menghancurkan jaringan penipuan investasi online yang dikenal sebagai “Kelompok Penipuan Internasional”, dengan jumlah kerugian sekitar 60 juta dolar AS. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 34 orang di tahap 1 dan 6 dari kawasan perumahan pertahanan, termasuk 15 warga asing dan 19 warga Pakistan. Menteri Dalam Negeri Sindh, Ranjir, menyatakan bahwa kelompok ini melakukan penipuan jangka panjang “mengasuh akun” melalui media sosial dan aplikasi pesan instan terhadap korban domestik dan internasional, dengan memancing mereka untuk berpartisipasi dalam proyek perdagangan mata uang kripto dan valuta asing palsu. Polisi menyita 37 komputer, 40 ponsel, lebih dari 10.000 SIM internasional, dan 6 perangkat gateway komunikasi ilegal. Penyidikan menunjukkan bahwa pelaku penipuan pertama-tama membangun platform perdagangan palsu, menampilkan data keuntungan palsu untuk mendapatkan kepercayaan, dan setelah korban menyetor sekitar 5000 dolar AS, mereka kemudian meminta pembayaran tambahan dengan alasan pajak, biaya penarikan, dan lain-lain, lalu langsung menutup akun dan menghilang. Dana biasanya masuk ke rekening bank luar negeri terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi mata uang kripto untuk transfer lintas negara. NCCIA menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara, dan penyelidikan terkait masih berlangsung. Saat ini, 22 tersangka telah ditahan secara hukum.