BlockBeats berita, 13 Februari, Departemen Kehakiman AS secara resmi merilis contoh putusan, CEO Praetorian Group International dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena penipuan skema Ponzi Bitcoin senilai 200 juta dolar dan karena menjalankan penipuan skema Ponzi yang menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia dengan tuduhan transfer dana ilegal dan pencucian uang.
Saat ini berusia 61 tahun, Ramil Ventura Palafox memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Filipina, menjalankan Praetorian Group International (PGI) dan menjabat sebagai ketua dan CEO. Palafox mengaku bahwa PGI terlibat dalam perdagangan Bitcoin dan menjanjikan keuntungan harian sebesar 0,5% hingga 3%. Namun, volume perdagangan Bitcoin PGI sama sekali tidak cukup untuk memenuhi janji keuntungan tersebut, dan sebenarnya merupakan skema Ponzi.
Dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, setidaknya 90.000 investor di seluruh dunia telah menginvestasikan lebih dari 201 juta dolar AS ke PGI, termasuk setidaknya 30.295.289 dolar dalam mata uang fiat dan setidaknya 8.198 Bitcoin senilai 171.498.528 dolar AS. Karena tindakan Palafox, para investor mengalami kerugian total setidaknya 62.692.007 dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perusahaan publik Inggris Stack BTC menambah 37,19 BTC, total kepemilikan kini mencapai 68,19 BTC
Perusahaan publik Inggris Stack BTC Plc membeli 37,1898 Bitcoin dengan harga sekitar 53.778 poundsterling, dengan total investasi 2 juta poundsterling; setelah penambahan, kepemilikannya naik menjadi 68,1898 Bitcoin, sehingga memperkuat strategi perbendaharaan Bitcoin mereka.
GateNews21menit yang lalu
CoinShares: Produk investasi aset digital mengalami arus masuk bersih sebesar 1,1 miliar dolar AS minggu lalu, tertinggi per minggu sepanjang tahun
Berdasarkan laporan riset CoinShares, produk investasi aset digital mencatat arus masuk bersih sebesar $1,1 miliar minggu lalu, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang tahun. Arus masuk Bitcoin mencapai $871 juta, Ethereum masuk sebesar $196,5 juta, XRP masuk sebesar $19,3 juta, dengan AS mendominasi arus masuk. Risiko selera pasar secara keseluruhan membaik, mencerminkan permintaan investor.
GateNews2jam yang lalu
