Singkatnya
- Chen Zhi, tersangka otak dari jaringan penipuan kripto “pig butchering”, ditangkap di Kamboja.
- Zhi didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada bulan Oktober dengan tuduhan penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang.
- Jaringan penipuan kripto-nya diduga mencuri miliaran dari pengguna di seluruh dunia, dengan hampir $12 miliar Bitcoin dari operasi tersebut sekarang disimpan oleh pemerintah AS.
Otak tersangka dari sebuah jaringan penipuan yang mencuri aset senilai miliaran dolar dari individu di AS dan seluruh dunia ditangkap Selasa di Kamboja dan diekstradisi ke Tiongkok, menurut laporan Wall Street Journal.
Chen Zhi, warga negara Kamboja dan pendiri serta ketua Prince Holding Group, didakwa pada bulan Oktober dengan konspirasi penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam operasi kompleks penipuan yang mencuri miliaran dari korban.
Sebagai bagian dari skema tersebut, konglomerat Zhi menahan individu secara paksa di kompleks dan memaksa mereka menjalankan skema penipuan kripto, kadang disebut sebagai “pig butchering” scams, di mana mereka membangun hubungan dengan pengguna yang tidak curiga sebelum mencuri dana mereka. Skema ini dinamai dari proses menggemukkan babi sebelum disembelih.
Jaringan penipuan Zhi mengembangkan hasil curian mereka menjadi lebih dari 127.271 Bitcoin yang bernilai sekitar $11,6 miliar berdasarkan harga Bitcoin hari ini. Dana tersebut, yang saat ini dalam penguasaan pemerintah AS, sedang dicari oleh Departemen Kehakiman sebagai bagian dari tindakan penyitaan dan penyitaan terbesar dalam sejarah departemen tersebut.
Selain dakwaan bulan Oktober, Departemen Kehakiman menandai Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memberlakukan sanksi terhadap Zhi dan individu terkait lainnya.
Dakwaan tersebut merinci bahwa kelompok Zhi memperdagangkan ratusan pekerja ke beberapa kompleks di Kamboja untuk menjalankan jaringan penipuan mereka. Dia secara langsung mengelola kompleks tersebut dan menyimpan catatan rinci tentang masing-masing, sekaligus membimbing rekan-rekannya menggunakan kripto untuk membantu menyembunyikan keuntungan kelompok.
Beberapa hasil tersebut akhirnya digunakan oleh Zhi dan rekan-rekannya untuk perjalanan mewah dan pembelian yang berlebihan, termasuk lukisan Pablo Picasso.
Meskipun penipuan Zhi menyumbang hampir $12 miliar dana yang disita terkait kegiatan ilegal, sebuah laporan dari Chainalysis menunjukkan bahwa saldo kripto di rantai terkait aktivitas kriminal melebihi $75 miliar.
Entitas ilegal memegang hampir $15 miliar dana sendiri pada Juli lalu—lebih dari 300% kenaikan sejak 2020—sebagian besar berasal dari dana yang dicuri, menurut laporan tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Strategi saham preferen perpetual STRC volume perdagangan kemarin mencapai rekor tertinggi sebesar 409 juta dolar AS, dana dapat membeli 2038 BTC
Berita Gate News, 11 Maret, berdasarkan data dari BitcoinTreasuries.NET, saham preferen perpetual perusahaan Strategy, STRC, mencapai volume perdagangan sebesar 4,09 miliar dolar AS kemarin, memecahkan rekor sejarah, dengan harga saham di atas nilai nominal 100 dolar AS. Dana ini dapat digunakan untuk membeli 2038 BTC.
GateNews6menit yang lalu
Penambang tidak lagi menambang Bitcoin, melainkan menjual listrik kepada AI
撰文：Cathy，白话区块链
Mengeborkan satu Bitcoin, biaya 87.000 USD. Dijual, pasar hanya memberi 67.000 USD.
Setiap kali menambang satu, kerugian bersih dua puluh ribu dolar. Bukan kerugian karena biaya transaksi, bukan kerugian karena fluktuasi biaya listrik, melainkan benar-benar, setiap kali memproduksi satu Bitcoin, keluar uang dua puluh ribu. Ini adalah kenyataan bulan Maret 2026, data dari Glassnode dan MacroMicro menunjukkan kesimpulan yang sama: penambangan Bitcoin, dalam harga saat ini, adalah bisnis yang merugi.
Namun para penambang tidak duduk diam menunggu mati. Mereka membuat pilihan yang tidak diduga oleh seluruh pasar—tidak lagi menambang, menjual listrik ke AI.
Tepatnya, bukan "tidak lagi menambang", melainkan mengosongkan cadangan Bitcoin, menginvestasikan seluruh dana ke pusat data AI, sehingga penambangan menjadi usaha sampingan.
Sejak Oktober 2025, ketika Bitcoin mencapai 126.000
PANews23menit yang lalu
Derivatif Bitcoin Memicu Perdebatan: Analis Perhatikan Level Resistance $72K
Kebijakan Netralitas Opsi: Opsi Bitcoin menunjukkan permintaan call dan put yang seimbang, menandakan pergerakan jangka pendek yang terbatas.
Tekanan Berjangka: Likuidasi posisi long besar menunjukkan kehati-hatian dan tekanan jual jangka pendek di pasar.
Potensi Kenaikan: Kluster likuidasi di atas harga saat ini menunjukkan $72K r
CryptoNewsLand56menit yang lalu
Trump menyatakan perang Iran segera berakhir, BTC harus menjaga di atas 70.000 dolar, bagaimana pandangan teknikalnya?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 10 Maret menyatakan bahwa perang Iran "hampir selesai", yang menyebabkan penurunan suasana risiko geopolitik dan mendorong cryptocurrency seperti BTC berbalik dan menembus 70.000 dolar AS. Prediksi pasar terhadap tanggal berakhirnya perang meningkat secara signifikan, dan aset risiko secara umum mengalami kenaikan. Meninjau kembali serangan udara pada 28 Februari, pasar pernah kehilangan 12,8 miliar dolar AS, dan saat ini sebagian besar indikator masih menunjukkan posisi netral, dengan resistensi kunci di 74.000 dolar AS. Diperhatikan bahwa harga minyak menembus di bawah 100 dolar AS, yang mungkin semakin mendukung aset risiko. Data CPI AS hari ini akan mempengaruhi suasana pasar.
動區BlockTempo56menit yang lalu
Tujuh bank sentral akan mengumumkan keputusan suku bunga minggu depan, dengan jadwal terkonsentrasi pada 17 hingga 19 Maret
Tujuh bank sentral utama akan mengumumkan keputusan suku bunga minggu depan, dan pasar akan menilai kembali ekspektasi inflasi global dan penurunan suku bunga. Konflik di Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga minyak, yang berpotensi mempengaruhi harga Bitcoin.
GateNews1jam yang lalu
