BlockBeats melaporkan, pada 22 Februari, perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa setelah platform perdagangan Rusia yang telah dikenai sanksi Garantex dibekukan oleh pihak AS pada Maret 2025, setidaknya lima platform perdagangan kripto terkait Rusia terus menyediakan jalur dana bagi entitas yang dikenai sanksi, sebagian besar belum dikenai sanksi.
Laporan menyebutkan bahwa hanya platform peer-to-peer Bitpapa yang pernah masuk daftar sanksi Departemen Keuangan AS OFAC pada Maret 2024. Elliptic menyatakan bahwa sekitar 9,7% dari dana keluar mengalir ke entitas yang dikenai sanksi, dan mereka sering mengganti alamat dompet untuk menghindari pemantauan.
ABCeX yang tidak dikenai sanksi dikatakan beroperasi di gedung federal Moskow (yang juga merupakan lokasi lama Garantex), telah memproses setidaknya 11 miliar dolar AS dalam transaksi kripto, dan memiliki banyak transaksi dana dengan Garantex dan Aifory Pro. Platform lain, Exmo, pernah mengklaim bahwa mereka keluar dari pasar Rusia setelah konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, tetapi data di blockchain menunjukkan bahwa mereka masih berbagi infrastruktur dompet escrow dengan platform Rusia Exmo.me, dan melakukan transaksi langsung lebih dari 19,5 juta dolar AS dengan entitas yang dikenai sanksi seperti Garantex, Grinex, Chatex, dan lainnya.
Selain itu, Rapira dikatakan melakukan transaksi langsung lebih dari 72 juta dolar AS dengan platform yang dikenai sanksi Grinex; Aifory Pro menyediakan layanan penukaran tunai ke aset kripto di Moskow, Dubai, dan Turki, serta membantu pengguna menghindari pembatasan layanan Barat melalui kartu virtual USDT.
Elliptic menunjukkan bahwa setelah penutupan Garantex, aktivitas penghindaran sanksi terkait tidak hilang, melainkan tersebar ke lebih banyak platform. Chainalysis sebelumnya melaporkan bahwa pada 2025, alamat kripto yang terlibat dalam aktivitas ilegal menerima total dana sebesar 154 miliar dolar AS, dengan transaksi stablecoin A7A5 yang didukung rubel Rusia mencapai lebih dari 93,3 miliar dolar AS; TRM Labs memperkirakan bahwa volume transaksi ilegal tahunan mencapai sekitar 158 miliar dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto hari ini turun menjadi 15, dan pasar berada dalam kondisi ketakutan yang sangat ekstrem
Berita Gate News, 11 April, menurut data Alternative.me, hari ini indeks Crypto Fear and Greed turun menjadi 15, kemarin indeks tersebut adalah 16, pasar berada dalam kondisi «ketakutan yang ekstrem».
GateNews04-11 00:42
Sektor Kripto Berombak Saat Ketegangan Geopolitik Mempengaruhi Kinerja Pasar
Pasar kripto mengalami penurunan 1,14%, sementara Bitcoin dan Ethereum mencatat kenaikan tipis. Pencetak kenaikan terbesar termasuk PEPE dan IRISnet. TVL DeFi meningkat, sedangkan penjualan NFT turun. Peristiwa penting mencakup xAI yang menggugat Colorado dan Korea Selatan memperketat regulasi kripto.
BlockChainReporter04-10 12:45
Laporan Harian Gate（10 April）：Menteri Keuangan AS mendukung RUU 《CLARITY》 untuk diajukan ke Trump; WLFI meminjam 75 juta stablecoin memicu kepanikan
Bitcoin naik dalam jangka pendek hingga $71.830 setelah itu mengalami koreksi; Menteri Keuangan AS Bessent mendorong RUU “CLARITY” menghadapi tantangan, yang dapat memengaruhi legislasi stablecoin. WLFI meminjam 75 juta dolar stablecoin memicu risiko likuidasi. Saham AS naik karena ekspektasi peningkatan seiring adanya negosiasi damai, sentimen pasar optimistis, tetapi likuiditas arus dana masih perlu membaik.
MarketWhisper04-10 01:37
Berita XRP hari ini: Dana institusional kembali, arus masuk mingguan 120M melampaui Bitcoin
Minggu ini, XRP mencatat arus masuk dana sebesar 119,6 juta dolar AS, memecahkan rekor tertinggi sejak 2025, dan menjadi penerima manfaat utama di pasar kripto. Gelombang dana yang kembali ini terutama didorong oleh kejelasan kebijakan regulasi serta penggunaan XRP yang nyata dalam infrastruktur pembayaran lintas negara. Dari sisi teknikal menunjukkan adanya pemulihan awal, namun secara keseluruhan masih berada dalam saluran penurunan. Level support dan resistance masing-masing adalah 1,31 dolar AS dan 1,40 dolar AS; jika tembus, berpotensi mencapai 1,50 dolar AS.
MarketWhisper04-09 06:03
Volume perdagangan minyak dalam kombinasi di platform Hyperliquid hari ini melampaui semua kontrak berjangka perpetual seperti BTC
Gate News, menurut pemantauan @mlmabc pada 8 April, aset kategori minyak gabungan (Combined oil) di platform Hyperliquid mencatat volume perdagangan hari ini yang melebihi semua produk kontrak perpetual lainnya di platform tersebut, termasuk BTC.
GateNews04-08 08:23
Berita XRP hari ini: paus besar meningkatkan kepemilikan hingga level tertinggi 10 bulan, Konferensi Ripple di Tokyo dimulai
Di konferensi Tokyo untuk XRP, Ripple memperkirakan volume transaksi stablecoin on-chain global pada tahun 2026 akan menembus 33 triliun dolar, sementara investor besar terus menarik XRP dari bursa, sehingga mendorong jumlah kepemilikannya ke level tertinggi dalam 10 bulan. Pasar menantikan perkembangan regulasi, terutama dampak dari Undang-Undang 《CLARITY》. Dalam jangka pendek, harga XRP akan konsolidasi di kisaran $1,28 hingga $1,35; jika menembus $1,35, berpotensi memicu kenaikan.
MarketWhisper04-08 01:58
