Tether telah mengambil langkah berani lain dalam perjuangannya melawan kejahatan terkait kripto. Dalam satu operasi, perusahaan membekukan $182 juta nilai stablecoin yang dipegang di lima dompet berbasis TRON. Menurut penyelidikan, alamat-alamat tersebut terlibat dalam aktivitas mencurigakan dan kemungkinan ilegal — termasuk penipuan kepercayaan dan serangan terhadap dompet pribadi.
Lima Dompet Diblacklist dalam Satu Transaksi
Semua dana dibekukan dalam satu transaksi cepat, dengan alamat-alamat tersebut segera ditambahkan ke daftar hitam Tether. Langkah ini mengirim pesan yang jelas: USDT sedang diawasi secara ketat, dan setiap penyalahgunaan akan ditindaklanjuti.
Lebih dari $3,3 Miliar Dibekukan Hingga Saat Ini
Sejak 2023, Tether telah membekukan lebih dari $3,3 miliar dalam stablecoin. Kebanyakan dari ini berada di jaringan Ethereum (lebih dari $1,5 miliar), tetapi TRON semakin menjadi target para penipu. Saat ini, lebih dari 7.200 alamat masuk dalam daftar hitam.
Penipuan, Kurangnya KYC, dan Keterkaitan dengan Iran
Beberapa dompet yang dibekukan dilaporkan terkait dengan pengguna tanpa identitas terverifikasi (KYC) atau entitas yang beroperasi dari Iran, menimbulkan kekhawatiran regulasi. Membekukan alamat-alamat tersebut tetap menjadi salah satu alat yang paling efektif melawan penipuan dan pencucian uang.
Unit Kejahatan Keuangan T2 dalam Kemitraan dengan TRON
Pada tahun 2024, Tether mendirikan Unit Kejahatan Keuangan T2, sebuah satuan tugas yang dibentuk bekerja sama dengan TRON untuk melacak dan memblokir aliran dana ilegal. Satuan ini telah mengidentifikasi lebih dari $300 juta dalam transaksi mencurigakan.
Jaringan TRON Tumbuh Meski Ada Risiko
Jaringan TRON kini menampung lebih dari 82 miliar token USDT. Transaksi biasanya dilakukan sesuai jam perdagangan Asia, dan sebagian besar transfer berasal dari dompet yang memegang kurang dari 100 USDT. Rata-rata transaksi berkisar antara $100 dan $1.000.
Pembayaran P2P dan Risiko Penipuan
USDT berbasis TRON tetap menjadi alat populer untuk pembayaran peer-to-peer, tetapi juga banyak digunakan di pasar gelap yang menipu. Hanya sebagian kecil dana yang dicuri yang dapat dipulihkan, karena dana tersebut dengan cepat tersebar di ratusan dompet kecil.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Tetap selangkah di depan – ikuti profil kami dan tetap informasikan tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Perhatian:
,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Isi dari halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian keuangan.“
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Belanja pertama sebesar 300.000 dolar AS yang terkait dengan Super PAC milik Tether mengarah ke perusahaan yang didirikan bersama oleh CEO, diduga terjadi penyaluran kepentingan
Komite Aksi Politik super yang terkait dengan Tether mengajukan dokumen ke Komisi Pemilihan Federal AS, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pertamanya sebesar 300.000 dolar AS mengalir ke Nxum Group yang didirikan oleh CEO Tether Amerika, Bo Hines, untuk membeli iklan kampanye bagi kandidat Partai Republik dari Georgia, Clay Fuller, sehingga memicu tuduhan adanya aliran kepentingan.
GateNews13jam yang lalu
Tether Meluncurkan SDK AI Lokal Open-Source
Paolo Ardoino, CEO Tether, mengkritik AI terpusat dan mengadvokasi desentralisasi melalui QVAC SDK, yang memungkinkan penerapan model AI secara lokal. Perubahan ini meningkatkan privasi data dan kontrol pengguna, menempatkan Tether pada titik temu antara blockchain dan AI, serta menantang perusahaan teknologi dominan.
Coinfomania04-11 06:05
CEO Tether: USDT menyumbang 7,8% volume transaksi HIP-3 di Hyperliquid
Berita Gerbang, 10 April, CEO Tether Paolo Ardoino memposting bahwa adopsi USDT di Hyperliquid sedang tumbuh dengan cepat. Data menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari tiga bulan, USDT meningkat dari hampir tanpa pangsa di Hyperliquid menjadi menempati
GateNews04-10 14:09
Tether meluncurkan toolkit AI open-source QVAC SDK, yang berfokus pada modul dasar kecerdasan buatan umum
Tim QVAC di bawah Tether meluncurkan QVAC SDK, yaitu sebuah kit pengembangan AI lintas platform sumber terbuka yang bertujuan untuk membangun ekosistem cerdas masa depan dan mendukung berbagai perangkat. QVAC dianggap sebagai kerangka cerdas generasi baru, dengan fitur modular dan kemampuan perluasan tanpa batas, untuk beradaptasi dengan perkembangan di masa depan.
GateNews04-09 12:11
Sebuah CEX mengucurkan donasi sebesar 5,4 juta dolar AS kepada Partai Reform UK di Inggris
Seorang pendiri gabungan CEX, Ben Delo, menyumbangkan 5,4 juta dolar AS kepada Partai Reform UK, dengan donasi ini dilakukan sebelum aturan baru di Inggris. Delo sebelumnya didenda 10 juta dolar AS karena melanggar kepatuhan anti pencucian uang dan memperoleh pengampunan dari Trump. Reform UK memposisikan dirinya sebagai partai politik pro-kriipto, dan saat ini menghadapi larangan penangguhan sumbangan kripto. Delo berencana pindah ke Inggris sehingga setelah itu ia tidak akan dibatasi oleh batasan donasi.
GateNews04-09 10:47
