Menurut laporan Bloomberg, penerbit stablecoin terbesar di dunia USDT, Tether, baru-baru ini atas permintaan pemerintah Turki, membantu membekukan aset kripto dalam jumlah besar yang terkait kasus perjudian ilegal dan pencucian uang. Saat ini, negara tersebut telah memblokir lebih dari 1 miliar dolar AS dana mencurigakan.
（Latar belakang: Apakah daftar hitam USDT benar-benar mampu mencegah pencucian uang dan pendanaan teror? Analisis data on-chain: Hampir 90% stablecoin dibekukan setelah dipindahkan）
（Informasi tambahan: Tether sedang mengeluarkan stablecoin patuh regulasi USAT di AS, namun menyatakan: bukan mata uang resmi, tidak diasuransikan atau dijamin oleh lembaga pemerintah）
Daftar Isi Artikel
- Tether Bertindak, Turki Menyita Aset Kripto Lebih dari 5 Miliar Dolar
- Serangkaian Serangan di Turki, Jumlah Dana yang Dibekukan Melampaui 1 Miliar Dolar
- Perubahan Peran Penerbit Stablecoin: Dari Diragukan Menjadi Senjata Penegakan Hukum
- Kembali ke Pasar AS, Perubahan Hubungan dengan Regulasi
- USDT Masih Alat Pilihan Penjahat, Tekanan Regulasi Belum Berkurang
Menurut statistik perusahaan analisis blockchain Elliptic, hingga akhir 2025, Tether dan Circle secara gabungan telah memasukkan hampir 5700 dompet ke dalam daftar hitam, dengan total dana yang dibekukan mendekati 2,5 miliar dolar AS—padahal dua tahun lalu angka ini hampir nol.
Tether Bertindak, Turki Menyita Aset Kripto Lebih dari 5 Miliar Dolar
Baru-baru ini, Bloomberg melaporkan bahwa pada 30 Januari, otoritas penegak hukum Turki mengumumkan telah menyita aset kripto milik tersangka bernama Veysel Sahin yang bernilai lebih dari 5 miliar dolar AS. Sahin diduga menjalankan situs judi ilegal dan menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang. Jaksa utama Istanbul dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sebuah perusahaan kripto yang identitasnya tidak diungkapkan telah dilibatkan atas perintah pemerintah dalam pembekuan aset ini.
Investigasi Bloomberg lebih jauh mengungkapkan bahwa perusahaan yang membantu ini adalah Tether Holdings SA—penerbit USDT yang kapitalisasi pasarnya telah membengkak hingga 185 miliar dolar AS. Laporan menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tether secara signifikan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemerintah dalam memerangi kejahatan kripto, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penghindaran sanksi.
Bloomberg mengutip pernyataan CEO Tether, Paolo Ardoino: “Departemen penegak hukum menghubungi kami, memberikan informasi terkait, dan setelah kami verifikasi, kami mengambil tindakan sesuai hukum di negara tersebut. Kami bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS, FBI, dan lembaga lain mengikuti prosedur ini.”
Laporan menyebutkan bahwa pihak Tether menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus ini. Bloomberg juga berusaha menghubungi Sahin namun gagal, sementara seorang pejabat pemerintah Turki juga menolak mengonfirmasi nama perusahaan yang disebutkan jaksa tersebut.
Serangkaian Serangan di Turki, Jumlah Dana yang Dibekukan Melampaui 1 Miliar Dolar
Menurut rangkuman Bloomberg, aset sebesar 460 juta euro (sekitar 544 juta dolar AS) yang disita ini hanyalah bagian dari gelombang operasi besar-besaran yang dilakukan Turki baru-baru ini. Hingga saat artikel ini ditulis, total aset kripto yang diblokir oleh otoritas Turki dalam kasus terkait telah melampaui batas 1 miliar dolar AS.
Bloomberg mengutip berita dari stasiun TV Turki NTV yang menyatakan bahwa setelah berita tentang pembekuan aset Sahin beredar hanya beberapa hari, seorang tersangka lain yang juga terlibat pencucian uang dan perjudian ilegal telah ditetapkan sebagai tersangka dan aset kripto sekitar 500 juta dolar AS juga disita. Namun, saat ini belum dapat dipastikan apakah pembekuan tersebut juga melibatkan bantuan dari Tether.
Bloomberg juga mengutip seorang pejabat Turki yang tidak mau disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa penyelidik melacak aliran dana dan memecah hubungan antar dompet kripto untuk mengidentifikasi jejak keuangan yang diduga hasil ilegal. Pejabat tersebut juga memperkirakan bahwa operasi serupa terhadap perjudian ilegal dan sistem pembayaran ilegal akan terus berlanjut.
Peran Penerbit Stablecoin Berubah: Dari Diragukan Menjadi Senjata Penegakan Hukum
Bloomberg menganalisis bahwa bagi Tether, Turki hanyalah bagian terbaru dari perluasan kerja sama penegakan hukum global. Perusahaan stablecoin raksasa ini sedang bertransformasi dari peran yang selama ini diragukan oleh regulator menjadi alat penting yang diandalkan pemerintah dalam memerangi kejahatan kripto.
Mengutip data dari Elliptic yang dirilis Januari lalu, hingga akhir 2025, Tether dan pesaing utamanya, Circle Internet Group Inc., telah memasukkan hampir 5700 dompet ke dalam daftar hitam, dengan total dana sekitar 2,5 miliar dolar AS. Sekitar tiga perempat dari dompet yang dibekukan memegang USDT.
Arda Akartuna, kepala intelijen ancaman kripto di Elliptic Asia Pasifik, mengatakan kepada Bloomberg: “Seiring dengan percepatan penggunaan kripto yang sah dan integrasi pembayaran global, penggunaan ilegal juga meningkat, yang mendorong penerbit stablecoin untuk lebih aktif melakukan intervensi.”
Bloomberg juga mengungkapkan bahwa Tether sering menyoroti keberhasilannya dalam kerjasama penegakan hukum saat memberikan presentasi kepada calon investor—dengan valuasi perusahaan saat ini mencapai 500 miliar dolar AS. Menurut informasi di situs resmi Tether, perusahaan ini telah beroperasi di lebih dari 62 negara dan menangani lebih dari 1800 kasus, dengan total USDT terkait kegiatan ilegal yang dibekukan mencapai 3,4 miliar dolar AS.
Rekan kerja Tether, Nathan McCauley, Co-Founder dan CEO Anchorage Digital Bank, menggambarkan: “Mereka (Tether) sangat aktif bekerja sama, dan di antara penerbit stablecoin, perusahaan ini memiliki ‘reputasi terbaik dalam penegakan hukum’.”
Kembali ke Pasar AS, Hubungan dengan Regulasi Berubah Drastis
Perlu dicatat bahwa Anchorage adalah mitra penerbit stablecoin patuh regulasi USAT milik Tether. Token ini resmi diluncurkan pada akhir Januari tahun ini dan dipandang sebagai langkah penting Tether untuk kembali ke pasar AS.
Bloomberg menyoroti bahwa situasi ini sangat berbeda dari beberapa tahun lalu. Setelah konflik dengan regulator AS pada 2018, Tether hampir sepenuhnya keluar dari pasar domestik; dan pada 2021, perusahaan menyelesaikan sengketa dengan regulator terkait klaim yang berlebihan terhadap cadangan dengan membayar 41 juta dolar AS.
Namun, seiring dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih, sikap pemerintah AS terhadap industri kripto tampak berbalik. Dilaporkan bahwa tahun lalu, Ardoino dan pemimpin industri digital diundang menghadiri penandatanganan RUU regulasi stablecoin oleh Trump.
USDT Masih Alat Pilihan Penjahat, Tekanan Regulasi Belum Berkurang
Namun Bloomberg juga menunjukkan bahwa meskipun Tether aktif menunjukkan kepatuhan, masalah penyalahgunaan USDT oleh pihak ilegal tetap ada.
Contohnya, pada 9 Januari lalu, kantor Kejaksaan Federal Virginia Timur mengumumkan penuntutan terhadap tersangka asal Venezuela yang diduga menggunakan USDT untuk mencuci dana hingga 1 miliar dolar AS. Selain itu, studi terbaru dari Elliptic menunjukkan bahwa Bank Sentral Iran telah menghabiskan lebih dari 500 juta dolar AS untuk membeli USDT, dengan tujuan meredam krisis mata uang domestik dan menghindari sanksi ekonomi dari AS.
Adapun tokoh utama yang memicu operasi di Turki, Sahin, menurut laporan media lokal yang dirangkum Bloomberg, adalah seorang yang diduga memimpin jaringan pencucian uang untuk situs judi online ilegal. Ia pernah dihukum 10 tahun penjara pada 2017, keluar pada 2023, namun kurang dari sebulan kemudian dijatuhi hukuman 21 tahun penjara lagi. Saat ini, Sahin dilaporkan hilang, tetapi kantor berita Anadolu Turki melaporkan pada 30 Januari bahwa “pihak terkait sedang aktif mengupayakan ekstradisi ke Turki.”
