Penulisan: Ryan Weeks、Todd Gillespie、Taylan Bilgic
Diterjemahkan: Luffy, Foresight News
30 Januari, otoritas Turki mengumumkan pembekuan aset atas nama Veysel Sahin senilai lebih dari 5 miliar dolar AS, Sahin dituduh mengoperasikan platform perjudian ilegal dan diduga mencuci uang. Jaksa utama Istanbul mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan mata uang kripto yang tidak disebutkan namanya telah melakukan tindakan pembekuan ini atas permintaan pemerintah Turki.
Perusahaan tersebut adalah Tether Holdings SA, yang menerbitkan stablecoin USDT dengan kapitalisasi pasar mencapai 185 miliar dolar AS. Baru-baru ini, perusahaan ini aktif membantu berbagai pemerintah di seluruh dunia dalam memberantas berbagai kejahatan terkait mata uang kripto, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penghindaran sanksi.
CEO Tether Paolo Ardoino dalam wawancara terbaru dengan Bloomberg News menyatakan: “Departemen penegak hukum menghubungi kami, memberikan informasi terkait, kami memverifikasi informasi tersebut, dan kemudian mengambil tindakan sesuai hukum negara tempat kami beroperasi. Kami mengikuti proses ini saat bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS, FBI, dan lembaga lainnya.”
Tether belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus ini. Upaya Bloomberg untuk menghubungi Sahin tidak membuahkan hasil. Seorang pejabat Turki juga menolak mengungkapkan nama perusahaan yang disebutkan dalam pernyataan jaksa.
Aset sebesar 460 juta euro (sekitar 544 juta dolar AS) yang dibekukan ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum besar-besaran di Turki, di mana total aset terkait yang telah dibekukan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS. Menurut laporan NTV, beberapa hari setelah pengumuman pembekuan aset Sahin, seorang individu lain yang diduga terlibat dalam pencucian uang dan perjudian ilegal juga sedang diselidiki, dan aset kripto senilai 500 juta dolar AS miliknya juga dibekukan. Namun, saat ini belum jelas apakah pembekuan aset ini melibatkan token yang diterbitkan oleh Tether.
Seorang pejabat Turki yang tidak mau disebutkan namanya dan yang diwawancarai Bloomberg terkait urusan hukum sensitif mengungkapkan bahwa pihak berwenang melacak aliran dana dan menganalisis aset kripto untuk menemukan “jejak keuangan” dari pendapatan ilegal tersebut, dan menyatakan bahwa di masa depan mereka akan melakukan tindakan pembekuan aset serupa terhadap pelaku perjudian ilegal dan sistem pembayaran yang terkait.
Bagi Tether, tindakan pembekuan ini hanyalah salah satu dari banyak operasi pembekuan dana yang semakin meningkat, yang juga menunjukkan bahwa raksasa mata uang kripto ini terus memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
Laporan yang dirilis oleh perusahaan analitik Elliptic bulan Januari menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, sekitar 5700 dompet milik Tether dan pesaingnya, Circle Internet Group Inc., telah masuk daftar hitam, dengan aset sekitar 2,5 miliar dolar AS, sementara dua tahun lalu angka ini sangat kecil. Saat pembekuan, tiga perempat dari dompet tersebut memegang USDT.
Arda Akartuna, kepala intelijen ancaman kripto di wilayah Asia Pasifik dari Elliptic, mengatakan: “Seiring dengan percepatan penerapan hukum terhadap penggunaan kripto yang sah dan integrasi pembayaran global, penggunaan ilegal juga meningkat, yang mendorong penerbit stablecoin untuk lebih aktif melakukan intervensi.”
Tether sering mempromosikan upaya mereka dalam memberantas kejahatan, termasuk dalam komunikasi untuk menarik investor potensial, perusahaan ini sedang mencari pendanaan dengan valuasi tertinggi 500 miliar dolar AS. Menurut situs resmi mereka, Tether telah membantu penegak hukum di 62 negara dalam menangani lebih dari 1800 kasus, dan membekukan USDT senilai 3,4 miliar dolar AS yang terkait dengan aktivitas ilegal.
Nathan McCauley, salah satu pendiri dan CEO Anchorage Digital Bank, mitra Tether, mengatakan dalam sebuah wawancara: “Mereka (Tether) sangat aktif dalam kerja sama, dan di antara penerbit stablecoin, perusahaan ini memiliki ‘reputasi terbaik yang diakui’ di kalangan lembaga penegak hukum.”
Anchorage adalah penerbit stablecoin dolar yang patuh terhadap regulasi, USAT, yang diluncurkan pada akhir Januari, menandai kembalinya Tether ke pasar AS.
Ini merupakan perubahan besar dibandingkan beberapa tahun lalu ketika hubungan Tether dengan regulator AS cukup tegang. Setelah konflik dengan regulator pada 2018, Tether hampir keluar dari pasar AS dan pada 2021 menyelesaikan sengketa dengan membayar 41 juta dolar AS atas tuduhan pelaporan cadangan yang tidak benar.
Namun, pemerintahan kedua Trump menyambut baik industri mata uang kripto. Tahun lalu, Ardoino bersama beberapa eksekutif lainnya menghadiri penandatanganan undang-undang pengaturan stablecoin yang ditandatangani oleh Presiden Trump.
Meski begitu, USDT milik Tether tetap diawasi secara ketat oleh regulator karena penggunaannya yang luas oleh pelaku kejahatan.
Pada 9 Januari, kantor jaksa federal di Virginia Timur mengumumkan penuntutan terhadap seorang warga Venezuela yang diduga mencuci uang sebesar 1 miliar dolar AS menggunakan USDT. Laporan terbaru dari Elliptic menunjukkan bahwa Bank Sentral Iran pernah membeli lebih dari 500 juta dolar AS USDT untuk mengatasi krisis mata uang dan menghindari sanksi AS.
Sahin, yang buron dan diduga memimpin organisasi pencucian uang untuk platform perjudian ilegal, dilaporkan oleh media lokal bahwa pada 2017 dia dihukum 10 tahun penjara, dibebaskan pada 2023, dan satu bulan kemudian dihukum lagi selama 21 tahun. Saat ini, keberadaannya tidak diketahui, tetapi kantor berita resmi Turki, Anadolu, melaporkan pada 30 Januari bahwa “pihak berwenang sedang memproses ekstradisi ke Turki.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
