25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi Korea Selatan menyusun aturan penyitaan kripto setelah adanya kealpaan dalam penjagaan
Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan sedang menyusun pedoman untuk menstandarkan penyimpanan dan pengelolaan cryptocurrency yang disita, mengatasi celah dalam proses penyimpanan dan meningkatkan pengawasan untuk aset arus utama dan aset yang berfokus pada privasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan manajemen risiko dalam penyelidikan aset digital.
CryptoBreaking14menit yang lalu
Argentina Blokir Sepenuhnya Polymarket! Tuduhan Pelanggaran Tanpa KYC, Pemerintah Diduga Melakukan Insider Trading "Data Inflasi"
Seorang hakim di Buenos Aires, Argentina memesan pemblokiran platform pasar prediksi kripto Polymarket pada 16 Maret 2026 karena adanya taruhan abnormal yang muncul 15 menit sebelum pengumuman data inflasi resmi, memicu kekhawatiran perdagangan orang dalam. Platform tersebut didakwa melanggar hukum karena beroperasi tanpa otorisasi dan kurangnya verifikasi identitas. Pengadilan memerintahkan pemblokiran situs web dan penghapusan aplikasi terkait, tetapi masih dapat diakses secara normal hingga sore hari yang sama.
動區BlockTempo38menit yang lalu
Mantan Wakil LASD Divonis dalam Kasus Pemerasan Terkait Crypto
Seorang mantan wakil sheriff Kabupaten Los Angeles, Michael David Coberg, dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara karena berpartisipasi dalam skema pemerasan cryptocurrency, menyalahgunakan otoritasnya untuk mengintimidasi korban dan memfasilitasi tindakan kriminal.
TodayqNews45menit yang lalu
Geng Hongrenhui dari Bamboo Union saling curangi! Tidak puas dengan agen kripto yang pindah, mereka membuat jebakan untuk merebut 330.000 USDT, kejaksaan menuntut hukuman 23 tahun penjara
Kantor Kejaksaan Taipei telah menyelesaikan penyidikan kasus perampokan, di mana tersangka utama Li You-kuan melibatkan agen yang lompat karir dalam pengaturan penipuan dan ancaman kekerasan untuk memaksa korban mentransfer 330,000 USDT. Kejaksaan telah menuntut 8 tersangka dan merekomendasikan hukuman berat. Kasus ini mencerminkan kurangnya pengawasan di pasar aset virtual, memungkinkan elemen bawah tanah terlibat, menyebabkan insiden "insider eating" di komunitas kripto semakin sering terjadi.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Argentina Memblokir Polymarket, Memerintahkan Penghapusan Aplikasi di Seluruh Negara
Sebuah pengadilan Buenos Aires memerintahkan regulator telekomunikasi ENACOM untuk memblokir Polymarket di seluruh negara.
Apple dan Google harus menghapus aplikasi dari toko mereka setelah otoritas mengklasifikasikannya sebagai perjudian ilegal.
Penyelidikan mengutip aktivitas prediksi inflasi dan potensi akses oleh anak di bawah umum.
Argentina memiliki atau
CryptoFrontNews1jam yang lalu
